नकली इंस्टाग्राम रिश्ते पर $211K खर्च, गिरफ्तारी के बाद भी नुकसान जारी

किराने की दुकान से सामान उठाना पुलिस का जाल बन गया

कुआन त्सो की सज़ा और क्षतिपूर्ति आदेश की घोषणा 7 अक्टूबर को अलबामा सिक्योरिटीज कमीशन (ASC) की निदेशक अमांडा सेन और अलबामा के 15वें न्यायिक सर्किट की जिला अटॉर्नी एज़ी ओलिवर द्वारा की गई। सर्किट जज जे. आर. गेन्स ने 28 वर्षीय त्सोउ को, धोखे से गंभीर चोरी और एक वरिष्ठ व्यक्ति का वित्तीय शोषण करने की साजिश के लिए, पांच साल की सजा सुनाई, जिसमें से एक साल की सजा एक साथ काटनी होगी। उसे $211,000 चुकाने होंगे और उसे अलाबामा के प्रतिभूति उद्योग से स्थायी रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

यह सजा एक जाल बिछाने के बाद दी गई, जिसमें मोंटगोमरी के एक किराना स्टोर के बाहर जब त्सोउ ने एक डिब्बा लिया, तो उसमें कथित तौर पर 300,000 डॉलर के बजाय काटे हुए कागज थे। पीड़ित 22 अगस्त, 2025 को एक गुप्तचर अधिकारी के साथ आया, जब त्सोउ उसी सुबह कैलिफ़ोर्निया से उड़ान भरकर आया था। मोंटगोमरी पुलिस विभाग के SWAT अधिकारियों, जो एक विशेष हथियार और रणनीति टीम के सदस्य हैं, ने उसे पार्किंग स्थल से बाहर निकलते समय रोका और गिरफ्तार कर लिया।

इस जाल बिछाने से पहले, अलबामा के प्रतिभूति नियामक ASC के एजेंटों ने घर पर जाकर धोखाधड़ी की पुष्टि की और कथित भुगतान के लिए बातचीत करने में मदद की। सेन ने कहा:

"क्रिप्टोकरेंसी मामलों में हम अक्सर अंतरराष्ट्रीय आपराधिक अभियानों को रोकने में सक्षम नहीं होते हैं।"

जांचकर्ताओं ने यह निर्धारित किया कि त्सोउ एक बड़े संगठन का सदस्य था और उसने पूरे देश में नकद और कीमती धातुएं इकट्ठा करने में महीनों बिताए, जिसमें वह एक प्रतिशत रखता या प्राप्त करता था। क्रिप्टो घोटाले के कैश कूरियरों के बारे में संघीय जांच ब्यूरो (Federal Bureau of Investigation) की चेतावनी बताती है कि कैसे धोखाधड़ी करने वाले प्लेटफ़ॉर्म सार्वजनिक पिकअप की व्यवस्था करते हैं। त्सोउ को 25 अगस्त, 2025 से मोंटगोमरी शेरिफ कार्यालय द्वारा हिरासत में रखा गया है।

इंस्टाग्राम संबंध एक नकली बाइबिट प्लेटफ़ॉर्म तक ले गया

यह योजना वसंत 2025 में शुरू हुई जब मॉन्टगोमरी का निवासी इंस्टाग्राम पर एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो न्यूयॉर्क में रहने वाली एक महिला होने का दावा कर रहा था। उनकी बातचीत व्हाट्सएप पर हुई, जहाँ एक रिश्ता विकसित हुआ और फिर क्रिप्टोकरेंसी निवेश पर चर्चा शुरू हुई। जांचकर्ताओं ने बाद में उस संवाददाता का पता दक्षिण पूर्व एशिया में लगाया; तस्वीरों में एक असली न्यूयॉर्कर दिखाया गया था जिसका इस अपराध में कोई स्थापित संबंध नहीं था।

कथित निवेश में बायबिट का नाम इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उस निवासी ने वैध व्यवसाय के बजाय एक नकली क्रिप्टो एक्सचेंज को पैसे भेज दिए। शुरुआती $45,000 का भुगतान लाभदायक प्रतीत हुआ, जिसके बाद कथित तौर पर $160,000 का ऋण दिया गया जिसे ग्राहक ने $6,000 की फीस के साथ चुका दिया।

$211,000 इकट्ठा करने के बाद, इस धोखाधड़ी वाले ऑपरेशन ने लगभग $385,000 और मांगे, जिससे रिटायरमेंट से पैसे निकालने का प्रयास हुआ और निवेश सलाहकार को इसकी सूचना मिली। एक ऑनलाइन संबंध से लेकर बनावटी लाभ और बढ़ती भुगतान मांगों तक की यह प्रगति उस पैटर्न का अनुसरण करती है जिसे आयोग ने 'पिग बूचरिंग' के रूप में वर्णित किया है: अपराधी लोगों को धोखाधड़ी वाले निवेशों में शामिल करने से पहले विश्वास पैदा करते हैं। अलग से, न्याय विभाग की स्कैम सेंटर स्ट्राइक फोर्स ने 9 सितंबर की घोषणा के अनुसार लगभग 938 मिलियन डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी को जब्त किया था।

गिरफ्तारी से पीड़ित का नुकसान खत्म नहीं हुआ

एएससी ने बताया कि मॉन्टगोमरी खाते के धारक ने त्सू की गिरफ्तारी के बाद भी ऑनलाइन अन्य अज्ञात लोगों से संपर्क बनाए रखा और पैसे भेजते रहे। जांचकर्ताओं ने 'पिग बूचरिंग' योजनाओं में कुल नुकसान लगभग $270,000 बताया और अनुमान लगाया कि वित्तीय संस्थान और एजेंसी के हस्तक्षेप ने इस राशि को लगभग $600,000 तक पहुंचने से रोक दिया।

लगातार हो रहे भुगतान के कारण परिवार ने एक संरक्षक (conservator) की मांग की, जो कि अदालत द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति होता है जो उस व्यक्ति के वित्तीय मामलों का प्रबंधन करता है। एजेंसी के कर्मियों ने याचिका के समर्थन में गवाही दी, लेकिन अदालत ने सबूत सुनने के बाद इस व्यवस्था को मंजूरी देने से इनकार कर दिया। सेन ने कमजोर वयस्कों की रक्षा करने और साथ ही उनके सम्मान और रोजमर्रा के निर्णय लेने की स्वतंत्रता को बनाए रखने की कठिनाई का वर्णन किया।

इसी तरह के नुकसान को सीमित करने के लिए संघीय प्रयासों में जनवरी 2024 में शुरू हुए ऑपरेशन लेवल अप के माध्यम से क्रिप्टो घोटाले के निशाने पर आए लोगों तक एफबीआई द्वारा पहुंचना शामिल है। ब्यूरो धोखाधड़ी वाले निवेशों में फंसे लोगों की पहचान करता है और उनके और अधिक धन भेजने से पहले उन्हें सचेत करता है।

अलाबामा में 1 अक्टूबर से योग्य क्रिप्टो एटीएम घोटाले के पीड़ितों के लिए अलग रिफंड सुरक्षा लागू हो गई, जो इस प्रकार के व्यक्तिगत संग्रह के बजाय कियोस्क लेनदेन को कवर करती है।

रिश्तेदार इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आगे की ट्रांसफर से व्यक्ति की संपत्ति खत्म हो सकती है और वित्तीय निर्भरता पैदा हो सकती है।