ब्राज़ील में क्रिप्टो ज़ब्ती 2025 में 600% बढ़कर 14 मिलियन डॉलर तक पहुँची

ब्राज़ील में अवैध क्रिप्टोकरेंसी ज़ब्तियों में भारी वृद्धि दर्ज की गई

दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी अर्थव्यवस्थाओं में से एक, ब्राजील ने क्रिप्टोकरेंसी अपराध पर अपनी निगरानी कड़ी कर दी है, जिसके परिणामस्वरूप अवैध उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली बड़ी मात्रा में डिजिटल संपत्ति जब्त की जा रही है।

Valor Econômico द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार, अपराधों के संबंध में 71 मिलियन रियल (लगभग 14 मिलियन डॉलर) से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की गई, जो 2024 में जब्त की गई राशि से 6 गुना अधिक है।

पिछले साल दो हाई-प्रोफाइल मामले सामने आए, जिनमें संघीय पुलिस ने दोनों में बिटकॉइन और डॉलर-पेग्ड स्टेबलकॉइन जब्त किए। पहला मामला एक हैक से संबंधित है जिसने बैंकिंग सिस्टम को निशाना बनाया और निकाले गए 180 मिलियन डॉलर में से एक हिस्से को बाहर निकालने के लिए पिक्स और क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल किया।

दूसरे मामले में एक ऐसे संगठन को निशाना बनाया गया जिसने ब्राज़ीलियाई तथाकथित बिटकॉइन फ़राओ, ग्लाइडसन अकैसियो डोस सैंटो से जुड़े सैकड़ों मिलियन का मनी लॉन्ड्रिंग किया, जो गैस कंसल्टोरिया, एक क्रिप्टोकरेंसी निवेश प्लेटफॉर्म के माध्यम से ब्राज़ील में सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी पोंजी योजनाओं में से एक चला रहा था।

अन्य आपराधिक समूहों द्वारा भी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करने की सूचना मिली है, जिनमें प्राइमेरो कोमांडो दा कैपिटल (पीसीसी) और कोमांडो वेर्मेलहो (सीवी) शामिल हैं। इन समूहों के लिए क्रिप्टो का मुख्य उपयोग वैकल्पिक डिजिटल नेटवर्क का उपयोग करके रेमिटेंस भेजने और ब्राजील के अधिकारियों से इन निधियों के स्रोत को छिपाने के लिए किया जाता है।

फिर भी, भले ही यह संख्या नाटकीय रूप से बढ़ी है, यह अभी भी अपेक्षाकृत कम है। इसी अवधि के दौरान ब्राजील में 505 अरब रियल (100 अरब डॉलर) का क्रिप्टो का लेनदेन हुआ, और यह निर्धारित करने के लिए कोई मानदंड नहीं है कि क्या इनमें से किसी भी धन का उपयोग आपराधिक उद्देश्यों के लिए किया गया था।

चेनएनालिसिस के वाणिज्यिक निदेशक, ड्रे डायस ने कहा कि ब्राजील की प्रणाली को अभी भी डिजिटल संपत्तियों की जांच में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इससे इन मामलों में शामिल वॉलेट को चिह्नित करने में समस्याएं पैदा होती हैं। उन्होंने निष्कर्ष निकाला, "इस विषय पर जांच को लेकर गोपनीयता भी इस काम में बाधा डालती है।"

पिछले साल, ब्राज़ील के केंद्रीय बैंक ने संकल्प BCB 520 जारी किया, जिसने आभासी संपत्ति सेवा प्रदाताओं के लिए धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण के उपायों के संबंध में आवश्यकताओं को सख्त कर दिया।