Maíonn ionchúisitheoirí cónaidhme gur thiontaigh príomhfheidhmeannach gnó malartaithe airgeadra trasteorann $750,000 ina chriptea-airgeadra d’oibreáin faoi cheilt sula ndearna sé socrú ar íocaíochtaí a bhain le plota líomhnaithe dúnmharaithe ar conradh. Maíonn na húdaráis freisin gur sheol an feidhmeannach 25,000 USDT mar chuid den íocaíocht dheiridh tar éis d’oibreáin marú na híospartaigh a chur ar stáitse.
POF Gafa de bharr dúnmharaithe ar conradh líomhnaithe a maoiníodh le criptea-airgeadra
SCRÍOFA AG
COMHROINN
Príomhbhealaí
- Maítear gur mhaoinigh airgead tirim agus 25,000 USDT íocaíochtaí dúnmharaithe ar conradh.
- Maíonn an gearán gur tiontaíodh $750,000 ina chriptea-airgeadra.
- Déantar cur síos sa fhiosrú cónaidhme freisin ar amhras faoi sciúradh airgid agus sáruithe ar an BSA.
Maíonn Ionchúisitheoirí Gur Chríochnaigh Íocaíochtaí Crypto Scéim Dúnmharaithe ar Conradh
D’fhógair Roinn Dlí agus Cirt na S.A. (DOJ) gabháil POF Moneyflip i dtaca le plota líomhnaithe dúnmharaithe ar conradh ar 30 Iúil. Gabhadh Marcos Arturo Kleiman Tronllan, POF Moneyflip LLC, i Miami tar éis do ghearán coiriúil a mhaíomh gur fhostaigh sé oibreáin faoi cheilt a bhí ag ligean orthu féin gur buailteoirí iad chun fear gnó Meicsiceach a fhuadach agus a mharú mar gheall ar fhiach neamhíoctha. D’aithin Oifig Aturnae na S.A. do Cheantar Theas California Moneyflip mar ghnó seirbhísí airgid cláraithe a thairgeann seirbhísí malartaithe airgeadra trasteorann.
De réir an ghearáin, d’aithin imscrúdaitheoirí Kleiman ar dtús le linn fiosrúcháin leanúnaí ar ghnólachtaí malartaithe airgid a oibríonn gar do theorainn S.A.-Meicsiceo, áit ar amhras na húdaráis gur úsáid sé a ghnó chun riachtanais tuairiscithe Acht Rúndachta Bainc a sheachaint agus chun fáltais ó gháinneáil drugaí a sciúradh trí idirbhearta airgeadra trasteorann.
Maíonn doiciméid chúirte gur chuir oibreáin faoi cheilt ó Homeland Security Investigations teagmháil le Kleiman i mí Feabhra agus iad ag iarraidh dollar SAM, a cuireadh i láthair mar fháltais drugaí, a mhalartú go criptea-airgeadra. Dúirt an DOJ:
“Thiontaigh Kleiman thart ar $750,000 d’airgeadra de chuid Stáit Aontaithe Mheiriceá ina chriptea-airgeadra agus ba chúis le tarchur na mbonn crypto sin chuig sparán oibreáin chónaidhme faoi cheilt. Ghearr Kleiman táille 10 faoin gcéad.”
Maíonn ionchúisitheoirí freisin gur aontaigh Kleiman $40,000 a íoc chun fear gnó a fhuadach agus a mharú, agus gur sheachaid sé dhá éarlais airgid thirim ar leith de $5,000 sular chuir oibreáin faoi cheilt grianghraif bhréige agus físeán i láthair a léirigh an t-íospartach ceaptha marbh. Áitíonn na húdaráis gur chríochnaigh Kleiman an socrú ansin le híocaíocht airgid thirim eile agus le haistriú USDT chuig sparán criptea-airgeadra faoi cheilt.
