नॉर्मेटिव निर्देश संख्या 739 के अनुसार, जो शुक्रवार को जारी किया गया था, वीएएसपी को अब ब्राज़ील में संचालन की अनुमति प्राप्त करने के लिए एक अनुमोदित तृतीय-पक्ष संस्था द्वारा ऑडिट कराना होगा। यह आवश्यकता पहले से ही कड़े नियमों में एक और जोड़ है, जिससे ब्राज़ील में लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया और भी कठिन हो गई है।
ब्राज़ील में क्रिप्टो के लिए नए नियम: केंद्रीय बैंक ने VASPs के लिए सख्त स्वतंत्र ऑडिट की मांग की
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मुख्य निष्कर्ष
- ब्राज़ील के सेंट्रल बैंक ने निर्देश 739 जारी किया, जिसमें वीएएसपी को लाइसेंस सुरक्षित करने के लिए स्वतंत्र ऑडिट करवाने के लिए मजबूर किया गया है।
- ऑडिट्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रत्येक VASP क्रिप्टो-लिंक्ड अपराध से लड़ने और उसे रोकने के लिए तैयार है।
- $5B हिडन फ्लो मामले के बाद, क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग से बचने के लिए ब्राजील के नए नियम अब निगरानी को और कड़ा करेंगे।
ब्राज़ील का सेंट्रल बैंक वीएएसपी के लिए ऑडिट आवश्यकता जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ा
ब्राज़ील के सेंट्रल बैंक ने देश में वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (VASPs) के संचालन को मंजूरी देने के लिए एक और आवश्यकता पेश की है।
शुक्रवार को जारी मानदंड संबंधी निर्देश संख्या 739 के तहत, बैंक अब VASPs से परिचालन लाइसेंस जारी करने के लिए ब्राज़ीलियाई प्रतिभूति और विनिमय आयोग (CVM) के साथ पंजीकृत किसी संस्था से एक स्वतंत्र ऑडिट प्रस्तुत करने की मांग करता है।
इन ऑडिटों, जिन्हें "उचित आश्वासन रिपोर्ट" कहा जाता है, में विभिन्न पहलुओं में VASP के कानूनी अनुपालन का आकलन करने वाला डेटा होना चाहिए, जिसमें संस्थागत नीति, संगठनात्मक संरचना और कर्मचारी प्रशिक्षण शामिल हैं; मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्तपोषण अपराधों में कंपनी के उत्पादों और सेवाओं के उपयोग के संबंध में आंतरिक जोखिम मूल्यांकन; और अपने ग्राहकों को जानने के लिए डिज़ाइन की गई प्रक्रियाएं।
इसके अलावा, इस रिपोर्ट में ऑडिट किए गए VASP की तैयारियों का भी आकलन किया जाना चाहिए, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद तथा सामूहिक विनाश के हथियारों के वित्तपोषण के संदेह वाले संचालन और स्थितियों की निगरानी, चयन, विश्लेषण और रिपोर्टिंग; धोखाधड़ी और घोटालों की घटना या घटना के प्रयास के सबूतों की निगरानी और विश्लेषण; और प्रशासनिक संपत्ति की जब्ती शामिल है।
बैंक ने कहा कि इन उपायों का उद्देश्य "अधिकृत प्रक्रियाओं में निर्णयों की सुरक्षा बढ़ाना, साथ ही इन अपराधों से लड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं और मानकों के साथ देश के संरेखण को मजबूत करना है।" इसने यह भी दोहराया कि "स्वतंत्र ऑडिट द्वारा सत्यापन इस क्षेत्र में कंपनियों द्वारा अपनाए गए नियंत्रणों में अधिक पारदर्शिता और विश्वसनीयता में योगदान देता है।"
ये कार्रवाई ऑपरेशन हिडन फ्लो के बाद हुई है, जो एक उच्च-दांव वाला अभियान था जिसने 5 अरब डॉलर से अधिक की अनियमित गतिविधि करने वाली छह फिनटेक कंपनियों को निशाना बनाया था, और जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के लिए डिजिटल संपत्ति के उपयोग का पता चला था।
इन अभियानों के पीछे प्रिमेइरो कोमांडो दा कैपिटल, एक ड्रग तस्करी संगठन, जिसके बारे में हाल ही में ट्रम्प प्रशासन द्वारा विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी (SDGT) के रूप में नामित किया गया है, के होने का संदेह है।
