थाई पुलिस ने 3 एक्सचेंजों से क्रिप्टो कैसीनो मनी-ट्रेल डेटा हासिल किया

एक अंतर-विभागीय विवाद

थाईलैंड की साइबर पुलिस में तैनात डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, पुलिस मेजर जनरल सिरिवट दीफो ने सोमवार को संवाददाताओं को बताया कि पुलिस को तीन डिजिटल एसेट एक्सचेंजों से मनी-ट्रेल डेटा मिला है, जिसमें Shuffle.com से जुड़े लेनदेन दिखाए गए हैं। उन्होंने उस प्लेटफॉर्म का नाम नहीं बताया। सिरिवत ने कहा कि अधिकारी अगले कदमों की योजना बनाने के लिए उस सुबह मिले थे और निश्चित रूप से एक अभियान चलाया जाएगा, साथ ही यह भी कहा कि इस मामले के लिए 80 टास्क-फोर्स टीमों का गठन किया गया है।

सिरिवत ने कहा कि यह मामला आम अवैध जुआ साइटों की तुलना में अधिक जटिल है, जो थाई बैंक खातों के माध्यम से जमा स्वीकार करती हैं। शफल क्यूरासाओ में पंजीकृत है और क्रिप्टोकरेंसी पर चलती है, जिसमें खिलाड़ी दांव लगाने के लिए क्रिप्टो को प्लेटफॉर्म के अपने टोकन में बदलते हैं।

क्योंकि ऑपरेटर विदेश में है, पुलिस आपराधिक संहिता की धारा 5 पर निर्भर कर रही है, जो उनके अनुसार थाईलैंड के बाहर किए गए उन अपराधों को कवर करती है जो देश को प्रभावित करते हैं, और ऑपरेटर पर कार्रवाई करने से पहले थाईलैंड में खिलाड़ियों के खिलाफ पहले मामले बनाने होंगे, उन्होंने कहा। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि पुलिस ने मामले की अनदेखी की है और कहा कि जांच मीडिया का ध्यान आकर्षित होने से पहले ही चल रही थी।

यह ब्रीफिंग हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की कानूनी मामलों, न्याय और मानवाधिकारों पर समिति की 29 अक्टूबर की सुनवाई के बाद हुई, जहाँ सदस्यों ने सवाल किया कि पुलिस ने पहले से ही अपने पास मौजूद लेनदेन डेटा पर कार्रवाई क्यों नहीं की। समिति के अध्यक्ष रंगसीमन रोम ने कहा कि गल्फ बाइनेंस, जो बाइनेंस-गल्फ एनर्जी का संयुक्त उद्यम है और बाइनेंस टीएच (Binance TH) को संचालित करता है, ने 44 लोगों से जुड़े दो वॉलेट्स का पता लगाया है, जिन्होंने 400 से अधिक लेनदेन में शफल (Shuffle) से लगभग $113,000 (3.8 मिलियन बाथ) भेजे और प्राप्त किए।

डेमोक्रेट पार्टी के पूर्व सांसद सिरिचोक सोफा, जिन्होंने सबसे पहले धन-प्रवाह के आरोप लगाए थे, ने कहा कि पुलिस ने समिति को बताया कि नौ थाई डिजिटल एसेट ऑपरेटरों में से चार के शफल से ऑनचेन लिंक थे, जिसमें बिटकब, मैक्सबिट और बाइनेंस टीएच शामिल हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन लिंक का मतलब यह नहीं है कि एक्सचेंजों ने कुछ गलत किया है।

विशेष जांच विभाग इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या शफल को एक विशेष मामला माना जाए, और इस सप्ताह थाईलैंड की प्रतिभूति और विनिमय आयोग को शामिल करने की योजना बनाई है। डिजिटल अर्थव्यवस्था और समाज मंत्रालय ने 9 अक्टूबर को कहा कि उसने Shuffle.com को देश भर में ब्लॉक कर दिया है। इस मामले ने तब राजनीतिक ध्यान भी आकर्षित किया जब रिपोर्टों में कहा गया कि भूमिजाई पार्टी की सांसद सुचादा झांग थेनसप के पति का शफल के पीछे के व्यवसाय में हिस्सा है। एमजीआर ऑनलाइन ने बताया कि उन्होंने 16 अक्टूबर को कहा कि उनके पास कानूनी रूप से पंजीकृत एक विदेशी कंपनी का केवल 1% हिस्सा है और उन्हें घोटाला नेटवर्क या अंतरराष्ट्रीय अपराध से जोड़ने वाला कोई वित्तीय सुराग नहीं है। दोनों में से कोई भी 29 अक्टूबर की सुनवाई में शामिल नहीं हुआ।

शफल मामला ऐसे समय में आया है जब थाईलैंड क्रिप्टो प्रवाह की जांच को कड़ा कर रहा है। केंद्रीय बैंक ने इस साल की शुरुआत में बड़े USDT लेनदेन को चिह्नित करना शुरू कर दिया, जो अनुपालन जांचों को दरकिनार कर सकते हैं, और पुलिस ने हाल ही में 74 मिलियन डॉलर के क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग रैकेट को चलाने के आरोपी एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया। उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर, शफल ने लेखन के समय पुलिस के बयानों पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।