קמבודיה מסגירה את המיליארדר צ'ן ז'י לסין בהונאת קריפטו במיליארד דולר

פריצת דרך משמעותית בחקירת הונאת קריפטו חוצת גבולות

הרשויות הקמבודיות הודיעו ב-7 בינואר כי הסגירו את איש העסקים המיליארדר צ’ן ז’י לסין. הטייקון בן ה-37 מואשם בארגון הונאת קריפטוגרפיה עולמית מונעת מרשת אפלה של עבודה בכפייה וסחר בבני אדם.

צ’ן ז’י, ראש קבוצת פרינס הבולטת, נעצר ב-6 בינואר יחד עם שני אזרחים סינים נוספים, שו ג’י ליאנג ושאו ג’י הוי. המעצר הגיע בעקבות חקירה משותפת שנמשכה חודשים לתוך פעולה שהפרקליטים האמריקנים תיארו כאחת מפשעי הכספים הגדולים בהיסטוריה.

לקריאה נוספת: הממשל האמריקאי ייתכן ותפס בשקט 2.4 מיליארד דולר נוספים בביטקוין הקשורים לבריכת הכרייה Lubian

לפי דיווח של ה-BBC, ההאשמות נגד צ’ן ז’י בכתבי האישום בארצות הברית נעות מזיוף קורבנות גלובליים במיליארדי דולרים בקריפטו ועד לניהול “מפעלי הונאה” בקמבודיה, שבהם נכפה על עובדים להוציא לפועל את ההונאות. המיליארדר גם עומד בפני אישומים של הלבנת כספים בלתי חוקיים דרך רשת מורכבת של עסקים הנראים לגיטימיים תחת מטריית קבוצת פרינס.

הסגרת צ’ן ז’י מגיעה חודשים לאחר שמשרד האוצר האמריקני תפס כ-14 מיליארד דולר בביטקוין הקשור למיליארדר. הממשלה הבריטית פעלה בדרך דומה על ידי הטלת סנקציות על קבוצת פרינס.

העברת צ’ן ז’י לרשויות הסיניות הגיעה ליותר מ-10 שנים לאחר שוויתר על אזרחותו הסינית ובחר באזרחות קמבודית. עם הגנה מהמלכות הקמבודית, צ’ן ז’י דיווח שיחזיק בכוח כלכלי עצום בפנום פן דרך פורטפוליו מגוון של קבוצת פרינס.

עם זאת, צו מלכותי לביטול אזרחותו הקמבודית בסוף 2025 פינה את הדרך המשפטית להסגרתו. בעוד שקבוצת פרינס הכחישה בעבר מעורבות בפעילות בלתי חוקית, מיקומו של המיליארדר היה בגדר תעלומה מאז כתב האישום האמריקני עד למעצרו השבוע.

הסגרת צ’ן ז’י מדגישה משבר אזורי גובר בדרום מזרח אסיה. הונאות “שחיטת חזירים” כוללות הונאים שמרימים אמון עם קורבנות לאורך זמן לפני שהם משכנעים אותם להשקיע בפלטפורמות קריפטו מזויפות.

פעולות אלו ממוקמות לעיתים קרובות במתחמים שמורים — במיוחד בקמבודיה, מיאנמר ולאוס — שבהם מוחזקים אנשים בכפייה מרחבי אסיה ונאלצים לעבוד משמרות של 12 עד 18 שעות תחת איום אלימות.

המהלך להסגיר את צ’ן ז’י לסין, ולא לארצות הברית, מסמל התפתחות דיפלומטית משמעותית. נותר לראות כיצד הרשויות הסיניות יתאמו עם החוקרים האמריקנים, בהתחשב בהיקף העצום של תפיסת הביטקוין שכרגע מוחזקת על ידי הממשל האמריקאי.

משרד הפנים הקמבודי לא חשף את המיקום הספציפי שבו הוחזק צ’ן ז’י לפני מסירתו לפקידים הסינים.

שאלות נפוצות ❓

• מי הוא צ’ן ז’י? הוא טייקון סיני‑קמבודי וראש קבוצת פרינס, שהוסגר כעת לסין.
• למה הוא נעצר? הרשויות מאשימות אותו בניהול הונאות קריפטו עולמיות הקשורות לעבודה בכפייה בקמבודיה.
• אילו פעולות בינלאומיות נעשו כתוצאה מכך? פקידים אמריקנים תפסו 14 מיליארד דולר בביטקוין והממשל הבריטי הטיל סנקציות על קבוצת פרינס.
• למה זה חשוב ברמה אזורית? המקרה שלו שם את הזרקור על העלייה בהונאות “שחיטת חזירים” בדרום מזרח אסיה ועל רשתות הסחר בבני אדם.