גאנה ובריטניה משתמשות בבלוקצ'יין כדי להשיב 15.1 מיליון דולר מהונאה חוצת-גבולות

חזית מסחר אלקטרוני לפשע מאורגן

רשויות אכיפת החוק בגאנה ובבריטניה תפסו כ-15.1 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים מהונאת השקעות חוצת־גבולות מתוחכמת. לפי דוח של Chainalysis, המבצע הרב־סוכנותי פירק פלטפורמת “השקעות” במסחר אלקטרוני שהונתה אלפי קורבנות בשתי המדינות.

התרמית פיתתה משתמשים להפעיל חנויות מקוונות, לצבור נקודות באמצעות מסחר, ולבנות מה שנראה כיתרות לגיטימיות. עם זאת, הרשויות חשפו כי הממשק היה למעשה חזית לסינדיקט פשע מאורגן סיני-מלזי שמשך מיליוני דולרים מקורבנות והלבין את התמורות באמצעות מטבעות דיגיטליים.

החקירה החלה כאשר צוותי הציות בבורסת הקריפטו OKX סימנו פעילות חריגה והתריעו בפני יורופול. התיק הועבר להסוכנות הלאומית לפשיעה (NCA) הבריטית, שאיתרה מרכזי פעילות ומשרדי חזית בחזרה לגאנה.

ריימונד ארצ’ר, המנהל המבצעי של המשרד לפשיעה כלכלית ומאורגנת של גאנה (EOCO), השתמש בהקפאה מנהלית בת 14 ימים כדי לעצור פעילות בחשבונות לפני שהשיג צו בית משפט רשמי להמשך ההקפאה.

“הטבע המתפתח של איומים חדשים כגון הונאה מחייב סוג חדש של שותפות המבוססת על שיתוף מודיעין וכלים מתקדמים,” אמר ארצ’ר.

חוקרים מ-EOCO ומה-NCA השתמשו בChainalysis Reactor כדי לעקוב אחר זרימת הכספים שנגנבו. התוכנה אפשרה לצוותים בשתי המדינות לצפות באותם נתוני און-צ’יין בזמן אמת, וחשפה שארנקים דיגיטליים שנראו לכאורה בלתי קשורים היו חלק מרשת פלילית אחת ומתואמת.

הרשויות זיהו ואיגדו תקבולים בלתי חוקיים בשווי מקביל ל-119.4 ביטקוין, 93 אתריום, ו-2.85 מיליון USDT, שפוזרו על פני כמעט 20 טוקנים שונים. הנוכלים המירו בתחילה חלק גדול מהקריפטו לדוג’קוין (DOGE) כדי לפצל ולהסתיר את אחזקותיהם.

“במקרה הזה, אנליסטים של EOCO יכלו לראות בדיוק את מה שאנחנו ראינו בנתוני הבלוקצ’יין,” אמר מתיו פרפקט, מנהל בכיר להובלת איומי הונאה במרכז הלאומי לפשיעה כלכלית של בריטניה. “זה אומר שלא רק שלחנו זה לזה דוחות — חקרנו יחד.”

בעקבות תפיסת הנכסים על ידי רשויות אכיפת החוק, הנכסים הדיגיטליים מומשו באמצעות שותפויות במגזר הפרטי עם Complycrypto ועם האפוטרופוס Zodia Custody. 15.1 מיליון הדולר שהתקבלו הועברו לחשבון מוצגים ייעודי המנוהל בידי הרשויות בגאנה.

הרשויות מבצעות סינון לקורבנות כדי להשלים השבה, כאשר חלק מהכספים שהושבו מיועד להיות מוחזר לבריטניה כדי לפצות קורבנות בריטיים.