רשת סמים בדארקנט השתמשה בקריפטו כדי להסתיר את כספה—בינאנס סייעה להודו להקפיא את נכסיה

הבלוקצ’יין הותיר עקבות למרות החשאיות של הרשת

לפי הטענה, סינדיקט סמים בדארקנט השתמש במטבעות קריפטוגרפיים, בפלטפורמות מסרים מוצפנות ובשווקים מקוונים אנונימיים כדי להסתיר את פעילותו ברחבי הודו. אך החוקרים אמרו כי פעילות הבלוקצ’יין שלו חשפה עקבה פיננסית.

בורסת הקריפטו Binance חשפה פרטים על החקירה ב-22 ביולי, ותיארה כיצד צוות החקירות שלה עבד עם לשכת בקרת הסמים של הודו (NCB) ועם מועצת אבטחת המידע של הודו (DSCI).

לפי Binance, החוקרים התחקו אחר זרימות קריפטו, זיהו ארנקים קשורים והקפיאו נכסים במהלך המבצע. החברה אמרה:

“במבצע זה, Binance ו-DSCI סיפקו ניתוחי בלוקצ’יין חיוניים ומעקב אחר ארנקים שסייעו לרשויות לזהות ולהקפיא נכסי מטבעות קריפטוגרפיים הקשורים ל-Team Kalki.”

החוקרים אמרו כי Team Kalki השתמשה בפלטפורמת המסרים המוצפנת Session, בפורום הדארקנט Dread ובמסירות מסוג “dead drop” כדי להפיץ סמים שמקורם בספקים בינלאומיים. הרשויות החרימו אלפי פריטי סמים מחבילות מקומיות ובינלאומיות הקשורות לרשת.

מודיעין בלוקצ’יין מרחיב את טווח הפעולה של אכיפת החוק

המקרה מראה כיצד חוקרים יכולים לעקוב אחר כסף דיגיטלי לצד ראיות פיזיות. רישומי בלוקצ’יין ציבוריים יכולים לחשוף תנועות כספים וארנקים מקושרים, ולאפשר לרשויות לעבוד עם בורסות כדי להקפיא נכסים הקשורים לפשיעה.

סוכנות המלחמה בסמים של הודו פירטה את המבצע בהודעה הרשמית של ה-NCB על Team Kalki מוקדם יותר החודש, בעוד שההודעה של Binance מ-22 ביולי תיארה את הניתוחים ומודיעין הארנקים שסופקו לחוקרים.

S.B. Seker, ראש APAC של Binance, אמר כי התשתית השקופה של הבלוקצ’יין יכולה להפוך עסקאות בלתי חוקיות לקלות יותר לחקירה:

“השקיפות הזו היא למעשה יתרון משמעותי – היא מאפשרת לרשויות להתחקות, לחקור ולטפל בעבירות בצורה יעילה יותר.”

הוא אמר כי שילוב שקיפות הבלוקצ’יין עם אכיפת החוק יכול לשבש ארגוני פשיעה ולתמוך בחקירות הכוללות נכסים דיגיטליים. שיתוף פעולה דומה הודגש במהלך המאבק של הודו בסינדיקט הדארקנט Ketamelon, חקירה נוספת שהשתמשה במודיעין בלוקצ’יין כדי להתחקות אחר פעילות קריפטו בלתי חוקית.

מנכ”ל Binance אומר שקריפטו משאיר עקבה לחקירה

מנכ”ל Binance ריצ’רד טנג הגיב לאחר שהמבצע הפך פומבי. בפוסט מ-27 ביולי ב-X, הוא כתב:

“קריפטו אינו החבר הטוב ביותר של הפושע—לעיתים קרובות זהו העקבות שתופסות אותם. Binance ו-DSCI תמכו ב-NCB של הודו בפירוק טבעת סמים בדארקנט באמצעות התחקות אחר זרימות כספים על השרשרת. כך נראית אחריותיות אמיתית של בלוקצ’יין.”

המקרה של Team Kalki הוא דוגמה נוספת לשימוש של הרשויות בניתוחי בלוקצ’יין כדי לרדוף אחר רשתות פליליות. מוקדם יותר השנה, הסיוע של Binance בפירוק שוק סמים בדארקנט בהיקף של 100 מיליון דולר הראה כיצד בורסות ואכיפת החוק יכולים להתחקות אחר מטבעות קריפטוגרפיים בלתי חוקיים מעבר לגבולות.