Institucija je izdala zabranu Bancu Topazio da dvije godine provodi inozemne kupnje i prodaje kriptoimovine nakon što je otkrila nepravilnosti u procesima dubinske analize za te operacije. Osim toga, instituciji je izrečena novčana kazna od 3,2 milijuna dolara.
Brazil kažnjava Banco Topazio s kaznom od 3,2 milijuna dolara i dvogodišnjom zabranom trgovanja kriptovalutama
NAPISAO
PODIJELI
Ključne stavke
- Brazilska središnja banka zabranila je Bancu Topazio na 2 godine i kaznila ga s 3,2 milijuna dolara zbog nekontroliranih kripto transakcija.
- Nekontrolirane kripto transakcije iznosile su 1,7 mlrd. dolara, što je činilo 63% deviznog prometa Banco Topazija.
- Ailton Aiquino upozorio je da bi slična kršenja mogla potaknuti zabrane i za druge brazilske banke.
Središnja banka Brazila zabranila je Bancu Topazio provođenje kripto trgovačkih operacija
Kako banke ulaze u kriptovalutni posao, regulatori postaju sve budniji u pogledu usklađenosti procesa koje moraju slijediti kako bi te operacije provodili sigurno.
Odbor za odluke u Administrativnom sankcijskom postupku (Copas) Središnje banke Brazila izrekao je dvogodišnju zabranu inozemnih operacija trgovanja kriptovalutama Bancu Topaziju zbog nepravilnosti u transakcijama koje su se odnosile na milijarde dolara.
Odbor je utvrdio da je Banco Topazio zanemario mjere usklađenosti između listopada 2020. i rujna 2021., kada je izvršavao kupnje kriptovaluta bez provođenja postupaka za utvrđivanje kvalifikacije trećih strana koje su imale korist od tih operacija.
Opseg trgovanja Banco Topazija u tom je razdoblju dosegnuo 1,7 mlrd. dolara, uključujući 15 pravnih osoba, bez prijavljivanja atipičnih operacija. Topazio je kažnjen s 3,2 milijuna dolara zbog nepravilnosti u utvrđivanju financijskih sposobnosti klijenata, nedostataka u postupcima registracije te propusta u utvrđivanju rizika AML/CFT (sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma).
Te su transakcije činile 63% Topaziovih deviznih volumena u tom razdoblju i 46% tržišnih operacija institucije. To je navelo revizorski odbor da utvrdi kako su nepravilnosti „ozbiljne prirode“, što prema zakonu može „ozbiljno utjecati na svrhu i kontinuitet aktivnosti ili operacija unutar Nacionalnog financijskog sustava, Sustava konzorcija ili Brazilske platne infrastrukture.“
Ailton Aiquino, voditelj nadzora u središnjoj banci, naznačio je da bi se iste zabrane mogle primijeniti i na druge institucije kao mjera predostrožnosti ako banka smatra da krše propise.
Zaključio je da je, s obzirom na rastuću popularnost kriptoimovine u brazilskoj ekonomiji, važno „upozoriti i jasno dati do znanja svim akterima koji djeluju na ovom tržištu da je bankovni nadzor pažljiv i budan u pogledu devijantnih ponašanja koja mogu dovesti do poslovnih modela sposobnih omogućiti operacije pranja novca.“
Objava ove mjere dolazi nakon što je središnja banka zabranila upotrebu kriptovalute u reguliranim platnim kanalima i uvela nacionalnu zabranu tržišta nefinancijskih događaja.
Brazil povlači poteze unatrag u oporezivanju kriptovaluta dok se približavaju predsjednički izbori
Saznajte više o statusu oporezivanja kriptovaluta u Brazilu dok vlada daje prednost izbornim strategijama u odnosu na regulaciju stablecoina. read more.
Pročitaj
Brazil povlači poteze unatrag u oporezivanju kriptovaluta dok se približavaju predsjednički izbori
Saznajte više o statusu oporezivanja kriptovaluta u Brazilu dok vlada daje prednost izbornim strategijama u odnosu na regulaciju stablecoina. read more.
PročitajBrazil povlači poteze unatrag u oporezivanju kriptovaluta dok se približavaju predsjednički izbori
PročitajSaznajte više o statusu oporezivanja kriptovaluta u Brazilu dok vlada daje prednost izbornim strategijama u odnosu na regulaciju stablecoina. read more.
