विश्लेषण: बिनेंस ने जुर्माने व हैक से 5 साल के मुनाफे का करीब आधा गंवाया

इतिहास की सबसे बड़ी क्रिप्टो चोरी के बाद, जुर्माने और हैक-संबंधी नुकसान के लिए बाइनेंस का संयुक्त बिल लगभग 10.7 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। इस बीच, नॉर्वेजियन डिजिटल एसेट ब्रोकरेज K33 की अनुसंधान शाखा, K33 रिसर्च के प्रमुख अनुसंधान वेटल लुंडे का अनुमान है कि "एक मोटा-मोटी गणना 2021–2025 के लिए बाइनेंस के कर-पूर्व मुनाफे को 19.2 अरब डॉलर पर रखती है"।

"फंड, पूरी संभावना है, बहुत सुरक्षित (SAFU) हैं, और अग्रणी कैसीनो होना अकल्पनीय रूप से लाभदायक है," लुंडे ने एक्स पर पोस्ट किया, यह देखते हुए कि "यह काफी चौंकाने वाला है कि यह, कुछ हद तक, बाइनेंस के लिए व्यवसाय करने की लागत को दर्शाता है।"

इस बीच, रिकॉर्ड-उच्च हैक से हुए नुकसान में अभी भी कमी आ सकती है। चोरी हुए क्रिप्टो एसेट्स में से लगभग 3 अरब डॉलर को फ्रीज कर दिया गया है, जबकि शेष फंड की तलाश जारी है। यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि बाइनेंस कितना वसूल कर पाएगा या वह ऐसा कब कर पाएगा।

इसके अतिरिक्त, बाइनेंस ने अपने SAFU फंड का आधा हिस्सा, जो उपयोगकर्ता के नुकसान के लिए एक आपातकालीन कोष है, या 7,500 बीटीसी, का उपयोग लगभग 9% नुकसान को कवर करने के लिए किया।

$4.3 बिलियन से अधिक का जुर्माना और $6.38 बिलियन का हैक नुकसान

लुंडे के अनुमान में 2026 के लिए बाइनेंस के परिणाम और 2021 से पहले के सभी वर्ष शामिल नहीं हैं। संदर्भ के लिए, अमेरिकी न्याय विभाग ने कहा कि अगस्त 2017 और अक्टूबर 2022 के बीच, केवल अमेरिकी उपयोगकर्ताओं ने ही बाइनेंस के लिए 1.6 बिलियन डॉलर से अधिक का लाभ अर्जित किया। अपने नौ वर्षों के अस्तित्व में, बाइनेंस ने कभी भी पूरे समूह को कवर करने वाले समेकित वित्तीय विवरण प्रकाशित नहीं किए हैं।

हालांकि, जुर्माने और हैक के बारे में जानकारी अधिक पारदर्शी है। 2023 में, बाइनेंस ने एक अमेरिकी आपराधिक समझौते के हिस्से के रूप में 4.32 बिलियन डॉलर का भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की। इसके सह-संस्थापक, चांगपेंग झाओ (CZ), इस सौदे के तहत सीईओ के पद से हट गए और बाद में कुछ महीने एक अमेरिकी जेल में बिताए। Bitcoin.com News की गणनाओं के अनुसार, बाइनेंस की स्थानीय इकाइयों को अन्य देशों में जुर्माने के रूप में लगभग 20 मिलियन डॉलर प्राप्त हुए हैं। इनमें इस साल ऑस्ट्रेलिया में 6.9 मिलियन डॉलर का जुर्माना और 2021 में तुर्की में 750,000 डॉलर का जुर्माना शामिल है, जिससे ज्ञात जुर्माने की कुल राशि लगभग 4.34 बिलियन डॉलर हो जाती है।

इस बीच, इस अक्टूबर के हैक के बाद बाइनेंस द्वारा अलग रखे गए 6.34 बिलियन डॉलर के अलावा, एक्सचेंज ने 2019 के एक हैक में 7,000 बीटीसी (BTC) भी खो दिए, जिनका उस समय मूल्य लगभग 41 मिलियन डॉलर था। बाइनेंस ने उस नुकसान को अपने SAFU आपातकालीन कोष के माध्यम से पूरा किया। कुल मिलाकर, दोनों हैक्स में कंपनी के लगभग 6.38 बिलियन डॉलर के फंड शामिल थे, हालांकि, जैसा कि उल्लेख किया गया है, कंपनी स्टेबलकॉइन जारीकर्ताओं और अन्य एक्सचेंजों से जमा किए गए फंड का एक बड़ा हिस्सा वापस पा सकेगी।

