A Binance szerint az évi 300 millió dolláros megfelelési kiadások segítettek megakadályozni 10,53 milliárd dollár értékű csalást

A Binance 1 500 fős megfelelési csapata 313 000 bűnüldöző szervek által benyújtott megkeresést kezelte

A Binance szerint évente körülbelül 300 millió dollárt fordít a szabályozási megfelelésre; a vállalat szerint ez az összeg tükrözi a felügyelet jelenlegi mértékét, mivel a digitális eszközök egyre inkább beépülnek a mainstream pénzügyi rendszerbe.

A tőzsde közlése szerint közel 1 500 alkalmazott, azaz a személyzet körülbelül egynegyede dolgozik megfelelésbiztosítási feladatokban. Ide tartoznak a nyomozásokra, a csalásmegelőzésre, az eszközök visszaszerzésére, a bűnüldözés támogatására és a felhasználók védelmére összpontosító csapatok.

A Binance Research becslései szerint a vállalat a birtokában lévő eszközök körülbelül 0,22%-át fordítja a szabályozási megfelelésre, szemben a szélesebb értelemben vett pénzügyi ágazatban jellemző nagyjából 0,14%-kal. A Binance szerint kiadásai relatív alapon körülbelül 57%-kal magasabbak.

A vállalat azt is közölte, hogy alkalmazottanként évente körülbelül 50 000 dollárt fordít a szabályozási megfelelésre. Összehasonlításképpen a Binance a Boston Consulting Group becsléseire hivatkozott, amelyek szerint a nagy, globális, rendszer szempontjából jelentős bankok általában alkalmazottaik körülbelül 1–3%-át foglalkoztatják szabályozási feladatok ellátásával.

Csalásfelismerés és eszközvisszaszerzés

A Binance közlése szerint megfelelési rendszerei 2025 és 2026 első negyedéve között mintegy 10,53 milliárd dollár értékű potenciális csalást, átverést és rendellenes tevékenységet fogtak el.

A vállalat emellett növelte a megfelelés biztosítására fordított mesterséges intelligencia (AI) kiadásait is. A Binance közlése szerint 2026 első öt hónapjában több mint 3 millió dollárt költött olyan AI-eszközök számítási kapacitására, amelyek célja a gyanús viselkedés felismerése, a kialakuló fenyegetések azonosítása és a nyomozások hatékonyságának javítása.

A tőzsde közlése szerint a Binance-szel kapcsolatba lépő címekhez kapcsolódó illegális tevékenységek a tavaly júniusi állapot szerint a teljes tranzakciós volumen körülbelül 0,018–0,023%-át tették ki.

Az eszközök visszaszerzése is fontos prioritássá vált. A Binance közlése szerint 2025-ben mintegy 114 millió dollár visszaszerzésében segített, amely összeg külső hackertámadásokhoz és biztonsági incidensekhez kapcsolódott. 2026-ban eddig további 60,2 millió dollár visszaszerzésében segített, így a külső támadásokból származó összeg több mint 174 millió dollárra emelkedett.

A tőzsde azt is közölte, hogy 2025-ben 1,28 millió felhasználói kérelem alapján 8,2 milliárd dollárnyi tévesen elküldött eszközt segített visszaszerezni, amely összegek egyébként számos platformon végleg elvesztek volna.

Növekednek a bűnüldöző szervek kérelmei

A Binance közölte, hogy eddig 313 653 bűnüldözési kérelemben nyújtott támogatást a világszerte működő hatóságoknak.

Ez a szám magában foglalja a 2025-ben kezelt 72 632 kérelmet, valamint a 2026. júniusig beérkezett további 36 235 kérelmet. A vállalat közölte, hogy a hatóságokkal folytatott együttműködése magában foglalja a blokklánc-elemzést, a platformok közötti koordinációt és a gyors incidenskezelést, miközben biztosítja a felhasználók jogi védelmét.

Ezek az adatok akkor kerültek nyilvánosságra, amikor a szabályozó hatóságok továbbra is nyomást gyakorolnak a kriptoplatformokra, hogy azok megfeleljenek a hagyományos pénzügyi vállalatoktól elvárt felügyeleti szabványoknak. A tőzsdéktől ma már elvárják, hogy globális szinten kezeljék a szankciók kockázatát, a csalásmegelőzést, a fogyasztóvédelmet és a bűnüldöző szervekkel való együttműködést.

A Binance számára az üzenet egyértelmű: a szabályozási megfelelés már nem csupán támogató funkció. A vállalat azon törekvésének központi elemévé vált, hogy egy egyre szigorúbban szabályozott kriptopiacon megbízható pénzügyi platformként pozícionálja magát.