Tá Kleiman os comhair cúis amháin dúnmharaithe ar conradh faoi 18 U.S.C. § 1958(a), a iompraíonn pionós uasta 10 mbliana sa phríosún agus fíneáil $250,000 má chiontaítear é.
Tá Rialacha Cónaidhme Comhlíonta Crypto i bhFeidhm do Ghnólachtaí Seirbhísí Airgid
Déileálann rialacháin chónaidhme frith-sciúrtha airgid le go leor gnólachtaí a mhalartaíonn nó a tharchuireann airgeadra fíorúil in-athraithe mar tharchuradóirí airgid atá faoi réir Acht Rúndachta Bainc, rud a éilíonn clárú, bearta aitheantais custaiméirí, agus tuairisciú ar ghníomhaíocht amhrasach. Tá treoir FinCEN tar éis na hoibleagáidí sin a chur i bhfeidhm le breis agus deich mbliana, agus coimeádann an ghníomhaireacht freisin clár poiblí de ghnólachtaí seirbhísí airgid agus treoir rialála ghaolmhar.
Tá grinnscrúdú méadaitheach ó fhorfheidhmiú an dlí ag nascadh idirbhearta criptea-airgeadra níos mó le coireacht fhoréigneach, calaois, seachaint smachtbhannaí, agus imscrúduithe sciúrtha airgid. Is féidir le taifid bhlocshlabhra fianaise airgeadais thraidisiúnta a fhorlíonadh trí aistrithe idir sparán a thaispeáint, agus ceadaíonn clár gnó seirbhísí airgid FinCEN d’úsáideoirí a dheimhniú an bhfuil cuideachta cláraithe mar ghnó seirbhísí airgid gan a chruthú go dtacaíonn an rialtas lena gníomhaíochtaí.
Léiríonn Cásanna Níos Luaithe Ról Crypto in Imscrúduithe ar Choireacht Fhoréigneach
Tá criptea-airgeadra tar éis teacht chun cinn i ndlíthíochtaí eile dúnmharaithe ar conradh a bhaineann le cumarsáid ar líne, íocaíochtaí ceilte, agus oibríochtaí faoi cheilt. Fuair cosantóir amháin pianbhreith naoi mbliana sa phríosún tar éis bitcoin a úsáid chun scéim dúnmharaithe ar conradh a mhaoiniú le crypto, agus bhain ionchúiseamh eile le plota dúnmharaithe ar an ngréasán dorcha a maoiníodh le bitcoin, rud a léiríonn conas is féidir le híocaíochtaí digiteacha a bheith ina bhfianaise i gcásanna atá dírithe ar fhoréigean pleanáilte.
Tá rianú blocshlabhra tar éis tacú freisin le himscrúduithe dúnmharaithe agus le reo sócmhainní idirnáisiúnta a bhaineann le cobhsaí-airgeadraí. Chabhraigh taifid idirbhirt le gníomhaíocht criptea-airgeadra a cheangal le ciontuithe dúnmharaithe a nascadh trí rianú blocshlabhra, agus rinne imscrúdaitheoirí sa Chéinia $751,853 in USDT a reo le linn fiosrúcháin ar sparán Binance a d’eascair i reo USDT, rud a léiríonn conas is féidir le gluaiseachtaí sparán fanacht infheicthe thar theorainneacha in ainneoin iarrachtaí úinéireacht nó cuspóirí íocaíochta a cheilt.
Dúirt an DOJ:
“Sheachaid Kleiman íocaíocht airgid thirim $5,000 do na hoibreáin faoi cheilt agus tharchuir sé thart ar 25,000 USDT chuig sparán criptea-airgeadra faoi cheilt mar na híocaíochtaí deiridh do dhúnmharú an íospartaigh.”
Aistríodh an t-alt seo ón mBéarla le hintleacht shaorga. Is é an leagan bunaidh Béarla an fhoinse údarásach; d'fhéadfadh míchruinneas a bheith in aistriúcháin uathoibríocha, go háirithe i dtéarmaíocht dhlíthiúil agus rialála.
