A Coinbase több mint 3 millió dollár értékű kriptovalutát fagyasztott be, amely délkelet-ázsiai csalóhálózatokhoz kapcsolódott, miközben a szövetségi hatóságok kiterjesztették a csalások elleni fellépést. Az Igazságügyi Minisztérium által támogatott akcióban nagy technológiai vállalatok, bűnüldöző szervek és infrastruktúra-szolgáltatók is részt vettek.
A Coinbase 3 millió dollár értékű kriptovalutát fagyasztott be, miközben a csalások elleni fellépés globális csalási hálózatokat érint
ÍRTA
MEGOSZTÁS
Főbb tanulságok
- A Coinbase befagyasztott több mint 3 millió dollár értékű kriptovalutát, amely délkelet-ázsiai csalóhálózatokhoz kapcsolódott.
- A szövetségi koordináció összekapcsolta a technológiai vállalatokat, a bűnüldöző szerveket és a blokklánc-eszközöket az online csalások elleni küzdelemben.
- A hatóságok a csalási tevékenységekhez kapcsolódó számlákat, szervereket, infrastruktúrát és kriptovaluta-áramlásokat vették célba.
Hogyan illeszkedik a Coinbase 3 millió dolláros befagyasztása a DOJ szélesebb körű csalásellenes fellépésébe
A Coinbase kriptovaluta-tőzsde (Nasdaq: COIN) június 3-án bejelentette, hogy befagyasztott több mint 3 millió dollárnyi kriptovaluta-eszközt, amely délkelet-ázsiai bűnözői csalóhálózatokhoz kapcsolódott. A lépés az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériumának (DOJ) Scam Center Strike Force nevű egységén keresztül történt, az Apple, a Google, a Meta, a Microsoft, a Coinbase és a Spacex Starlinkje mellett a szélesebb körű műveletben részt vevő magánszektorbeli szereplők között.
A művelet a romantikus csalásokhoz, befektetési csalásokhoz és kényszermunkát alkalmazó csalási hálózatokhoz kapcsolódó szindikátusokra összpontosított. Ezek a hálózatok világszerte keresték áldozataikat, és online fiókokat, pénzügyi csatornákat és fizikai infrastruktúrát használtak tevékenységük fenntartásához.
A vállalat szerepét egy szélesebb körű erőfeszítés részeként határozta meg, amelynek célja a rosszindulatú szereplők eltávolítása a kriptovaluta-szektorból, miközben megőrzik a blokklánc törvényes pénzügyi felhasználási lehetőségeit. A kriptovaluta-cég a következőket írta:
„A Coinbase több mint 3 millió dollárnyi kriptovaluta-eszközt fagyasztott be, amelyek közvetlenül kapcsolódtak ezekhez a bűnözői hálózatokhoz.”
Az Igazságügyi Minisztérium (DOJ) kifejtette, hogy az eredmények a május 18. és 21. között Washingtonban megrendezett „Disruption Week” nevű összehangolt kezdeményezésből származnak. A magánszektorból további résztvevők voltak a Silent Push, a TRM Labs és a Zenlayer.
A részt vevő hatóságok között volt az FBI, a Titkosszolgálat, a HSI, az ausztrál szövetségi rendőrség, a kanadai csalásellenes központ, az új-zélandi rendőrség, a thaiföldi királyi rendőrség és az Egyesült Királyság Nemzeti Bűnüldözési Ügynöksége.
A kezdeményezés eredményeként több mint 1,4 millió fiókot zároltak, több mint 3,8 millió dollár értékű kriptovalutát fagyasztottak be, megszakították a rosszindulatú hálózati tevékenységeket, leállították a szervereket, nyomozási ügyeket továbbítottak, és hét személyt tartóztattak le Thaiföldön.
Miért váltak a blokklánc-nyilvántartások a kriptovaluta-csalások elleni küzdelem kulcsfontosságú fegyverévé?
A tőzsde leírta, hogy a kriptovaluta hogyan segítheti a nyomozókat az illegális pénzmozgások hatékonyabb nyomon követésében, mint sok hagyományos rendszer. A vállalat a blokklánc állandó tranzakciós nyilvántartására mutatott rá, mint eszközre a pénzeszközök nyomon követéséhez pénztárcák, számlák és hálózatok között. Ez a megközelítés megkérdőjelezi azt a közkeletű nézetet, miszerint a digitális eszközök elsősorban a pénzügyi bűnözést teszik lehetővé.
A szélesebb körű művelet jelentős zavart okozott a csalási ökoszisztémában. A Coinbase szerint több mint 1,4 millió fiókot letiltottak, 63 letartóztatást hajtottak végre, több ezer Starlink-készletet semlegesítettek, és több millió dollárnyi bűnözői vagyont fagyasztottak be. Az eredmények azt mutatják, hogy a koordinált nyomás hogyan képes egyszerre sújtani a csalócsoportokat a kommunikáció, a fizetések és az infrastruktúra terén.
A Coinbase így írt:
„Ez a művelet bizonyítja, hogy a csalókat egyetlen vállalat vagy ügynökség sem tudja egyedül megállítani.”
Az Igazságügyi Minisztérium megjegyezte, hogy a kriptovaluta-befektetési csalásokból származó veszteségek 2023-ban 3,96 milliárd dollárról 2024-ben 5,8 milliárd dollárra emelkedtek. A bejelentett veszteségek 2025-ben 24%-kal emelkedtek, és meghaladták a 7,2 milliárd dollárt. A minisztérium kiemelte azt is, hogy számos műveletet Kambodzsában, Laoszban és Burmában működő komplexumokból irányítanak, ahol az emberkereskedelem áldozatává vált munkavállalókat kényszeríthetik arra, hogy külföldi áldozatokat csaljanak meg.
