Az amerikai Pénzügyminisztérium az iráni kriptovaluta-szektort és egy 100 millió dolláros olajfizetési hálózatot vette célba

Az OFAC szankciók alá vonja Irán digitális eszközszektorát

A Pénzügyminisztérium legújabb gazdasági kampányát követően a külföldi kriptovaluta-vállalkozások mostantól szélesebb körű szankcióknak vannak kitéve, ha Iránhoz kapcsolódó partnerekkel üzletelnek. A Pénzügyminisztérium augusztus 24-én indította el az „Operation Economic Outcast” nevű műveletet, amely közel 60, az iráni nukleáris, rakétás, kiber- és olajhálózatokhoz kapcsolódó szervezetet, magánszemélyt és hajót vett célba.

A Chainalysis blokklánc-elemző cég így fogalmazott:

„A csomag egyik legátfogóbb eleme egy, a maga nemében első ilyen jellegű ágazati meghatározás, amely lehetővé teszi az OFAC számára, hogy világszerte szankcionáljon bárkit, aki Irán digitális eszközök szektorában tevékenykedik vagy azt támogatja.”

„Az OFAC emellett azokat a magánszemélyeket is célba vette, akik kriptovalután alapuló kereskedelmi fizetések és lopások révén támogatják Iránt” – tette hozzá a Chainalysis.

A Külföldi Vagyonkezelő Hivatal (OFAC) a 13902. számú elnöki rendelet alapján kiterjesztette hatáskörét öt iráni gazdasági szektorra. A meghatározás Irán digitális eszközszektorát is magában foglalja a légi közlekedés, az arany, a hajózás és a technológia mellett, lehetővé téve az OFAC számára, hogy szankciókat vezessen be azok ellen, akikről kiderül, hogy ezekben a szektorokban tevékenykednek.

A kijelölés kiterjeszti azt a végrehajtási kampányt, amely korábban konkrét tőzsdékre és a szankcionált iráni felekhez kapcsolódó tranzakciókra összpontosított. Az OFAC júniusban szankcionált négy jelentős iráni kriptovaluta-tőzsdét, köztük a Nobitexet, amely a Pénzügyminisztérium szerint 2025-ben Irán digitális eszközbeáramlásának több mint felét bonyolította le.

100 millió dolláros kriptovaluta-hálózat támogatja az iráni olajértékesítést

A legújabb szankciócsomag célpontja az ukrán állampolgárságú Ivan Obukhov, egy az Egyesült Arab Emírségekben működő bróker, akit azzal vádolnak, hogy elősegítette az iráni hadsereg és annak megbízottjai számára történő olajszállításokat. A Pénzügyminisztérium és a Chainalysis adatai szerint Obukhov 2023 óta több mint 100 millió dollár értékű kriptovaluta-fizetést bonyolított le, támogatva ezzel az Iszlám Forradalmi Gárda Qods-hadosztályának olajeladásait.

A tengeri szolgáltatók frissített iránymutatást kaptak az iráni követelésekkel kapcsolatban a Hormuzi-szoros átkelési díjairól, amely módosítja az OFAC május 1-jén kiadott figyelmeztetését. A vállalatok akkor is büntetéssel szembesülhetnek, ha nem történik pénzátutalás, amennyiben elfogadnak biztosítást, vagy eleget tesznek a május óta kijelölt három iráni szerv által támasztott, biztonságos átkelésre vonatkozó garanciaköveteléseknek.

Az átkelésért kért díjak bármilyen formát ölthetnek, beleértve a fiat pénznemet, a digitális eszközöket, az informális csereügyleteket vagy az iráni jótékonysági szervezeteknek és nagykövetségi számlákra irányított adományokat. A Chainalysis korábban Irán kriptovalutás átkelési díjait a Hormuz-szoroson átkelésért az állami kriptovaluta-bevezetés potenciális mérföldköveként írta le, és arra számított, hogy a nagy volumenű tranzakciókban a stabilcoinok nagyobb szerepet fognak játszani, mint a bitcoin.

Az iráni kiberoperációk kriptovaluta-nyomokat hagynak maguk után

Az OFAC kijelölte az iráni Hírszerzési és Biztonsági Minisztériumon (MOIS) belüli egyik kiberkémkedési csoportot is, amely a rezsim nevében az Egyesült Államok kritikus infrastruktúráját támadta meg. Behzad Mesri, a csoport társelnöke, valamint Keyvan Fayyaz Gareh Blagh, a csoport egyik tagja által birtokolt bitcoin-, ethereum- és TRON-pénztárcákat blokkolták, Arman Kahzadian tag bitcoin- és ether-címeit is beleértve.

Az OFAC szerint a csoport egyes tagjai saját érdekeiket is szolgálták, míg a Chainalysis nyomon követte egy zsarolóvírus-fizetést, amely közvetlenül az egyik újonnan szankcionált címre érkezett. Blagh kriptovaluta-befizetéseket küldött legalább két „bulletproof” tárhelyszolgáltatónak, amelyekre a bűnözők és az államilag támogatott hackerek támaszkodnak.

Egy augusztus 18-án nyilvánosságra hozott, korábbi vádiratot felülíró vádiratban az Iránban működő, bérbe vehető hackerekből álló Mabna Institute szervezet 17 tagját nevezték meg vádlottként, akik közül négyet az OFAC augusztus 24-én szankcionált. A dokumentum több vádlott állítólagos részvételét írja le a 2017-es HBO-támadásban, míg Mesrit külön vádolták meg azzal, hogy megkísérelte kicsikarni a vállalattól körülbelül 6 millió dollár értékű bitcoint.

A szankciók korábbi intézkedéseket követnek, amelyek lényegesen nagyobb mennyiségű, Iránhoz kapcsolódó kriptovalutát érintettek. Scott Bessent pénzügyminiszter májusban kijelentette, hogy a kormány körülbelül 1 milliárd dollár értékű, Iránhoz kapcsolódó kriptovalutát foglalt le egy szélesebb körű kampány keretében, amely a szankcionált pénztárcákat, az olajbevételeket, valamint az iráni kormánnyal és az IRGC-vel kapcsolatos pénzügyi hálózatokat célozta meg.

A Chainalysis rámutatott a szankciók hatályának kiterjesztésére:

„Az OFAC először jelölte meg a digitális eszközöket az iráni gazdaság azon szektoraként, amely az 13902. számú elnöki rendelet (E.O. 13902) értelmében másodlagos szankciók hatálya alá tartozik. Ez azt jelenti, hogy az OFAC mostantól szankcionálhat bármely külföldi személyt a világ bármely pontján, aki Irán digitális eszközökkel foglalkozó szektorában tevékenykedik vagy támogatást nyújt ahhoz, kiterjesztve ezzel a globális kriptovaluta-vállalkozások másodlagos szankcióknak való kitettségét.”

A nyilvános blokklánc-nyilvántartások lehetővé teszik a nyomozók számára, hogy nyomon kövessék a címek közötti átutalásokat még akkor is, ha a pénztárca-tulajdonosok személyazonosságát nem sikerül azonnal azonosítani. A blokklánc-felfedező megjeleníti a tranzakciókat, címeket, egyenlegeket és az átutalási előzményeket, segítve ezzel a nyomozókat és a megfelelőségi csapatokat a kockázatok azonosításában, miután a hatóságok összekapcsolták az egyes pénztárcákat a szankcionált szereplőkkel.