ברוכים הבאים ל-Latam Insights, אוסף של חדשות הקריפטו הרלוונטיות ביותר מאמריקה הלטינית במהלך השבוע האחרון. במהדורה זו, ברזיל מוסיפה דרישות ביקורת לספקי שירותי נכסים וירטואליים (VASPs), מקסיקו והאיחוד האירופי בוחנים הזדמנויות למקד הלבנת הון בקריפטו בקנה מידה עולמי, וממשלת ארה”ב מכריזה על כנופיות ברזילאיות כארגוני טרור עולמיים.
תובנות אמריקה הלטינית: המלחמה העולמית בהלבנת כספים באמצעות קריפטו מתחממת ברחבי מקסיקו וברזיל
נכתב ע"י
שתף
עיקרי הדברים
- בהתאם להוראה 739, ברזיל מחייבת ביקורות עצמאיות הרשומות ב-CVM כדי להעניק רישיונות קריפטו.
- קלאודיה שיינבאום חתמה על עסקה עם האיחוד האירופי בהיקף €5 מיליארד, המאפשרת למקסיקו לתאם כללים עולמיים למאבק בהלבנת הון.
- מרקו רוביו הגדיר את CV ואת PCC כטרוריסטים עולמיים, עם עונשי ציות ל-FTO החל מ-5 ביוני.
כללים חדשים לקריפטו בברזיל: הבנק המרכזי דורש ביקורות עצמאיות מחמירות ל-VASPs
הבנק המרכזי של ברזיל הציג דרישה נוספת לאישור פעילותם של ספקי שירותי נכסים וירטואליים (VASPs) במדינה.
על פי הוראה נורמטיבית מס’ 739, שפורסמה ביום שישי, הבנק דורש כעת מ-VASPs להציג ביקורת עצמאית מגוף הרשום ברשות ניירות הערך והבורסות הברזילאית (CVM) כדי להנפיק רישיונות תפעוליים.
הביקורות, המכונות “דוחות הבטחה סבירה”, חייבות לכלול נתונים המעריכים את הציות המשפטי של ה-VASP בהיבטים שונים, לרבות מדיניות מוסדית, מבנה ארגוני והכשרת עובדים; הערכת סיכונים פנימית בנוגע לשימוש במוצרי ושירותי החברה לביצוע עבירות של הלבנת הון ומימון טרור; ונהלים שנועדו להכיר את הלקוחות שלכם.
מקסיקו והאיחוד האירופי מאחדים כוחות כדי למקד הלבנת הון עולמית בקריפטו
רוברטו ולסקו אלווארס, שר החוץ של מקסיקו, וקאיה קלאס, סגנית נשיאת הנציבות האירופית, חשפו כי שתי המדינות בוחנות דרכים לשיתוף פעולה כדי לרסן פעילויות הלבנת הון בקריפטו בשתי תחומי השיפוט.
ההכרזה נמסרה במהלך מסיבת עיתונאים בפסגת מקסיקו-האיחוד האירופי השמינית, שבה חתמו נשיאת מקסיקו, קלאודיה שיינבאום, ואורסולה פון דר ליין, נשיאת הנציבות האירופית, על הסכם סחר הכולל השקעה של €5 מיליארד במקסיקו.
“בנוגע לשיתוף פעולה ביטחוני בין מקסיקו לאיחוד האירופי, דנו היום כיצד ארגוני פשיעה מבצעים פעילויות בקנה מידה עולמי—כגון הלבנת הון—וכמובן, נושאים הקשורים לשימוש במטבעות קריפטוגרפיים עבור סוגים אלה של פעילויות בלתי חוקיות,” אמר אלווארס.
ממשל טראמפ מגדיר את הכנופיות הקטלניות ביותר בברזיל כטרוריסטים עולמיים ייעודיים מיוחדים
ביום רביעי, מזכיר המדינה מרקו רוביו הודיע על ההכרזה על שתי קבוצות הפשיעה הברזילאיות הגדולות ביותר, קומנדו ורמלו (CV) ופרימיירו קומנדו דה קפיטל (PCC), כטרוריסטים עולמיים ייעודיים מיוחדים (SDGTs), וחשף את כוונתו להגדירן גם כארגוני טרור זרים (FTOs) החל מ-5 ביוני.
לדברי רוביו, שתי הקבוצות הללו “מפקדות על אלפי חברים ותזמרו מתקפות אכזריות נגד שוטרים ברזילאים, נבחרי ציבור ואזרחים”, והרחיבו את פעילותן מעבר לגבולות ברזיל. המהלך מגיע לאחר שהסנאטור פלביו בולסונרו, יריבו של הנשיא לולה בבחירות הקרובות, פעל לקידום צעד זה.
שני הארגונים הללו זוהו כמי שמשתמשים במטבעות קריפטוגרפיים לצורכי הלבנת הון וכהרחבה של פעילותם העיקרית, ובכך מוסיפים רכיב קריפטו למהלך זה.
