מפקד קומנדו בפשיטה נגד מדורו כופר באשמה לאחר הימור של 400 אלף דולר ב-Polymarket על המשימה שלו עצמו

עיקרי הדברים:

• ואן דייק כופר באשמה בחמישה אישומים פדרליים בבית המשפט הפדרלי במנהטן ב-28 באפריל.
• עורך הדין מארק גראגוס מאותת על כוונה לערער על תוקף כתב האישום.
• לפי רויטרס, Kalshi חסמה בעבר את ואן דייק בהתאם לדרישות הזיהוי שלה.

כלל “אדי מרפי” מופעל על ידי ה-CFTC במסגרת ההעמדה לדין

חייל הכוחות המיוחדים בן ה-38 נכנס עם ההודאה (כפירה באשמה) בפני שופטת בית המשפט המחוזי של ארה”ב מרגרט מ’ גארנט, כאשר עורך הדין הבכיר מארק גראגוס מוביל את ההגנה לצד זאק אינטראטר. גראגוס אמר לעיתונאים מחוץ לאולם הדיונים כי בכוונתו לערער על תוקפו של כתב האישום עצמו — מהלך בולט בהתחשב בכך שהתיק הוא העמדה לדין פדרלית ראשונה בגין סחר במידע פנים שהוגשה אי פעם נגד סוחר בשוקי חיזוי.

גארנט שחררה את ואן דייק בערבות בסך 250,000 דולר וקבעה את מועד הדיון הבא ל-8 ביוני לוועידת קדם-משפט. הוטלו מגבלות נסיעה לחלקים מצפון קרוליינה, ניו יורק וקליפורניה, שבהן יש לואן דייק משפחה.

ואן דייק מואשם בשימוש בלתי חוקי במידע ממשלתי חסוי, גניבת מידע ממשלתי שאינו ציבורי, הונאת סחורות, הונאת תקשורת, וביצוע עסקה כספית בלתי חוקית. האישומים נובעים מהימורים בסך 33,000 דולר שואן דייק ביצע ב-Polymarket בין 27 בדצמבר ל-2 בינואר, שלפיהם מדורו ייצא בקרוב מתפקידו וכוחות ארה”ב ייכנסו לוונצואלה. באותה עת השווקים תימחרו את שני האירועים כבלתי סבירים, מה שהניב את הרווח של 404,000 דולר כאשר מבצע Absolute Resolve לכד את מדורו כבר ביום שלמחרת, ב-3 בינואר.

הוועדה למסחר בחוזים עתידיים על סחורות (CFTC) הגישה במקביל אישומים אזרחיים, מה שהופך את התיק לפעולת אכיפה כפולה — פדרלית-פלילית ופדרלית-אזרחית — נגד סוחר קמעונאי יחיד בשוקי חיזוי. תלונת ה-CFTC מסמנת את הפעם הראשונה שבה הסוכנות הפעילה את מה שמכונה “כלל אדי מרפי” — הוראה בחוק בורסת הסחורות (Commodity Exchange Act) שנקראה על שם הסרט משנת 1983 Trading Places, האוסרת על עובדי ממשלה להשתמש במידע ממשלתי שאינו ציבורי בשווקים המצויים בסמכות ה-CFTC.

“זהו המקרה הראשון שבו ה-CFTC האשימה בסחר במידע פנים הקשור לחוזי אירועים, והפעם הראשונה שבה ה-CFTC השתמשה במה שמכונה ‘כלל אדי מרפי’ כדי להגיש אישומים המבוססים על שימוש לרעה במידע ממשלתי,” אמר מנהל אגף האכיפה של ה-CFTC דייוויד א’ מילר כאשר התלונה הותרה לפרסום.

שני פרטים תפעוליים מהתיק נושאים השלכות מעבר לאישומים הפליליים. Polymarket אמרה כי סימנה את המסחר של ואן דייק לרשויות ושיתפה פעולה עם החקירה. המתחרה Kalshi חסמה בעבר את ואן דייק מלפתוח חשבון בהתאם לדרישות אימות הזהות שלה, דיווחה רויטרס ביום שישי האחרון.

ועידת קדם-המשפט ב-8 ביוני תקבע את לוח הזמנים למה שכעת צפוי להיות תיק מבחן לשאלה כיצד בתי משפט פדרליים מתייחסים לסחר במידע פנים בפלטפורמות של חוזי אירועים. ההגנה תצטרך להתמודד עם נתיב טיוח מתועד: לפי כתב האישום, לאחר שזכה בהימורים, הוא העביר כספים לכספת קריפטו זרה, העביר את התקבולים לחשבון ברוקראז’ מקוון חדש שנוצר, ביקש מ-Polymarket למחוק את חשבונו, ושינה את כתובת הדוא”ל הרשומה בחשבון הבורסה הקריפטוגרפית שלו לכתובת שאינה על שמו.

תצלום שלכאורה נקשר למבצע — ואן דייק “במה שנראה כסיפון של ספינה בלב ים, בזריחה, לבוש במדי צבא ארה”ב, ונושא רובה” — הועלה לחשבון הגוגל שלו לאחר הפשיטה.