Uz informacije Ministarstva financija i Tajništva za nagrade i klađenje (SPA), policija je izvršila devet naloga za pretragu u São Paulu, Ribeirão Pretu, Porto Alegreu i Canoasu, ciljajući 87 tvrtki osumnjičenih da su olakšavale pranje novca u operacijama klađenja.
Operacija Veil of Maya: Brazilska policija razbija masivnu mrežu ilegalnog klađenja i pranja novca putem kriptovaluta
NAPISAO
PODIJELI
Ključni zaključci
- Brazil je u Operaciji Veo Maje izvršio raciju nad 87 paravan tvrtki, poremetivši ilegalnu kripto-mrežu za pranje novca.
- Mreža je prebacivala sredstva od kockanja u inozemstvo putem kripta, izbjegavajući poreze na golemom podzemnom tržištu.
- Akcija provedbe podupire šire regulatorne zabrane Brazila protiv ilegalnih kasina i predikcijskih tržišta.
Brazilska policija cilja upotrebu kriptovaluta u ilegalnim operacijama klađenja
Brazil pojačava nadzor nad ilegalnim operacijama koje uključuju kriptovalute u njegovu financijskom sustavu.
U ponedjeljak je Brazilska savezna policija provela operaciju “Veo Maje”, suzbijajući ilegalni lanac klađenja koji je koristio paravan tvrtke za pranje novca i preusmjeravanje sredstava u te aktivnosti koristeći fiat i digitalnu valutu.
Operacija je dobila kodno ime “Veo Maje” jer predstavlja fasadu koja ometa sagledavanje stvarnosti, što znači da su te paravan tvrtke prikazivale ciljeve koji su skrivali njihovu pravu namjenu.
Prema Saveznoj policiji, u ovoj je operaciji ciljano 87 tvrtki, ali službeni podaci o njihovim obujmima nisu objavljeni. Konkretna uporaba kriptoimovine u operacijama bila bi ograničena na prijenos sredstava u inozemstvo.
Devet naloga za pretragu i oduzimanje izvršeno je na nekoliko lokacija, uključujući São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre i Canoas, u potrazi za navodnim vlasnicima tih paravan tvrtki.
“Istraživane osobe mogu se suočiti s optužbama za pranje novca, utaju poreza, organizirani kriminal i druga kaznena djela koja se mogu utvrditi tijekom istrage,” objavila je Savezna policija.
Ilegalno klađenje postalo je velik problem za brazilsku vladu, potpomognuto upotrebom digitalne valute, što policiji otežava praćenje tih transakcija.
Legalno tržište klađenja donijelo je brazilskom gospodarstvu 869 milijuna dolara poreznih prihoda tijekom prva 4 mjeseca 2026. godine. Unatoč tome, procjene vrijednost ilegalnog tržišta stavljaju na polovicu ukupnih obujama klađenja. Predsjednik Lula osobno je najavio zabranu ilegalnih online kasina, ističući problem koji kockanje i klađenje predstavljaju za brazilsku obitelj.
Predikcijska tržišta također su bila uključena u nacionalnu raspravu o ilegalnom kockanju, jer je vlada u travnju zabranila njihov rad. Tehnička bilješka SPA-a navela je da te tvrtke “jednostavno reproduciraju bitne elemente oklada s fiksnom kvotom” te da im je potrebna licenca za rad u skladu sa zakonima zemlje o kockanju.
Ovaj je članak preveden s engleskog jezika pomoću umjetne inteligencije. Izvorna engleska verzija mjerodavan je izvor; automatski prijevodi mogu sadržavati netočnosti, osobito u pravnoj i regulatornoj terminologiji.
