משרד המשפטים האמריקאי עצר קומנדו שהיה מעורב במבצע להדחת מדורו בשל סחר במידע פנים

עיקרי הדברים:

• משרד המשפטים (DOJ) עצר את גאנון קן ואן דייק לאחר שהרוויח 400 אלף דולר מהימורים בפולימרקט לפני לכידתו של מדורו בינואר.
• זהו תיק הסחר במידע פנים הגדול הראשון עבור פולימרקט, כאשר משרד המשפטים שואף לעד 60 שנות מאסר.
• פולימרקט עדכנה את כלליה במרץ כדי לצמצם סחר במידע פנים, אף שהיעדר KYC מגביל את האכיפה.

משרד המשפטים עצר חייל שהיה מעורב במבצע להדחת מדורו בשל הימורים בפולימרקט

פלטפורמות שוק חיזוי כמו פולימרקט הפכו לפופולריות במיוחד, כשהן מרחיבות את הגישה לשווקי הימורים שגם אנשים שמכירים את העניינים יכולים להרוויח מהם.

ביום חמישי, משרד המשפטים של ארה”ב (DOJ) עצר את גאנון קן ואן דייק, חייל אמריקאי שהיה מעורב באופן ישיר במבצע הלכידה של ניקולאס מדורו מוונצואלה ורעייתו, סיליה פלורס, עוד בינואר, לאחר שלכאורה ניצל את הידע שלו כדי להרוויח משימוש בשווקי חיזוי אלה.

לפי המשרד, הקומנדו הציב הימורים בפולימרקט בסכום העולה על 33,000 דולר שעות לפני ביצוע המבצע שהדיח את מדורו מוונצואלה. המהלך הניב מעל 400,000 דולר רווחים לוואן דייק, אשר משך את רווחיו וניסה למחוק את חשבונו מהפלטפורמה.

התובע האמריקאי ג’יי קלייטון עבור המחוז הדרומי של ניו יורק אמר כי ואן דייק “לכאורה הפר את האמון שניתן בו על ידי ממשלת ארצות הברית באמצעות שימוש במידע מסווג על מבצע צבאי רגיש כדי להמר על העיתוי והתוצאה של אותו מבצע ממש, והכול כדי לגרוף רווח.”

ואן דייק ניצב בפני עד 60 שנות מאסר, שכן הוא הואשם בשלושה סעיפים של הפרת חוק בורסת הסחורות (Commodity Exchange Act), סעיף אחד של הונאת תקשורת (wire fraud), וסעיף נוסף של עסקאות כספיות בלתי חוקיות.

ברשתות החברתיות, פולימרקט הודתה כי זיהתה את המשתמש והעבירה את העניין למשרד המשפטים, תוך שיתוף פעולה עם החקירה. “לסחר במידע פנים אין מקום בפולימרקט. המעצר של היום הוא הוכחה שהמערכת עובדת,” טענה.

המקרה עשוי להפוך לאחת ההעמדות לדין הראשונות בעלות פרופיל גבוה בגין סחר במידע פנים בשווקי חיזוי כמו פולימרקט, שנקטו מאמצים מחודשים לצמצם התנהגויות כאלה. אף על פי כן, בשל מוצאה המבוזר, הפלטפורמה מאפשרת למשתמשים להמר מבלי לספק מידע כלשהו של הכרת הלקוח (KYC).

במרץ, פולימרקט עדכנה את כלליה כדי להגדיר במפורש מסחר על ידי מי שיכולים להשפיע על התוצאה כמקרים של סחר במידע פנים. הפלטפורמה גם נתקלה בהתנגדות בשל כך שאפשרה הימורי מלחמה, כולל שוק חיזוי שכלל פיצוץ של פצצה גרעינית לפני סוף השנה, אשר הוסר לבסוף.

הימורים הנוגעים למבצע חילוץ של איש צוות אוויר שנעדר באיראן נתקלו גם הם בהתנגדות מצד חבר הקונגרס סת’ מולטון, דמוקרט ממסצ’וסטס וותיק חיל הנחתים, שהגדיר אותם כ“מגעילים,” וטען שדונלד טראמפ הוא “משקיע” בשוק זה, וכי ייתכן שהייתה לו גישה למודיעין שלא היה פומבי באותה עת.