A kriptovaluta-csalás elkövetőjét kiutasították, hogy feleljen egy 165 millió dolláros óriási csalási perben

Az állítólagos rendszer működése

A Georgia északi kerületi szövetségi ügyészek augusztus 17-én nyilvánosságra hoztak egy vádiratot, amelyben Edward Zimbardit azzal vádolják, hogy 2022 júniusa és 2023 augusztusa között egy hatalmas digitális eszközbefektetési csalási rendszert szervezett. A hivatalos bírósági iratok szerint Zimbardi egy „The Crypto Program” nevű kezdeményezést népszerűsített, amely a befektetőknek hirdetési csomagok vásárlása révén havi 25 százalékos garantált hozamot ígért.

Az áldozatok a 14 hónapos működési időszak alatt több mint 165 millió dollárnyi digitális valutát utaltak át közvetlenül olyan magánpénztárcákba, amelyeket titokban Zimbardi irányított. A fix havi kifizetéseket ígérő hozammodellek a kriptocsalások klasszikus jeleit tükrözik, rávilágítva a nem ellenőrzött digitális eszközprotokollok szerkezeti veszélyjelzéseire. Ahelyett, hogy a reklámtevékenységeket finanszírozta volna, Zimbardi állítólag több mint 34 millió dollárt kockáztatott el magas kockázatú devizakereskedésekben, amelyek súlyos pénzügyi veszteségeket okoztak.

Saját célra történő felhasználás és nemzetközi menekülés

A vállalkozáson belüli rendszerszintű sebezhetőségek leplezése érdekében Zimbardi állítólag az újabb befektetőktől beérkező tőkét használta fel a korábbi résztvevők kifizetési kérelmeinek kielégítésére.

A szövetségi hatóságok többször is rámutattak arra, hogy a csaló platformok hogyan használják a magas hozamú garanciákat a lakossági befektetők megcélzására agresszív promóciós csatornákon keresztül. A bírósági dokumentumokból kiderül, hogy legalább 10 millió dollárt fordított személyes kiadásokra, beleértve luxusautók vásárlását, tartásdíj-kötelezettségeinek finanszírozását és egy ház megvásárlását a fiának.

Amikor a befektetési vállalkozás 2023 augusztusában összeomlott, Zimbardi Hawaiin és több nemzetközi úti célon keresztül menekült, hogy elkerülje a bűnüldöző szerveket. Az amerikai ügyészek továbbra is prioritásként kezelik a határokon átnyúló együttműködést a különböző joghatóságok területén tartózkodó szökevények üldözése érdekében, ami tükrözi az általánosabb erőfeszítéseket is, mivel az amerikai hatóságok rendszeresen kiadnak kriptovaluta-vállalatok vezetőit többmillió dolláros csalási ügyekben, hogy bíróság elé álljanak. Miután tudomást szerzett a folyamatban lévő szövetségi nyomozásról, 2025 júliusában Fidzsi-szigetekre költözött, és végül lemondta azt a tervét, hogy 2026 májusában részt vegyen fia virginiai esküvőjén.

Theodore S. Hertzberg, az Egyesült Államok észak-georgiai kerületi ügyésze így nyilatkozott:

„Zimbardi állítólag több ezer embert csalt bele abba, hogy befektessenek az ő »kriptoprogramjába« hatalmas hozamot ígérve. Ehelyett a pénzt kockázatos devizakereskedelemre, a korai befektetők kifizetésére, valamint egy ház és drága járművek megvásárlására költötte.”

Marlo Graham, az FBI atlantai irodájának vezető különleges ügynöke így nyilatkozott: „Zimbardi állítólag egy bonyolult csalási rendszer segítségével használta ki a bizakodó embereket, hogy megfossza őket a nehezen megkeresett pénzüktől, majd állítólag több mint 7300 mérföldet menekült a Csendes-óceán déli részére.”

Bírósági eljárások és szabályozói intézkedések

A fidzsi-szigeteki hatóságok az amerikai diplomáciai tisztviselőkkel együttműködve augusztus 14-én letartóztatták és kiutasították Zimbardit, miután értesítést kaptak a nyilvánosságra hozott vádiratról. A közös műveletek tükrözik a szövetségi felügyelet kiterjedését, mivel a szabályozó hatóságok egyre több közös végrehajtási intézkedést hoznak a kriptovaluta-csalások ellen mind a digitális eszközök kereskedelmében, mind a hagyományos pénzügyi termékek területén. Zimbardi először egy los angelesi szövetségi bíró előtt jelent meg a bíróságon, ahol a kormányzati ügyészek a tárgyalás előtti előzetes letartóztatás fenntartását kérték.

Az áldozatokat arra kérik, hogy a bűnüldöző szervek munkájának segítése érdekében a tranzakciós adataikat az FBI hivatalos kriptovaluta-program áldozati portálján keresztül nyújtsák be. Hertzberg hangsúlyozta:

„Amikor a csalása kudarcba fulladt, állítólag megpróbálta elkerülni a szövetségi büntetőeljárást azzal, hogy a világ másik végére menekült. A fidzsi-szigeteki és az egyesült államokbeli bűnüldöző szerveknek és diplomáciai hatóságoknak köszönhetően Zimbardi visszatért amerikai földre, és bíróság elé áll.”