בודק ביוני של אוניקוין, שהציב פרס על ראשו של ולדימיר פוטין, הואשם בהונאה בגובה $110 מיליון.

הרשות לניירות ערך מאשימה את הנהגת יוניקוין בתרמית משקיעים של 110 מיליון דולר

“ביקוש חי או מת, ולדימיר פוטין, על רצח עם”, כך נכתב בפוסט בפייסבוק בפברואר 2022. אלו הם מילותיו של מייסד יוניקוין אלכסנדר קונניקין, שעשוי בקרוב להיחלץ לצרות חוקיות שוב אם ימצאו אותו בבתי המשפט אשם בהונאת ניירות ערך כפי שטוענת הרשות לניירות ערך ביום שלישי.

הרוסי בן ה-58 אינו זר לעימותים עם החוק. צרות הגירה הכניסו אותו לכלא לפחות פעמיים, ועכשיו, פעולה מוצלת במטבעות קריפטוגרפיים שהוא כינה יוניקוין, עשויה לגרום לו להופיע שוב בפני שופט.

קונניקין יצר את יוניקוין בערך באותו זמן שבו הציב פרס של מיליון דולר עבור נשיא רוסיה ולדימיר פוטין. “אני מבטיח לשלם מיליון דולר לקצינים שממלאים את חובתם החוקתית ועוצרים את פוטין כעבריין מלחמה על פי החוק הרוסי והבינלאומי”, כתב קונניקין בסביבות 27 בפברואר 2022, שלושה ימים בלבד לאחר שרוסיה פלשה לאוקראינה. הפרס עדיין לא נתבע, אך כעת ייתכן שלקונניקין יש דגים גדולים יותר לדוג לאחר שהרשות לניירות ערך הגישה תביעה לבית המשפט המחוזי של דרום מחוז ניו יורק (SDNY), המאשים את איש העסקים הרוסי בהונאת ניירות ערך ובפגיעות שונות הקשורות למכירת טוקנים של יוניקוין.

“אנו טוענים שיוניקוין והמנהלים שלה ניצלו אלפי משקיעים עם הבטחות פיקטיביות שטוקנים שלהם, כשהם יונפקו, יהיו מגובים בנכסים ממשיים הכוללים פורטפוליו בינלאומי של חזקות נדל”ן יקרות ערך”, אמר מארק קייב, מנהל משנה ב-SEC בהודעת עיתונות. “אבל כמו שאנו טוענים, נכסי הנדל”ן היו שווים אחוז קטן בלבד ממה שהחברה טענה.”

בריחה מרוסיה

בתור אוליגרך בנקאי מתקופת הק.ג.ב, קונניקין יודע דבר או שניים על כסף והונאה. הוא עשה לעצמו שם ככוכב צעיר לשירותים פיננסיים בגיל 25 בלבד, כשהרוויח הון של 300 מיליון דולר וזכה למקום מבוקש במעגל הפנימי של הנשיא הרוסי לשעבר בוריס ילצין.

אבל בהתקדמות האירועים, קונניקין טוען שהוא פתאום נחטף על ידי הק.ג.ב בזמן שהיה בנסיעת עסקים בהונגריה. הוא הצליח להימלט לארצות הברית, שם הגיש בקשה למקלט עם אשתו אלנה גרצ’בה ב-1992.

“נחטפתי בהונגריה, בבודפשט, בנסיעת העסקים שלי על ידי הק.ג.ב.”, סיפר קונניקין ל-CNN בראיון מ-2006. “ובד בבד עם החטיפה בהונגריה, הם תפסו בכוח את הבנקים שלי, רשת הברוקר שלי וכל הארגונים שלי במוסקבה.”

ציידי יוניקורן ויוניקוין

לאחר שנאסר פעמיים על הפרת חוקי ההגירה של ארה”ב, קונניקין הצליח סוף סוף לנצח בקרב משפטי קשה על מנת להישאר בארץ. הוא נאלץ להתחיל מחדש מאפס, ועדיין הצליח להשיק בהצלחה מספר חברות הזנק, כולל רעיונות עסקיים שקופים, חברת אחזקות שהשיקה סדרת טלוויזיה פופולרית בסגנון שאק טנק בשם Unicorn Hunters.

התוכנית גררה את הכוח הכוכבי של שמות כמו סטיב ווזניאק, שותף מייסד של אפל, ואפילו ידיים ותיקות בממשל הפדראלי כמו האוצרית לשעבר של ארה”ב רוזה ריוס והיועץ הבכיר לשעבר של ג’ו ביידן למוניטין, מו ואלה. הסלבריטאים הללו פיתחו “מעגל הכסף”, שיבחון את החברות המוצגות ויבחר להשקיע באלה המבטיחות ביותר. הקהל היה יכול גם להשקיע יחד עם קבוצת הסלבריטאים.

בתוך כך, נוצרה יוניקוין. קונניקין תכנן מטבע קריפטוגרפי ב-2022 שהיה בבעלות מיקומים בהשקעה באותן חברות המוצגות בציידי היוניקורנים. יוניקוין היה גם בבעלות נדל”ן ונועד לשלם דיבידנדים לבעלי הטוקנים.

“חברה מגובה בנכסים ממשיים,” נכתב באתר יוניקוין. “זו ההזדמנות שלך להיכנס מוקדם, לפני עליית הערכים ומומנטום השוק. הכנס לפני שהשוק עושה זאת.”

הרשות לניירות ערך מתערבת

זה לא לקח זמן רב ויוניקוין החלה לפרסם באגרסיביות את הטוקן שלה בטלוויזיה, במדיה חברתית, במוניות ואפילו בשדות תעופה. החברה טענה שנרשמה ב-SEC, אך הרגולטור מטיל ספק בזה. לאחר חקירה מקיפה, הרשות לניירות ערך סופסוף התערבה והגישה תביעה משפטית מול קונניקין וצוות ההנהלה שלו: סילבינה מושקיני, הנשיאה והיו”ר לשעבר של יוניקוין, ואלכס דומינגז, מנהל ההשקעות הראשי לשעבר.

הרשות לניירות ערך טוענת שיוניקוין מכרה טוקנים בערכים של מיליוני דולרים כ”תעודות זכויות” ליותר מ-5,000 משקיעים על ידי שכנועם שהטוקנים מגובים ב”מיליארדי דולרים של נכסי נדל”ן ואינטרסים בהשקעות הון בחברות טרום הנפקה”, כשבעצם הערך של הנכסים הבסיסיים היה קטן ביותר, לדברי קייב. יוניקוין סיפרה למשקיעים שהיא גייסה 3 מיליארד דולר ממכירות הטוקנים שלה, אך הרשות טוענת שהמספר היה קרוב יותר ל-110 מיליון דולר.

“ההאשמות של הרשות לניירות ערך הן שקריות בצורה בוטה. אנו מתכוונים להוכיח בבית המשפט שהן עוד מקרה של ניצול גס של כוח,” אמר קונניקין בפוסט ב-X ביום רביעי. “נלחם על החזון שלנו, על הקהילה שלנו ועל מורשת השקיפות שאנחנו בונים… לא נוותר.”