Az amerikai Pénzügyminisztérium a Chainalysis-szel együttműködve intézkedéseket hozott Huione ellen, aki a Prince Group – egy olyan transznacionális bűnszervezet – egyik legnagyobb kriptovaluta-pénzmosási tevékenységét elősegítő szereplője volt; a szervezet romantikus csalásokkal, más néven „pig butchering” műveletekkel célzott meg amerikai állampolgárokat.
Az amerikai pénzügyminisztérium a Huione Group ellen lépett fel a globális kibercsalások elleni átfogó fellépés keretében
ÍRTA
MEGOSZTÁS
Főbb megállapítások
- Az OFAC szankciókat vezetett be a Prince Grouphoz kapcsolódó 26 szervezet ellen, majd kizárta a Huione-t az amerikai pénzügyi piacokról.
- A Chainalysis jelentése szerint a Huione Guarantee 70 milliárd dollár értékű kriptovalutát dolgozott fel, ami szigorúbb P2P-piaci szabályok bevezetését tette szükségessé.
- Öt évnyi működés után az FBI lefoglalta a Huione felhőrendszereit a globális kriptovaluta-csalási piacok felszámolása érdekében.
Az amerikai Pénzügyminisztérium csapást mért a Huione Group kriptovaluta-pénzmosó felhőalapú infrastruktúrájára
A Trump-kormány fokozza erőfeszítéseit az amerikaiakat célba vevő csoportok és az ilyen műveletekből származó bevételek pénzmosását elősegítők elleni küzdelemben.
Az amerikai Pénzügyminisztérium bejelentette, hogy intézkedéseket hozott a Huione Group ellen, egy Kambodzsában székhellyel rendelkező pénzügyi szolgáltató konglomerátum ellen, amely a Prince Group tevékenységét segítette elő. A Prince Group egy transznacionális bűnszervezet (TCO), amely Ázsiában működtet bázisokat, és amerikaiakat céloz meg úgynevezett „pig butchering” (disznóvágás) nevű romantikus csalásokkal.
Kedden a Külföldi Vagyonkezelő Hivatal (OFAC) kilenc személyt és 26, a Prince Grouphoz kapcsolódó szervezetet jelölt meg, miközben a Pénzügyi Bűncselekmények Elleni Hálózat (FinCEN) módosította egy korábbi szabályt, hogy az kiterjedjen a H-Pay Service-t és annak bármely jogutódját is, amely elrendelte, hogy „a szabályozás hatálya alá tartozó pénzintézetek nem nyithatnak vagy tarthatnak fenn levelező bankszámlát a Huione Group számára vagy nevében, annak érdekében, hogy megelőzzék a Huione Group által az amerikai pénzügyi rendszerre jelentett pénzmosási kockázatokat.”
„A Trump-kormány egységesen törekszik ezeknek a külföldi bűnszervezeteknek a felszámolására, és a Pénzügyminisztérium továbbra is minden eszközét bevetni fogja annak érdekében, hogy felszámolja ezt a szörnyű csalást működtető hálózatokat, és megvédje az amerikaiakat” – nyilatkozta Scott Bessent pénzügyminiszter.
Ezen felül az FBI lefoglalta a Huione által az amerikaiak megtévesztésére használt infrastruktúrát. A műveletben együttműködő Chainalysis, egy blokklánc-auditáló és biztonsági cég becslése szerint a Huione Group által üzemeltetett peer-to-peer piactér, a Huione Guarantee az elmúlt 5 évben több mint 70 milliárd dollár értékű kriptovalutát dolgozott fel, illegális szolgáltatásokat nyújtva a felhasználóknak, és pénzmosási fedőcéget biztosítva a Prince Group számára.
A Chainalysis hangsúlyozta, hogy ahelyett, hogy a hagyományos banki csatornákat vették volna célba, ezúttal a lefoglalás mélyebbre hatolt: az Igazságügyi Minisztérium átvette az irányítást azok felhőalapú számlák felett, amelyek Huione háttérrendszereit tárolták és támogatták.
„A Huione elleni fellépés megmutatja, mire képesek a bűnüldöző szervek és a blokklánc-elemzés, ha összefognak. A Chainalysis büszke arra, hogy hozzájárult ehhez a nyomozáshoz. A bűnözői hálózatok alkalmazkodnak, és mi is” – zárta közleményét a cég.
Ezt a cikket mesterséges intelligencia segítségével fordították le angolról. Az eredeti angol nyelvű változat a hiteles forrás; az automatikus fordítások pontatlanságokat tartalmazhatnak, különösen a jogi és szabályozási terminológiában.
