मादुरो रेड कमांडो ने अपनी ही मिशन पर 400,000 डॉलर की पॉलीमार्केट सट्टेबाजी के बाद बेगुनाही की दलील दी।

मुख्य बातें:

• वैन डाइक ने 28 अप्रैल को मैनहट्टन की संघीय अदालत में पांच संघीय आरोपों में निर्दोष होने की दलील दी।
• रक्षा वकील मार्क गेरागॉस ने अभियोग पत्र की वैधता को चुनौती देने की योजना का संकेत दिया है।
• रॉयटर्स के अनुसार, कालशी ने पहले अपनी आईडी आवश्यकताओं के तहत वैन डाइक को ब्लॉक कर दिया था।

अभियोजन में सीएफटीसी द्वारा 'एडी मर्फी' नियम का हवाला दिया गया।

38 वर्षीय विशेष बलों के सैनिक ने यू.एस. डिस्ट्रिक्ट जज मार्गरेट एम. गार्नेट के समक्ष दोष स्वीकार किया, जिसमें हाई-प्रोफाइल रक्षा वकील मार्क गेरागोस ने ज़ैक इंट्राटर के साथ मिलकर बचाव का नेतृत्व किया। गेरागोस ने अदालत के बाहर संवाददाताओं को बताया कि वह अभियोग पत्र की वैधता को चुनौती देने की योजना बना रहे हैं – यह एक उल्लेखनीय कदम है, क्योंकि यह मामला भविष्यवाणी-बाजार व्यापारी के खिलाफ दायर पहला संघीय इनसाइडर-ट्रेडिंग अभियोग है।

गार्नेट ने वैन डाइक को 250,000 डॉलर के बांड पर रिहा कर दिया और मुकदमे से पहले की कॉन्फ्रेंस के लिए अगली अदालत की तारीख 8 जून निर्धारित की। यात्रा को उत्तरी कैरोलिना, न्यूयॉर्क और कैलिफोर्निया के कुछ हिस्सों तक सीमित कर दिया गया है, जहाँ वैन डाइक का परिवार है।

वान डाइक पर गोपनीय सरकारी जानकारी का अवैध उपयोग करने, गैर-सार्वजनिक सरकारी जानकारी चोरी करने, कमोडिटीज धोखाधड़ी, वायर धोखाधड़ी, और एक अवैध मौद्रिक लेनदेन करने का आरोप है। ये आरोप 27 दिसंबर और 2 जनवरी के बीच पॉलीमार्केट पर वान डाइक द्वारा लगाए गए 33,000 डॉलर के दांव से उपजे हैं, जिसमें उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि मादुरो जल्द ही पद से हट जाएगा और अमेरिकी बल वेनेजुएला में प्रवेश करेंगे। उस समय बाजारों ने दोनों घटनाओं को असंभावित माना था, जिससे 3 जनवरी को ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिज़ॉल्व द्वारा मादुरो के पकड़े जाने पर $404,000 का अप्रत्याशित लाभ हुआ।

कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन ने समानांतर दीवानी आरोप दायर किए हैं, जिससे यह मामला एक ही खुदरा भविष्य-बाजार व्यापारी के खिलाफ एक दोहरी संघीय-आपराधिक और संघीय-दीवानी प्रवर्तन कार्रवाई बन गया है। सीएफटीसी की शिकायत इस बात का प्रतीक है कि एजेंसी ने पहली बार तथाकथित "एडी मर्फी नियम" का आह्वान किया है – यह कमोडिटी एक्सचेंज अधिनियम का एक प्रावधान है जिसका नाम 1983 की फिल्म ट्रेडिंग प्लेसेस के नाम पर रखा गया है, जो सीएफटीसी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले बाजारों में सरकारी कर्मचारियों को गैर-सार्वजनिक सरकारी जानकारी का उपयोग करने से रोकता है।

"यह मामला पहली बार है जब सीएफटीसी ने इवेंट कॉन्ट्रैक्ट्स से जुड़ी इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगाया है, और पहली बार है जब सीएफटीसी ने सरकारी जानकारी के दुरुपयोग के आधार पर आरोप लगाने के लिए तथाकथित 'एडी मर्फी नियम' का उपयोग किया है," सीएफटीसी के प्रवर्तन निदेशक डेविड आई. मिलर ने कहा जब शिकायत सार्वजनिक की गई।

इस मामले के दो परिचालन विवरण आपराधिक आरोपों से परे निहितार्थ रखते हैं। पॉलीमार्केट ने कहा कि उसने प्राधिकरणों को वैन डाइक के ट्रेडिंग के बारे में सूचित किया और जांच में सहयोग किया। रॉयटर्स ने पिछले शुक्रवार को रिपोर्ट किया कि प्रतिद्वंद्वी कालशी ने पहले अपनी पहचान सत्यापन आवश्यकताओं के तहत वैन डाइक को खाता खोलने से रोक दिया था।

8 जून की मुकदमे-पूर्व सम्मेलन में अब उस मामले के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा जो घटना-अनुबंध प्लेटफार्मों पर इनसाइडर ट्रेडिंग के मामलों में संघीय अदालतें कैसे व्यवहार करती हैं, इस पर एक परीक्षण मामला बनने की संभावना है। बचाव पक्ष को एक प्रलेखित छिपाने की कड़ी से निपटना होगा: अभियोग पत्र के अनुसार, दांव जीतने के बाद, उसने एक विदेशी क्रिप्टोकरेंसी वॉल्ट में धन हस्तांतरित किया, आय को एक नए बनाए गए ऑनलाइन ब्रोकरेज खाते में स्थानांतरित किया, पॉलीमार्केट से अपना खाता हटाने के लिए कहा, और अपने क्रिप्टो एक्सचेंज खाते में पंजीकृत ईमेल पते को अपने नाम वाले से बदलकर किसी और के नाम वाले पते पर कर दिया।

इस ऑपरेशन से कथित तौर पर जुड़ी एक तस्वीर – वैन डाइक "समुद्र में एक जहाज के डेक पर, सूर्योदय के समय, अमेरिकी सैन्य वर्दी पहने हुए, और एक राइफल लिए हुए" – छापे के बाद उनके गूगल खाते में अपलोड की गई थी।