दक्षिण कोरिया की क्रिप्टो कार्रवाई: डेलियो सीईओ को 15 साल की सज़ा

अदालत ने पाया कि ग्राहकों की संपत्ति का दुरुपयोग किया गया

क्षेत्रीय रिपोर्टों के अनुसार, सियोल दक्षिणी जिला न्यायालय ने 13 अगस्त को यह फैसला सुनाया और यह कहते हुए कि वह भाग सकता है, जोंग को तुरंत हिरासत में रखने का आदेश दिया। अभियोजकों ने 20 साल की जेल की सजा की मांग की थी।

अदालत ने जोंग को ग्राहकों की संपत्ति में से लगभग 70 अरब वोन, या 49.2 मिलियन डॉलर, की गबन का दोषी पाया। इसने उसे डेलियो को एक वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर के रूप में पंजीकृत करते समय झूठे दस्तावेज़ जमा करने का भी दोषी ठहराया, जो क्रिप्टो व्यवसायों के लिए एक सरकारी-मान्यता प्राप्त श्रेणी है।

अदालत के अनुसार, पंजीकरण के लिए प्रस्तुत एक लेखा फर्म की रिपोर्ट में डेलियो की सिक्का होल्डिंग्स को लगभग 47.6 अरब वोन, या 34 मिलियन डॉलर, से अधिक दिखाया गया था। न्यायाधीशों ने कहा कि जोंग ने कंपनी का लाइसेंस बेईमानी से प्राप्त किया और ऐसी सेवाओं का प्रचार किया जिन्हें प्रदान करने की डेलियो में क्षमता नहीं थी।

निकासी पर रोक लगने से उपयोगकर्ताओं की पहुँच समाप्त हो गई

डेलियो एक क्रिप्टोकरेंसी जमा और उधार देने वाली कंपनी के रूप में काम करती थी, और खुद को एक डिजिटल एसेट बैंक के रूप में प्रचारित करती थी। ग्राहक ब्याज भुगतान के बदले में बिटकॉइन, एथेरियम और अन्य क्रिप्टो एसेट्स जमा करते थे।

कंपनी की समस्याएं जून 2023 में सार्वजनिक हो गईं, जब उसने अचानक ग्राहकों की निकासी को रोक दिया। हजारों उपयोगकर्ता उन संपत्तियों तक नहीं पहुंच सके जिन्हें उन्होंने प्लेटफॉर्म को सौंपा था।

यह निलंबन क्रिप्टो उधार देने वाली फर्मों के लिए एक व्यापक संकट के दौरान हुआ। डेलियो ने ग्राहकों की संपत्ति बाहरी प्रतिपक्षों के पास रखी थी, जिन्हें 2022 में क्रिप्टो एक्सचेंज FTX के पतन से जुड़े नुकसान का सामना करना पड़ा। हरो इन्वेस्ट, एक अन्य दक्षिण कोरियाई यील्ड प्लेटफॉर्म, ने भी उसी समय के आसपास जमा और निकासी पर रोक लगा दी थी।

गैरकानूनी तलाशी के फैसले ने बड़े मामले को कमजोर किया

न्यूज़िस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जोंग को लगभग 2,800 ग्राहकों से लगभग 250 अरब वोन, या 175.6 मिलियन डॉलर, से जुड़े एक बड़े आरोप में बरी कर दिया गया था। न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया कि एक सर्वर ऑपरेटर से महत्वपूर्ण डेटा अवैध रूप से प्राप्त किया गया था।

अदालत ने कहा कि जांचकर्ताओं ने डेलियो के तलाशी में भाग लेने के अधिकार की रक्षा नहीं की और जब्त की गई वस्तुओं की सूची भी प्रदान नहीं की। इसका मतलब था कि डेटाबेस और उससे प्राप्त सबूतों का उपयोग नहीं किया जा सकता था, जिससे अभियोजन का मुख्य मामला कमजोर हो गया।

फिर भी, अभियोजकों के पास लगभग 1,100 पीड़ितों और 70 अरब वोन से जुड़े अलग से वैकल्पिक आरोप थे। इन्हीं आरोपों ने दोषसिद्धि का आधार बनाया। 41 अतिरिक्त पीड़ितों से जुड़े आरोपों में भी जीओंग को बरी कर दिया गया क्योंकि सहायक सबूत प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

कठोर क्रिप्टो निगरानी को एक नए परीक्षण का सामना

यह फैसला डेलियो से परे भी महत्वपूर्ण है क्योंकि दक्षिण कोरिया ने टेरा-लुना और एफटीएक्स सहित विफलताओं के बाद क्रिप्टो निगरानी को कड़ा कर दिया है। वर्चुअल एसेट यूजर प्रोटेक्शन एक्ट, जो 2024 में लागू हुआ, ने कस्टडी, पारदर्शिता और ग्राहक सुरक्षा पर नियमों को मजबूत किया।

डेलियो को नवंबर 2024 में दिवालिया घोषित कर दिया गया, जिसके बाद परिसंपत्तियों को बेचने और लेनदारों को धन वितरित करने की परिसमापन प्रक्रिया शुरू हो गई। जमाकर्ताओं के लिए वसूली अनिश्चित बनी हुई है, जैसा कि क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्म के विफल होने के बाद अक्सर होता है।

जोंग इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। जमाकर्ता, निवेशक और नियामक परिसमापन प्रक्रिया, किसी भी अपील और इस बात पर नज़र रखेंगे कि क्या यह मामला उन क्रिप्टो फर्मों की गहरी जांच को प्रेरित करता है जो ग्राहकों की संपत्ति रखती हैं।