מיליונים הושבו במטבעות קריפטו כאשר הונאה בהיקף של 100 מיליון דולר מתפרקת

תפיסות קריפטו מראות כיצד כספי הונאה נעו דרך שווקים דיגיטליים

מיליוני דולרים במטבעות קריפטוגרפיים הקשורים לתרמית השקעות בהיקף 100 מיליון דולר נתפסו, לאחר שתובעים פדרליים הבטיחו עונש מאסר של חמש שנים לג׳פרי ק. אויינג, לפי משרד התובע האמריקאי למחוז המערבי של וושינגטון ב-9 ביוני 2026.

החוקרים התחקו אחר התרמית להשקעות כביכול באחסון נפט וגז ברוטרדם, הולנד, וביוסטון. הקורבנות שלחו כספים לחשבונות שלדעתם שימשו ככלי נאמנות (Escrow), כך פירט משרד המשפטים (DOJ).

לאחר שהתקבלו, “הכסף הועבר במהירות לחשבונות אחרים, הועבר לחו״ל, או שימש לרכישת מטבעות קריפטוגרפיים, כולל ביטקוין, טת׳ר, USD coin ואתריום, באמצעות בורסות מטבעות קריפטוגרפיים כגון Gemini, Bitstamp ו-Coinbase,” ציין ה-DOJ. “חלק גדול מהקריפטו הועבר בהמשך לחשבונות בבורסת המטבעות הקריפטוגרפיים Binance.”

התובעים אמרו:

“כמעט 100 מיליון דולר מהכנסות ההונאה עברו דרך חשבונות בנק שהוא הקים וקישר לבורסות מטבעות קריפטוגרפיים”

רישומי בית המשפט מצביעים על כך שאויינג פתח לפחות 81 חשבונות בנק ב-24 מוסדות פיננסיים. הוא גם פתח 19 חשבונות בשמונה בורסות מטבעות קריפטוגרפיים. בין יוני 2022 ליולי 2024, חשבונות אלה קיבלו 97.1 מיליון דולר בהעברות בנקאיות ובפיקדונות מצדדים שלישיים.

הרשויות תיארו את הקריפטו כערוץ הלבנה מרכזי ולא כחלק מההבטחה המקורית במכירה. ההונאה הנטענת התמקדה בהזדמנויות מזויפות לאחסון מכלי נפט. הקריפטו נכנס לתמונה לאחר שכספי הקורבנות הגיעו לחשבונות שבשליטת אויינג ונעו דרך בורסות, חשבונות מחוץ למדינה וכתובות הקשורות לשותפים מעבר לים.

נכסי קריפטו שנתפסו מדגישים את המסלול לעבר מאמצי השבת כספים לקורבנות

הקורבנות עומדים בפני הליך פיצוי שעדיין מתנהל בבית המשפט, כאשר התובעים מבקשים 24,707,031 דולר. אחד הקורבנות נסע מבריטניה כדי להשתתף בגזר הדין ולהתעמת עם אויינג. בית המשפט ציין את היקף המעשים בעת שהטיל את עונש המאסר לחמש שנים.

החשיפה הכלכלית של אויינג חורגת מעבר למאסר. הוא ויתר על כ-2.3 מיליון דולר בכספים ובמזומן שנתפסו מחשבונות בנק ומביתו, יחד עם Audi SQ8. הוא גם הסכים לוותר על כ-300,000 דולר בכספי בנק לטובת הפיצוי.

ה-DOJ מסר:

“הוא גם הסכים שלא לערער על החילוט האזרחי של כ-7.1 מיליון דולר שנתפסו ממגוון ארנקי מטבעות קריפטוגרפיים.”

התובעים גם טענו שאויינג המשיך לתקשר עם שותפים לקנוניה לאחר כתב האישום והמעצר. מאוגוסט 2024 ועד דצמבר 2025, הוא קיבל עוד 400,000 דולר בעמלות שהועברו דרך חשבונות על שם אשתו, לפי הממשלה.