लैटम इनसाइट्स: मेक्सिको और ब्राज़ील में क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ वैश्विक लड़ाई तेज हो रही है

ब्राजील में क्रिप्टो के लिए नए नियम: सेंट्रल बैंक ने VASPs के लिए सख्त स्वतंत्र ऑडिट की मांग की

ब्राज़ील के सेंट्रल बैंक ने देश में वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (VASPs) के संचालन को मंजूरी देने के लिए एक और आवश्यकता पेश की है।

शुक्रवार को जारी मानदंड संबंधी निर्देश संख्या 739 के तहत, बैंक अब VASPs से परिचालन लाइसेंस जारी करने के लिए ब्राज़ीलियाई प्रतिभूति और विनिमय आयोग (CVM) के साथ पंजीकृत किसी संस्था से एक स्वतंत्र ऑडिट प्रस्तुत करने की मांग करता है।

इन ऑडिटों, जिन्हें "उचित आश्वासन रिपोर्ट" कहा जाता है, में विभिन्न पहलुओं में VASP के कानूनी अनुपालन का आकलन करने वाला डेटा होना चाहिए, जिसमें संस्थागत नीति, संगठनात्मक संरचना और कर्मचारी प्रशिक्षण शामिल हैं; मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण अपराधों को अंजाम देने में कंपनी के उत्पादों और सेवाओं के उपयोग के संबंध में आंतरिक जोखिम मूल्यांकन; और अपने ग्राहकों को जानने के लिए डिज़ाइन की गई प्रक्रियाएं।

मेक्सिको और यूरोपीय संघ वैश्विक क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए हाथ मिलाए

मेक्सिको के विदेश मंत्री, रॉबर्टो वेलास्को अल्वारेज़, और यूरोपीय आयोग की उपाध्यक्ष, काजा कालस ने खुलासा किया कि दोनों देश दोनों अधिकार क्षेत्रों में क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग गतिविधियों को रोकने के लिए सहयोग के तरीकों की जांच कर रहे हैं।

यह घोषणा 8वें मेक्सिको-ईयू शिखर सम्मेलन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की गई, जहाँ मेक्सिको की राष्ट्रपति, क्लॉडिया शेइनबम, और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष, उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें मेक्सिको में 5 बिलियन यूरो का निवेश शामिल है।

आल्वारेज़ ने कहा, "मेक्सिको और यूरोपीय संघ के बीच सुरक्षा सहयोग के संबंध में, हमने आज इस पर चर्चा की है कि कैसे आपराधिक संगठन वैश्विक स्तर पर गतिविधियाँ – जैसे मनी लॉन्ड्रिंग – कर रहे हैं, और निश्चित रूप से, इस प्रकार की अवैध गतिविधियों के लिए क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग से संबंधित मामलों पर भी।"

ट्रंप प्रशासन ने ब्राजील के सबसे खतरनाक गिरोहों को विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी घोषित किया

बुधवार को, विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने दो सबसे बड़े ब्राज़ीलियाई आपराधिक समूहों, कोमान्डो वेरमेल्हो (सीवी) और प्राइमेइरो कोमान्डो दा कैपिटल (पीसीसी) को विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी (एसडीजीटी) के रूप में नामित करने की घोषणा की, और 5 जून से उन्हें विदेशी आतंकवादी संगठन (एफटीओ) के रूप में भी नामित करने के अपने इरादे का खुलासा किया।

रूबियो के अनुसार, ये दोनों समूह "हजारों सदस्यों का नेतृत्व करते हैं और उन्होंने ब्राजीलियाई पुलिस अधिकारियों, सार्वजनिक अधिकारियों और नागरिकों के खिलाफ क्रूर हमले किए हैं," और उन्होंने अपनी गतिविधियों का विस्तार ब्राजील की सीमाओं से परे कर दिया है। यह कदम ऐसे समय में आया है जब आगामी चुनावों में राष्ट्रपति लुला के प्रतिद्वंद्वी, सीनेटर फ्लावियो बोल्सोनारो ने इस उपाय के लिए लॉबिंग की थी।

इन दोनों संगठनों को मनी लॉन्ड्रिंग के उद्देश्यों के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करने और अपनी प्राथमिक गतिविधियों के विस्तार के रूप में चिन्हित किया गया है, जिससे इस कदम में एक क्रिप्टो तत्व जुड़ जाता है।