חברת האנרגיה הממשלתית של פולין, אורלן, הפסידה מאות מיליוני דולרים לאחר שתוכנית חשאית לרכוש נפט גולמי מוזל מוונצואלה באמצעות טת’ר קרסה.
כיצד נעלמו 230 מיליון דולר במטבעות קריפטו עבור נפט ונצואלי על גבי כונני USB
נכתב ע"י
שתף
נקודות עיקריות
- חברת האנרגיה הפולנית אורלן הפסידה עד 424 מיליון דולר לאחר מקדמה של 230 מיליון דולר ב‑USDT עבור נפט גולמי מוונצואלה שנעלמה דרך מתווכים.
- הכישלון מדגיש סיכוני צד־נגדי משמעותיים בעת שימוש בטת’ר כמערכת תשלום מחוץ לספרים עבור סחורות.
- שלושה בכירים לשעבר באורלן עומדים בפני עד 25 שנות מאסר, בעוד החברה פועלת לבוררות בינלאומית.
מיליונים שנעלמים וכונני USB
ניסיון חשאי של ענקית האנרגיה שבשליטת המדינה בפולין לרכוש נפט גולמי מוזל מוונצואלה באמצעות מטבע קריפטוגרפי קרס והפך לאחת מפרשות התאגידים והפוליטיקה הגדולות בתולדות המדינה, כשהוא מותיר מאות מיליוני דולרים ללא הסבר.
על פי דיווח של ה‑Financial Times, אורלן הפסידה עד 424 מיליון דולר בעקבות מהלך מסוף 2023 שנועד לעקוף מערכות בנקאות מסורתיות באמצעות טת’ר, סטייבלקוין הצמוד לדולר הידוע כ‑USDT. המיזם החל בסוף נובמבר 2023 באבו דאבי, איחוד האמירויות הערביות, כאשר סאמר עוואד, אז ראש Orlen Trading Switzerland, או OTS, נפגש עם קאם הו “אלכס” צה, מייסד בן 25 של חברת המסחר Hannon International שבסיסה בדובאי.
באותה עת, ממשלת ארה”ב הקלה זמנית את הסנקציות על מגזר האנרגיה של ונצואלה, ופתחה חלון הזדמנויות לרכישת נפט גולמי כבד מסוג Merey 16 בהנחות משמעותיות. עם זאת, חברת הנפט הממשלתית הוונצואלית PDVSA הייתה מנותקת ברובה מרשתות בנקאות מערביות ודרשה תשלומי מקדמה חלקיים ב‑USDT כדי לבצע עסקאות.
תוך ימים מחתימה על חוזה ל‑6 מיליון חביות נפט גולמי, OTS העבירה ל‑Hannon מקדמה בסך 230 מיליון דולר ללא בטוחות. אף שהחוזה הרשמי לא הזכיר במפורש מטבע קריפטוגרפי, על Hannon הוטל להמיר את המזומן ל‑USDT כדי להבטיח הקצאות מטען מ‑PDVSA.
בתורו, Hannon גייס מספר מתווכים בדובאי וברוקרים בוונצואלה כדי להמיר את כספי הדולרים לאסימונים דיגיטליים. רישומי בית משפט, תקשורת פנימית וניתוח בלוקצ’יין שצוטטו ב‑Financial Times חושפים כי Hannon המירה אצווה ראשונית של כספים דרך חברה פיננסית בדובאי, ושילמה 400,000 דולר בעמלות כדי להשיג 80 מיליון USDT. סכום נוסף של 135 מיליון דולר שנשלח למתווך אחר הניב רק 85 מיליון USDT, והותיר פער של 50 מיליון דולר.
לאחר העסקה, נציגים של Hannon נסעו לקראקס, ונצואלה, כדי להיפגש עם ברוקרים מקומיים המקושרים ל‑PDVSA. במשך כמה שבועות בינואר 2024, מפתחות קריפטוגרפיים פרטיים ששלטו בעשרות מיליוני USDT הועברו על גבי כונני USB במסעדות ובחדרי מלון.
נציגי Hannon מסרו כונן USB המכיל גישה ל‑60 מיליון USDT ב‑5 בינואר 2024, ולאחריו כונן שני שהחזיק 50 מיליון USDT ב‑28 בינואר. כוננים נוספים שהכילו 22 מיליון USDT נמסרו בין פברואר למרץ 2024.
תגובת נגד פוליטית ואישומים פליליים
זמן קצר לאחר ההעברות אבד הקשר עם הברוקרים בוונצואלה, ו‑PDVSA לא יכלה לשחרר את משלוחי הנפט כתוצאה מכך. בסופו של דבר הועמסה רק מכלית אחת, שקיבלה כ‑500,000 חביות מזוט בשווי 28.8 מיליון דולר — חלק קטן מן ההזמנה המתוכננת. אורלן ביטלה רשמית את החוזה במרץ 2024.
בהתחשב במקדמות שאבדו, דמי חכירת אוניות, הוצאות משפטיות והתחייבויות שנצברו, הרשויות בפולין מעריכות כי סך ההפסדים הכספיים של אורלן מהעסקה נע בין 378 מיליון דולר ל‑424 מיליון דולר.
הגילויים שלחו גלי הלם ברחבי פולין, שעדיין מזועזעת מקריסת בורסת הקריפטו Zondacrypto באפריל וממעצרו של יושב ראש הוועד האולימפי הפולני לשעבר רדוסלב פיישביץ’.
ראש ממשלת פולין דונלד טוסק גינה בפומבי את המבצע, ותיאר אותו כ”חרפה בפני העולם כולו”. טוסק, שממשלתו מצויה בעימות מתמשך עם תעשיית הקריפטו הפולנית, הפנה ביקורת כלפי הממשל הקודם של חוק וצדק, או PiS, ותהה כיצד כספי מדינה הומרו ל‑USDT בארץ זרה.
התובעים בפולין פתחו בחקירות פליליות נגד הנהלת OTS, שהובילו להגשת כתבי אישום רשמיים נגד שלושה בכירים לשעבר, הנושאים עונשי מאסר פוטנציאליים של עד 25 שנים.
בינתיים, צוות ההנהלה החדש של אורלן התנער מאופן בניית העסקה ופתח בהליכי בוררות בינלאומיים בדובאי כדי להשיב את מקדמת ה‑230 מיליון דולר. Hannon טוענת כי פעלה בתום לב בהתאם להנחיות אורלן ומכחישה אחריות לאובדן הנכסים הדיגיטליים במורד השרשרת.
מאמר זה תורגם מאנגלית באמצעות בינה מלאכותית. הגרסה המקורית באנגלית היא המקור הקובע; תרגומים אוטומטיים עשויים להכיל אי-דיוקים, במיוחד במונחים משפטיים ורגולטוריים.
