Reoiteann Imscrúdaitheoirí ón gCéinia $751,853 in USDT de réir mar a Leathnaíonn Tuilleadh an tImscrúdú ar Sparán Binance

Cainéil Chomhthreomhara a Úsáideadh chun Braite a Sheachaint

Tá imscrúdaitheoirí Ceiniacha tar éis ar a laghad $888,030 (115 milliún scilling Cheiniach) atá nasctha le beirt chónaitheoirí a ghabháil agus a reo, tar éis dóibh oibríocht sciúrtha airgid ilchisealach a rianú a líomhnaítear gur bhog sí níos mó ná $2.32 milliún trí chomhlachtaí blaosca, cuntais bhainc, seirbhísí seolta airgid agus sparán criptea-airgeadra.

De réir doiciméid chúirte a chomhdaigh an Ghníomhaireacht Aisghabhála Sócmhainní (ARA), áirítear leis na cistí reoite USDT atá i gcuntais Binance in éineacht le hairgead tirim atá scaipthe ar fud roinnt banc. Áirítear ar na sócmhainní digiteacha reoite $751,853 atá nasctha le Glory Kithure agus $896 atá nasctha le Michael Machimbo. Ghabh imscrúdaitheoirí freisin $135,000 atá scaipthe thar naoi gcuntas i níos mó ná cúig bhanc.

Dúirt an ghníomhaireacht gur bhraith an scéim ar dhá chainéal chomhthreomhara a dearadh chun bunús an airgid a cheilt agus braite a sheachaint. Sa chéad chainéal, seoladh cistí trí sheirbhísí idirnáisiúnta seolta airgid isteach sa Chéinia trí dhaoine aonair agus cuideachtaí idirghabhálacha sula sroicheadh siad cuntais bhainc na bhfreagróirí.

Aithnítear i gcomhduithe cúirte roinnt idirghabhálaithe, lena n-áirítear Justice Gaturu agus Richard Mwangi, chomh maith le dhá ghnólacht a ainmnítear mar fhoinsí cistí: DigitalMall Global Ltd. agus Bitflux Fintech Ltd. Ansin líomhnaítear gur cuireadh an t-airgead ar aghaidh trí bheirt daoine aonair eile sular taisceadh é i gcuntais a bhí ag Machimbo agus Kithure.

Idir Deireadh Fómhair 2022 agus Eanáir 2024, fuair Machimbo thart ar $620,000 ina chuntais Equity Bank ó Michael agus ó idirghabhálaí eile, Kevin Kipngeno, de réir imscrúdaitheoirí. Léiríonn na comhdaithe freisin gur aistríodh thart ar $130,000 chuig cuntas Stanbic Bank Machimbo ó Bitflux Fintech Ltd. le linn na tréimhse céanna.

Maidir le Kithure, thaifead an ARA 57 aistriú bainc san iomlán $412,000 idir Iúil 2022 agus Bealtaine 2025. Bhí aistrithe aonair idir $77 agus thart ar $4,250 — suimeanna a deir imscrúdaitheoirí a coinníodh d’aon ghnó faoi bhun teorainneacha tuairiscithe frith-sciúrtha airgid. Faoi dhlí na Céinia, caithfear idirbhearta airgid thirim de $15,000 nó níos mó agus aistrithe trasteorann de $10,000 nó níos mó a thuairisciú don Ionad Tuairiscithe Airgeadais.

“Tá úsáid athchleachtach suimeanna díreach faoi bhun na tairseach tuairiscithe comhsheasmhach le struchtúrú idirbheart chun ceanglais tuairiscithe rialála a sheachaint,” a dúirt an ARA i gcomhduithe cúirte, ag tabhairt faoi deara go léiríonn an patrún céim an “sraitheála” i sciúradh airgid.

Líomhnaigh an ghníomhaireacht tuilleadh gur úsáideadh aistrithe incriminteacha chun cistí aindleathacha a chomhtháthú isteach sa chóras baincéireachta sula gcaití iad. I gcás amháin i mí na Samhna 2023, fuair Gaturu dhá íocaíocht san iomlán $7,000 ón ardán íocaíochta SAM Chime. Ansin d’aistrigh Gaturu $8,400 chuig cuntas Equity Bank Mwendwa i dtrí thráthchuid. Ansin chuir Mwendwa na cistí ar aghaidh chuig Michael, a scaip iad isteach i gcuntas bainc Kithure.

Bhain an dara cainéal le stábla-choinní tether a cuireadh ar aghaidh trí iliomad cuntas ar an malartán Binance chun na naisc lena bhfoinsí a bhriseadh.

Dúirt an ARA go bhfuil na himscrúduithe fós ar bun, agus gur sheol údaráis Cheiniacha iarratas ar chúnamh dlí frithpháirteach chuig rialtas SAM i mBealtaine 2026 chun taifid airgeadais idirnáisiúnta a fháil.

Tagann an gníomh cúirte seo agus údaráis Cheiniacha ag treisiú forfheidhmithe i gcoinne sreafaí airgeadais mídhleathacha a bhaineann le criptea-airgeadraí, i measc imní go bhfuil sócmhainní digiteacha á n-úsáid chun córais mhonatóireachta airgeadais thraidisiúnta a sheachaint.