जुर्माने को मिलाकर, एक्सचेंज की "व्यापार करने की लागत" अब लगभग 10.7 अरब डॉलर है। यदि लुंडे का अनुमान सही है, तो यह 2021-2025 के लिए बाइनेंस के कर-पूर्व लाभ का लगभग 56% है। 2026 और 2021 से पहले के वर्षों के लिए बाइनेंस के परिणामों पर निर्भर करते हुए, जुर्माने और हैक-संबंधी लागतें इसके जीवनकाल के मुनाफे का लगभग आधा हिस्सा हो सकती हैं।

बिफिनिटी ने करों के रूप में 124 मिलियन डॉलर का भुगतान किया

बाइनेंस ने अपने वित्तीय आंकड़ों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराया है, इसलिए ये गणनाएं अनुमान ही बनी हुई हैं। यही बात एक्सचेंज द्वारा चुकाए जाने वाले करों पर भी लागू होती है। हालांकि, लिथुआनिया में बाइनेंस के फिएट-टू-क्रिप्टो भुगतान प्रदाता, बिफिनिटी के वित्तीय रिकॉर्ड कुछ जानकारी देते हैं।

यह कंपनी, जिसकी CZ के पास अप्रैल 2023 से जनवरी 2025 तक सीधे स्वामित्व था, 2020 से इस साल बंद होने की प्रक्रिया शुरू होने तक लिथुआनिया में काम करती थी। सार्वजनिक रिकॉर्ड के अनुसार, बिफिनिटी ने €110.8 मिलियन ($124 मिलियन) करों के रूप में चुकाने के बाद लगभग €1.5 बिलियन ($1.68 बिलियन) का राजस्व उत्पन्न किया और लगभग €180 मिलियन ($202 मिलियन) का शुद्ध लाभ कमाया।

एक छोटी युद्ध निधि बाइनेंस के विस्तार में बाधा डाल सकती है

यह कहानी अभी भी विकसित हो रही है, जबकि बाइनेंस का कहना है कि उसने पहले ही प्रभावित परिसंपत्तियों का लगभग 95% कवर कर लिया है, और शुरुआती उछाल के बाद निकासी फिर से शुरू हो गई है और स्थिर हो रही है। फिर भी, इस क्रिप्टो दिग्गज को अब संकट के प्रबंधन के लिए संसाधन आवंटित करने होंगे, जो इसकी विस्तार योजनाओं को नुकसान पहुंचा सकता है, खासकर संभावित रूप से छोटे निवेश कोष के साथ।

साथ ही, जैसा कि Bitcoin.com न्यूज़ ने रिपोर्ट किया है, 29 अक्टूबर के हैक के बाद से बाइनेंस की ट्रैक की गई संपत्ति 11% से अधिक गिरकर लगभग $128.3 बिलियन हो गई है। यह गिरावट क्रिप्टो संपत्ति की कीमतों में गिरावट और चोरी हुए धन को भी दर्शाती है। यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब Coinbase, Kraken, और OKX जैसे प्रतियोगी विस्तार में आक्रामक रूप से निवेश कर रहे हैं। इसके अलावा, बाजार एक पुष्ट बुल रन की तुलना में एक बियर चरण के करीब भी दिख रहा है, जो संभावित रूप से भविष्य के मुनाफे के माध्यम से अपने भंडार का पुनर्निर्माण करने के Binance के प्रयासों को धीमा कर सकता है।

वित्तीय विवरण प्रकाशित करने और अपने व्यवसाय की मजबूती का प्रदर्शन करने की कोई योजना घोषित न किए जाने के कारण, बाजार अब कई घटनाक्रमों का इंतजार कर रहा है: जांच पूरी होने के बाद एक अधिक विस्तृत घटना रिपोर्ट, $2.8 बिलियन से अधिक की जमी हुई संपत्ति पर एक अपडेट, इस बारे में जानकारी कि बाइनेंस SAFU फंड को कब फिर से भरेंगे, और उनके रिज़र्व के प्रमाण के परिणाम, जो 3 नवंबर को देय हैं।

Bitcoin.com न्यूज़ ने टिप्पणी के लिए बाइनेंस से संपर्क किया है और यदि एक्सचेंज जवाब देता है तो इस लेख को अपडेट किया जाएगा।