Zapljena bitcoina povezuje Binance račun kineskog državljanina sa slučajem Ministarstva pravosuđa SAD-a

Zaplijenjeni bitcoin temelj je savannahskog slučaja oduzimanja imovine povezane s drogama

Američko Ministarstvo pravosuđa (DOJ) objavilo je 20. svibnja 2026. da je kineski državljanin Wei Gong, poznat i kao David Gong, uhićen u Kini nakon što su ga istražitelji povezali sa slučajem uvoza sintetičkih droga koji uključuje bitcoin plaćanja, Binance zapise i praćenje na blockchainu. Tužitelji su otpečatili optužbe koje Gonga terete za uvoz sintetičkih katinona u Georgiju i nastojanje da provede veće pošiljke kroz luku Port of Savannah.

DOJ je naveo:

“Sjedinjene Države traže oduzimanje kriptovalute zaplijenjene tijekom istrage putem kaznene optužnice i nedavno otpečaćenog građanskog postupka oduzimanja.”

Savezni istražitelji povezali su 1.00001188 bitcoina s vladinim građanskim postupkom oduzimanja putem tužbe podnesene 15. travnja 2026. U tužbi se navodi da je BTC zaplijenjen s Binance računa broj 53514319, za koji su istražitelji utvrdili da ga kontrolira Gong. Savezni agenti ishodili su nalog za zapljenu 19. prosinca 2023. Binance je prenio bitcoin Upravi za suzbijanje droga (DEA) u ožujku i travnju 2024. U podnesku se navodi da je račun koristio adresu e-pošte, telefonski broj i kineske identifikacijske dokumente povezane s Gongom.

Analiza blockchaina pomogla je istražiteljima povezati navodne narudžbe droga, račune na burzama i prikrivene kupnje. Istražitelji su također pregledali Coinbase zapise i pratili izravne i neizravne tokove koji uključuju Binance, Coinbase, Huobi, OKX, Cashapp, Coinpayments i druge platforme. Zapisi su povezali digitalna plaćanja s paketima kontroliranih tvari.

Blockchain zapisi uokviruju vladin trag dokaza

Prikriveni agenti koristili su bitcoin kako bi testirali navodni lanac opskrbe. Dana 28. ožujka 2023. prikriveni agent DEA poslao je 0.18092382 BTC, čija je vrijednost u podnesku procijenjena na oko 4.868,59 USD, nakon što je Gong naveo cijenu od 1.000 USD po kilogramu za pet kilograma eutylona. Agenti su kasnije preuzeli paket u Podružnici Savannah koji je sadržavao oko 5,20 kilograma sumnjivog eutylona. Forenzički kemičar potvrdio je oko 4,9855 kilograma N,N-dimetilpentilona. Druga prikrivena kupnja 20. lipnja 2023. koristila je 0.03589067 BTC za jedan kilogram.

Trag kriptovaluta protezao se izvan prikrivenih kupnji. U tužbi se navodi da je Gongov Binance račun zabilježio 666 BTC transakcija između listopada 2020. i srpnja 2023. Također navodi 19 kupnji u vrijednosti od oko 254.281,85 USD i 204 prodaje u vrijednosti od oko 2,33 milijuna USD. Odvojene Whatsapp poruke navodno su pokazale da je Gong koristio istu BTC adresu i prihvaćao plaćanje u bitcoinu. Kinesko Ministarstvo javne sigurnosti potvrdilo je da su kineske vlasti koordinirale s američkim agencijama nakon što su istražitelji podijelili obavještajne podatke putem službenih kanala provedbe zakona.

Savezni tužitelji dodali su:

“Gongovi zapisi o kriptovalutama upućuju na to da je tijekom razdoblja sheme sudjelovao u transakcijama vrijednima milijune dolara. Građanska tužba, kojom se traži oduzimanje zaplijenjene kriptovalute, također navodi da je Gong prekršio carinske propise i propise o pranju novca.”

Podnesak o oduzimanju smješta savannahski slučaj u širi zamah provedbe propisa nad digitalnom imovinom. Tužitelji navode da zaplijenjeni BTC predstavlja prihod ili imovinu povezanu s trgovinom drogama, carinskim prekršajima i kaznenim djelima pranja novca. Optužnica nosi potencijalne kazne do 20 godina zatvora za svaku točku optužbe ako Gong bude izručen i osuđen u Sjedinjenim Državama. Nedavne akcije DEA također pokazuju prošireni prekogranični nadzor nad mrežama sintetičkih droga koje koriste međunarodne brodarske rute i digitalna plaćanja.