डार्कनेट सरगना की घातक भूल: क्रिप्टो से सोने के सिक्के खरीदने पर गिरफ्तारी

अभियुक्त 'ड्रीम मार्केट' एडमिन पर चिह्नित क्रिप्टोकरेंसी से सोना खरीदने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया

ओवे मार्टिन एंड्रेसन, एक जर्मन नागरिक, पर हाल ही में ड्रीम मार्केट, जो सबसे बड़े डार्कनेट मार्केट्स में से एक है, से क्रिप्टोकरेंसी फंड का उपयोग करने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाया गया है।

नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ जॉर्जिया में यू.एस. अटॉर्नी कार्यालय द्वारा बुधवार को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, एंड्रेसन पर वर्षों तक बाज़ार की गतिविधियों से लाखों की राशि एकत्रित करने के बाद ड्रीम मार्केट से जुड़े वॉलेट्स से क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करने का आरोप लगाया गया था।

अधिकारियों ने एंड्रेसन का पता तब लगा लिया जब उसने अंतरराष्ट्रीय व्यापारियों के साथ सोने की खरीद का निपटान करने के लिए जॉर्जिया स्थित एक क्रिप्टोकरेंसी ऑपरेटर, कथित तौर पर बिटपे, का इस्तेमाल किया और सोने के सिक्के अपने घर के पते पर भेज दिए।

ऐसा माना जाता है कि एंड्रेसेन "स्पीडस्टेपर" हैं, जो ड्रीम मार्केट के मुख्य प्रशासक थे, जिन्होंने अगस्त 2023 में इन खरीदों को पूरा करने के लिए बंद हो चुके मार्केट के वॉलेट से लाखों की राशि निकाली थी। अमेरिकी अटॉर्नी थियोडोर एस. हर्ट्ज़बर्ग ने कहा कि ड्रीम मार्केट ने गुमनाम साधनों और क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके 90 किलो ग्राम हेरोइन, 450 किलो ग्राम कोकीन, 25 किलो ग्राम क्रैक कोकीन, 45 किलो ग्राम मेथ, 13 किलो ग्राम ऑक्सिकोडोन और 36 किलो ग्राम फेंटानिल की बिक्री को सुगम बनाया।

मई 2026 में, एंड्रेसेन के घर पर छापा मारा गया, जिसमें 1.7 मिलियन डॉलर के सोने के सिक्के और 23,000 डॉलर से अधिक नकद जब्त किए गए, साथ ही ड्रीम मार्केट से जुड़े 1.2 मिलियन डॉलर के क्रिप्टो और बैंक खातों की भी पहचान की गई। अब वह अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग के छह मामलों और मनी लॉन्ड्रिंग छिपाने के छह मामलों का सामना कर रहा है, जिसमें प्रत्येक आरोप में 20 साल तक की जेल हो सकती है।

आंतरिक राजस्व सेवा – आपराधिक जांच (CI) के प्रभारी विशेष एजेंट करीम कार्टर ने जोर देकर कहा कि "लंबे समय से निष्क्रिय आय का पुनः एकीकरण एक कठोर सच्चाई को दर्शाता है: अवैध कर्मी छाया में छिप सकते हैं, लेकिन उनके वित्तीय पदचिह्न बने रहते हैं। आईआरएस सीआई (IRS CI) पैसे का पीछा करने के लिए समर्पित है, और हमारी साइबर अपराध इकाई के विशेष एजेंट उन लोगों को बेनकाब करने के लिए समर्पित हैं जो जवाबदेही से बचने के लिए प्रौद्योगिकी का फायदा उठाने का प्रयास करते हैं।"