बिटमेक्स ने मनी-लॉन्ड्रिंग मामले में $100M का सेटलमेंट किया, जब डीओजे ने कथित तौर पर $420M की मांग की थी।

बैंक गोपनीयता अधिनियम उल्लंघन के लिए Bitmex पर अतिरिक्त $100 मिलियन का जुर्माना लगाया गया

जुलाई 2024 में, HDR ग्लोबल ट्रेडिंग लिमिटेड, जो Bitmex एक्सचेंज का संचालन करती है, ने अमेरिकी बैंक गोपनीयता अधिनियम (BSA) के विपरीत जाकर अपराध स्वीकार किया। यह जुर्माना उन कानूनी चुनौतियों की श्रृंखला का समापन करता है, जिसने कंपनी को अमेरिकी न्याय विभाग (DOJ) के साथ विवाद में डाला।

जहां Bitmex ने दंड स्वीकार किया, उसने यह भी नोट किया कि राशि को DOJ द्वारा पहले मांगे गए $420 मिलियन से काफी कम कर दिया गया है। “इस प्रक्रिया ने कई वर्षों तक खींचा, जिसके दौरान DOJ ने पहले एक नई अपील समझौता के लिए $200 मिलियन से अधिक की मांग की – जब हमने इस हास्यास्पद प्रस्ताव को ठुकरा दिया, तो उन्होंने सजा कार्यवाही में लगभग $420 मिलियन के दंड की मांग की,” क्रिप्टो एक्सचेंज ने कहा।

फैसले के बाद, Bitmex ने परिणाम से असंतोष व्यक्त किया, लेकिन नोट किया कि लगाया गया जुर्माना पहले की मांगों से काफी कम था। कंपनी के अटॉर्नी ने प्रारंभिक रूप से तर्क दिया कि कंपनी के सह-संस्थापकों, बेंजामिन डेलो और आर्थर हेस के दोष स्वीकार करने के साथ एक पूर्व $110 मिलियन का जुर्माना उल्लंघनों को संबोधित करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए।

घोषणा में, Bitmex ने अपनी अनुपालन प्रोटोकॉल को बढ़ाने में किए गए प्रयासों को उजागर किया। इन उपायों में “बेस्ट-इन-क्लास” अपने ग्राहक को जानें (KYC) और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (AML) सिस्टम का एकीकरण शामिल है। एक्सचेंज का दावा है कि इन उन्नयनों को इसके उपयोगकर्ता आधार, व्यापारिक भागीदारों और नियामक निकायों द्वारा अच्छी तरह से माना गया है।

कानूनी समझौते के बावजूद, Bitmex ने आरोपों को पुराना घोषित किया, उन टिप्पणियों का हवाला देते हुए जो उसने जुलाई 2024 में की थी जब उसने BSA का एक उल्लंघन स्वीकार किया था। कंपनी ने नवाचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की, यह बताते हुए कि वह अपने ग्राहकों को श्रेष्ठ क्रिप्टो उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। Bitmex ने अपने मार्केट विश्वास, संचालन लचीलापन, और निरंतर उत्पाद विकास के रिकॉर्ड की ओर इशारा करते हुए, प्रधान क्रिप्टो डेरिवेटिव्स एक्सचेंज बने रहने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।