एक उच्च-प्रोफाइल क्रिप्टो धोखाधड़ी तब विस्फोटित हुई जब एएमएल बिटकॉइन के संस्थापक को फर्जी तकनीक, फर्जी सौदों, और शानो-शौकत खर्च के लिए निवेशकों को धोखा देने के बाद सात साल की जेल की सजा सुनाई गई।
AML बिटकॉइन के संस्थापक को धोखे और महंगी ठगी को उजागर करने के बाद DOJ ने सजा सुनाई।
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एएमएल बिटकॉइन 7-वर्षीय जेल के फैसले के साथ दुर्घटनाग्रस्त हुआ और इसके पीछे कोई वास्तविक तकनीक नहीं थी
अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने 29 जुलाई को घोषणा की कि एएमएल बिटकॉइन के संस्थापक और सीईओ, रोलैंड मार्कस एंड्रादे, को वायर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर दोषी ठहराए जाने के बाद सात साल की संघीय जेल की सजा दी गई है। मुख्य अमेरिकी जिला न्यायाधीश रिचर्ड सीबोर्ग द्वारा दिए गए फैसले के अनुसार, एंड्राडे, 47, को इस वर्ष की शुरुआत में एक पांच-सप्ताह के परीक्षण के बाद दोषी ठहराया गया था जिसमें उसने अपने डिजिटल मुद्रा परियोजना के विकास, उपयोगिता, और बाजार तैयार स्थिति के बारे में निवेशकों को गुमराह किया। उसकी सजा में तीन साल की पर्यवेक्षाधीन रिहाई भी शामिल है, जिसमें पुनर्स्थापन और उत्तेजन राशि निर्धारित करने के लिए 16 सितंबर के लिए एक भविष्य सुनवाई निर्धारित की गई है।
प्रक्रियाओं के दौरान प्रस्तुत गवाही और दस्तावेजों से पता चला कि एंड्राडे ने एएमएल बिटकॉइन की कार्यप्रणाली और साझेदारियों के बारे में बढ़े-चढ़े हुए कथानक बनाए, जिसमें एक गढ़ी गई पुष्टि शामिल थी कि पनामा कैनाल प्राधिकरण क्रिप्टोकरेंसी को अपनाने की तैयारी कर रहा था। कोई ऐसा समझौता नहीं था। अभियोजकों ने समझाया कि इन गढ़नाओं का उपयोग निवेशक निधियों के लाखों में आकर्षित करने के लिए किया गया था।
“अदालत के दस्तावेज और परीक्षण में प्रस्तुत सबूतों ने स्थापित किया कि एंड्राडे ने लगभग $10 मिलियन की क्रिप्टोकरेंसी निवेशकों को धोखा दिया,” डीओजे ने सारांशित किया, जोड़ते हुए:
एंड्राडे ने एएमएल बिटकॉइन की बिक्री से प्राप्त हुए $2 मिलियन से अधिक को व्यक्तिगत खर्चों में और टेक्सस में दो संपत्तियों और दो लक्जरी ऑटोमोबाइल की खरीद में खर्च किया।
“जूरी ने यह भी पाया कि एंड्राडे ने निवेशक निधियों को कई बैंक खातों के माध्यम से धोया और फिर उन निधियों का उपयोग व्यक्तिगत खर्चों और संपत्तियों और ऑटोमोबाइल की खरीद के लिए किया,” न्याय विभाग ने उल्लेख किया।
जांच का नेतृत्व करने वाले संघीय अधिकारियों ने वित्तीय बाजारों में विश्वास बनाए रखने में सजा के महत्व पर जोर दिया। अमेरिकी अटॉर्नी क्रेग एच. मिसाकियन ने कहा:
अभियुक्त ने एक उच्च स्तरीय क्रिप्टोकरेंसी प्रस्ताव के बारे में एक के बाद एक झूठे दावे किए ताकि एक वैध व्यापार की धारणा बनाई जा सके। उन्होंने कई निवेशकों का शोषण किया जिन्होंने उन पर विश्वास किया, यह जाने बिना कि उनकी कड़ी मेहनत की कमाई वास्तव में उनके शानो-शौकत जीवन शैली को वित्तपोषित कर रही थी।
एफबीआई विशेष एजेंट संजय विरमानी ने कहा: “रोलैंड मार्कस एंड्राडे ने नवाचार का वादा किया लेकिन धोखा दिया। उन्होंने निर्दोष लोगों को गुमराह किया जो यह मानते थे कि वे डिजिटल मुद्रा के भविष्य में निवेश कर रहे हैं। इसके बजाय, उनका पैसा उनके व्यक्तिगत लग्जरी को वित्तपोषित करने के लिए इस्तेमाल किया गया।” आईआरएस-सीआई विशेष एजेंट लिंडा गुयेन ने व्यापक संदेश पर जोर दिया: “आज की रोलैंड मार्कस एंड्राडे की सजा एक और निश्चित बयान है कि सफेदपोश अपराध का भुगतान नहीं होता है। श्री एंड्राडे ने क्रिप्टोकरेंसी तकनीकी उन्नतियों की गलत बयानी करके खुद को समृद्ध किया जो उन्होंने कभी प्रदान नहीं की।”
यह लेख AI का उपयोग करके अंग्रेज़ी से अनुवादित किया गया था। मूल अंग्रेज़ी संस्करण आधिकारिक स्रोत है; स्वचालित अनुवादों में अशुद्धियाँ हो सकती हैं, विशेष रूप से कानूनी और नियामक शब्दावली में।
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लेखकAlan Inman
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