Coinníonn Cúirt na Céinia fear faoi choinneáil ar feadh 7 lá maidir le himscrúdú ar chalaois aip criptea ar luach $440,000

Chuir Aip Amhrasach Tús leis an Imscrúdú

D’ordaigh cúirt i gCéinia coinneáil seachtaine ar an oibreoir líomhnaithe d’ardán infheistíochta calaoiseach le téama criptea-airgeadra, agus bleachtairí ag imscrúdú scéime ilshraithe a bhailigh thart ar $440,000 ó infheisteoirí gan amhras.

Deonaíodh an t-ordú i bhfabhar Aonad Imscrúdaithe Calaoise Margaí Caipitil laistigh de Stiúrthóireacht na nImscrúduithe Coiriúla (DCI). D’áitigh an t-aonad go mbaineann an cás calaoise le riananna digiteacha casta, le híospartaigh iolracha, agus le comhchoirí féideartha atá fós ar a dteitheadh.

De réir tuarascála áitiúla a luaigh comhdaithe cúirte, thosaigh an fhiosrúchán tar éis do Kestrel Capital na húdaráis a chur ar an eolas faoi aip shoghluaiste amhrasach a bhí liostaithe ar Google Play agus ar an Apple App Store. Líomhnaíodh gur mhargaigh an aip í féin mar chiste infheistíochta faoi thiomáint intleachta saorga a bhí nasctha le Kestrel Capital agus le dara heintiteas, Nathaniel Capital Partners Ltd.

Dúirt imscrúdaitheoirí leis an gcúirt gur shéan Kestrel Capital aon cheangal a bheith aige leis an ardán ná leis an gcomhpháirtí líomhnaithe, rud a d’ardaigh láithreach imní faoi aithris agus mí-léiriú calaoiseach. Dúirt bleachtairí gur gheall an t-ardán tuairisceáin laethúla suas le 7%, gur earcaigh sé úsáideoirí trí ghrúpaí WhatsApp, agus gur threoraigh sé iad chun cistí a thaisceadh trí chuntais bhainc, uimhreacha Paybill, agus bealaí airgid shoghluaiste.

Tuairiscítear gur fuair cuntas bainc amháin a bhí nasctha leis an amhrastach thart ar $260,200 idir an 8 Aibreán agus an 29 Aibreán amháin. Gabhadh an t-amhrastach, Dickson Ndege Nyakango, an 4 Bealtaine i mbrainse de I&M Bank ar Kenyatta Avenue, áit a líomhnaíonn bleachtairí gur rinne sé iarracht cistí a tharraingt siar ó cheann de na cuntais atá faoi fhiosrúchán.

Ag argóint a gcáis, d’áitigh ionchúisitheoirí go bhféadfadh scaoileadh Nyakango an fiosrúchán a chur i mbaol, ag tabhairt faoi deara go bhfuil imscrúdaitheoirí fós ag rianú cuntais bhreise agus ardáin dhigiteacha, lena n-áirítear aip eile a aithníodh mar GSIWEA. D’aontaigh an chúirt, ag ordú Nyakango a choinneáil i Stáisiún Póilíní Kilimani ar feadh seacht lá. Fillfidh an t-ábhar ar an gcúirt níos déanaí an mhí seo le nuashonrú.

Tagann an cás seo ag tráth ríthábhachtach do thírdhreach sócmhainní digiteacha Chéinia. Tar éis blianta de rabhaidh faoi scéimeanna cripte neamhcheadúnaithe, rith an Pharlaimint an tAcht um Sholáthraithe Seirbhíse Sócmhainní Fíorúla i mí Dheireadh Fómhair 2025. Cuireann an dlí maoirseacht ar sheirbhísí íocaíochta bunaithe ar chripte faoi Bhanc Ceannais Chéinia (CBK), ag tabhairt isteach ceadúnú, ceanglais frith-sciúrtha airgid, agus rialacha cosanta tomhaltóirí do mhalartáin, do choimeádaithe, agus do sholáthraithe seirbhíse sócmhainní fíorúla eile. Tá rialacháin fho-ordaithe, ar dhréachtaigh an Státchiste Náisiúnta níos luaithe i mbliana, fós ag fanacht le foilsiú sa gazette.

In ainneoin an chreata atá ag teacht chun cinn, tá bearnaí forfheidhmithe fós ann. Tá rialtóirí tar éis rabhadh arís agus arís eile go leanann ardáin neamhcheadúnaithe orthu ag díriú ar mhion-infheisteoirí le gealltanais ar thorthaí arda—agus iad go minic ag úsáid na meán sóisialta, grúpaí WhatsApp, agus aithris ar institiúidí airgeadais dlisteanacha.