ZachXBT ने Kucoin पर जर्मन जांचकर्ताओं से 13 मिलियन डॉलर के चोरी हुए क्रिप्टो को छिपाने का आरोप लगाया।

ZachXBT का कहना है कि Kucoin 'साजिश में शामिल' है

इस छद्म नाम वाले ब्लॉकचेन जासूस ने 22 मई को कुकोइन के खिलाफ सीधे तौर पर हमला किया। ज़ैकएक्सबीटी ने एक्स पर लिखा, "टीम इसमें शामिल है और जब तक इससे शुल्क पैदा होता है, तब तक यह अवैध गतिविधि को होने देती है," यह देखते हुए कि जर्मन कानून प्रवर्तन को एक्सचेंज से कोई जवाब नहीं मिल पाया है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि उन्होंने पहले भी सार्वजनिक रूप से ये चिंताएं जताई हैं और कार्रवाई के लिए मजबूर करने के उनके विकल्प खत्म होते जा रहे हैं।

यह आरोप प्रलेखित घटनाओं के एक सिलसिले पर आधारित है, क्योंकि अप्रैल में ज़ैकएक्सबीटी ने कुकोइन के बुनियादी ढांचे के माध्यम से बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा किया था। एप्पल के मैक ऐप स्टोर पर सूचीबद्ध एक नकली लेजर लाइव एप्लिकेशन का उपयोग 7 अप्रैल और 13 अप्रैल के बीच 50 से अधिक पीड़ितों से लगभग 9.5 मिलियन डॉलर चुराने के लिए किया गया था।

ये फंड (बिटकॉइन, ईथर, ट्रॉन, सोलाना और XRP सहित) तेजी से 150 से अधिक कुकोइन जमा पतों के माध्यम से भेजे गए, जिसके बाद वे AudiA6 नामक एक केंद्रीकृत मिक्सिंग सेवा में पहुँचे। कुछ ही दिन पहले, बिटकॉइन डेपो से 3.5 मिलियन डॉलर की एक अलग चोरी को भी इसी तरह 25 से अधिक कुकोइन पतों के माध्यम से भेजा गया था।

ZachXBT ने गणना की कि हाल ही में चोरी हुए 13 मिलियन डॉलर से अधिक का धन कुछ ही हफ्तों में कुकोइन के माध्यम से स्थानांतरित हो गया था, यह एक ऐसी राशि है जो एक्सचेंज की मनी लॉन्ड्रिंग रोधी (एएमएल) स्क्रीनिंग प्रक्रियाओं के बारे में गंभीर सवाल खड़े करती है।

कई अधिकार क्षेत्रों में कुकोइन की अनुपालन संबंधी परेशानियाँ बढ़ीं

जर्मन कानून प्रवर्तन का संदर्भ एक सक्रिय जांच की ओर इशारा करता है, जो संभवतः अप्रैल की चोरी के पीड़ितों से जुड़ी है, जिसमें कुकोइन ने सहयोग करने से इनकार कर दिया है। एक्सचेंज के सहयोग के बिना, जांचकर्ताओं के पास धन का पता लगाने या समय पर संपत्ति को फ्रीज करने की सीमित क्षमता है।

2026 में कई अधिकार क्षेत्रों में कुकोइन की नियामक स्थिति खराब हुई है, क्योंकि इस साल की शुरुआत में, ऑस्ट्रिया के वित्तीय नियामक ने कुकोइन को नए यूरोपीय संघ उपयोगकर्ताओं को ऑनबोर्ड करने से रोक दिया था। इसके बाद, मार्च में, जापान की वित्तीय सेवा एजेंसी (FSA) ने इस एक्सचेंज को अपने अनपंजीकृत ऑपरेटरों की सूची में जोड़ दिया।

इसके बावजूद, एक्सचेंज का सबसे महत्वपूर्ण अमेरिकी कानूनी जोखिम 2024 में सामने आया, जब न्याय विभाग (DOJ) ने कुकोइन पर एक बिना लाइसेंस वाले धन हस्तांतरण व्यवसाय को संचालित करने का आरोप लगाया। बाद में, कुकोइन ने जनवरी 2025 में उन आरोपों को निपटाने के लिए लगभग 300 मिलियन डॉलर के निपटारे पर सहमति व्यक्त की।

अलग से, यू.एस. कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) ने एक अनपंजीकृत फ्यूचर्स कमीशन व्यापारी के रूप में काम करने के लिए कुकोइन की मूल कंपनी के साथ 500,000 डॉलर के नागरिक दंड निपटारे पर सहमति व्यक्त की।