A szöuli bíróság megmentette a Bithumbot a rekordhosszúságú, hat hónapos felfüggesztéstől

Főbb megállapítások:

• A szöuli bíróság április 30-án felfüggesztette a Bithumb 6 hónapos FIU-felfüggesztését, lehetővé téve a tőzsde teljes körű működésének folytatását.
• A FIU 2026 márciusában 36,8 milliárd won (24,6 millió dollár) bírságot szabott ki a Bithumbra 6,65 millió AML- és KYC-megsértés miatt.
• Az Upbit, a Coinone és a Korbit hasonló FIU-szankciókkal szembesül, a Coinone első bírósági tárgyalását május 12-re tűzték ki.

A bíróság beavatkozik, miközben a Bithumb rekordösszegű büntetés ellen küzd

2026. április 30-án Gong Hyeon-jin bíró, a Szöuli Közigazgatási Bíróság bírája elfogadta a Bithumb végrehajtás felfüggesztésére irányuló kérelmét, ideiglenesen felfüggesztve azt a hat hónapos részleges üzleti felfüggesztést, amelyet a Dél-koreai Pénzügyi Hírszerző Egység (FIU) – a Pénzügyi Szolgáltatási Bizottság alá tartozó pénzmosás elleni (AML) szerv – márciusban szabott ki.

Az FIU emellett 36,8 milliárd won (24,6 millió dollár) bírságot szabott ki a tőzsdére mintegy 6,65 millió szabályszegés miatt.

A szabályszegések két kategóriába sorolhatók. Az egyik körülbelül 3,55 millió olyan esetet érintett, amikor nem sikerült ellenőrizni az ügyfelek személyazonosságát, a másik pedig 3,04 millió olyan esetet, amikor a Bithumb nem blokkolta a nem regisztrált virtuális eszköz-üzemeltetőkkel folytatott tranzakciókat.

A hat hónapos felfüggesztés, amelyet a koreai won alapú kriptovaluta-tőzsdéknek valaha kiszabott legszigorúbb szankciónak neveztek, megakadályozta volna az új ügyfeleket abban, hogy külső virtuális eszközöket utaljanak át a platformra. A Bithumb egy április 23-i meghallgatáson arra figyelmeztetett, hogy az intézkedés gátolná az új ügyfelek megszerzését és károsítaná a működést, különösen ha megnyílik Dél-Korea intézményi befektetői piaca.

A Bithumb közigazgatási pert indított és ideiglenes intézkedést kért március 23-án, néhány nappal azelőtt, hogy a felfüggesztés március 27-én hatályba lépett volna. A csütörtöki ítélet értelmében a tőzsde a eljárás folytatása alatt is teljes mértékben működőképes marad. A vállalat kijelentette, hogy „a fennmaradó jogi eljárás során hűen fogja képviselni álláspontját”. Érdemes megjegyezni, hogy a Bithumb még nem fizette be a bírságot, annak ellenére, hogy a FIU több mint négy hete 20%-os kedvezményt ajánlott a határidőn belüli befizetés esetén.

Jogi kihívások mintázata a koreai tőzsdéken

A Bithumb nem egyedül küzd, mivel az ítélet szorosan követi az Upbit üzemeltetője, a Dunamu számára kedvező elsőfokú ítéletet, amelyet április 9-én hoztak meg, és amelyben a bíróság kiemelte a tőzsdék saját kezdeményezésű megfelelési erőfeszítéseit a világos szabályozási irányelvek hiányában. A FIU azóta fellebbezett a döntés ellen.

A Coinone-t 5,2 milliárd won bírság és részleges felfüggesztés fenyegeti a Know Your Customer (KYC) szabályok megsértése miatt, az első bírósági tárgyalás május 12-re van kitűzve. A FIU végrehajtási hullámának célpontjául szolgáló négy nagy won-alapú tőzsde közül (Upbit, Bithumb, Coinone és Korbit) csak a Korbit nem nyújtott be jogi fellebbezést.

Ez a bírósági felfüggesztések sorozata mélyebb kérdéseket vet fel a FIU szankciós keretrendszerének jogi alapjáról. A bíróságok következetesen figyelembe vették, hogy a tőzsdék egyértelmű szabályozási iránymutatások hiányában is tettek-e önálló megfelelési erőfeszítéseket, egy olyan szempontot, amelyet a FIU büntetéskiszámításai úgy tűnik, nem vettek figyelembe.

A szabályozó hatóság a Bithumb tárgyalásán azzal érvelt, hogy a felfüggesztés csak a kereskedési tevékenységek egy részét érintené, és a bevételekre gyakorolt hatása korlátozott lenne. A bíróságot ez nem győzte meg.