Maíonn ionchúisitheoirí feidearálacha gur chuir infheisteoir cripte scéim ar bun a d’fhág thart ar $20 milliún i gcaillteanais. Tá an cás anois ag druidim le triail agus imscrúdaitheoirí ag tarraingt aird ar an mí-úsáid líomhnaithe ar chistí infheisteoirí agus ar mhalartáin cript-airgeadra.
Cuireann an Roinn Dlí agus Cirt cúiseamh ar infheisteoir criptea-airgeadra faoi chúisimh calaoise líomhnaithe $20 milliún a bhí dírithe ar dhosaen íospartach
SCRÍOFA AG
COMHROINN
Príomhphointí
- Maíonn ionchúisitheoirí feidearálacha gur chuir scéim infheistíochta cripte thart ar $20 milliún i gcaillteanais d’infheisteoirí.
- Cuimsíonn an díotáil 29 chomhaireamh cúisimh calaoise teileachumarsáide, sciúrtha airgid, calaoise bainc, agus goid aitheantais.
- Maíonn ionchúisitheoirí gur aistríodh cistí infheisteoirí trí mhalartáin cript-airgeadra agus institiúidí airgeadais.
Maíonn Díotáil Chónaidhme Scéim Infheistíochta $20 Milliún
D’fhógair Oifig Aturnae na Stát Aontaithe do Cheantar Dakota Theas gur thug giúiré mhór chónaidhme 29 chomhaireamh i gcoinne an infheisteora cripte Benjamin Paul Wiener, 43. Maíonn díotáil chalaoise 29 chomhaireamh an DOJ calaois teileachumarsáide, sciúradh airgid, calaois bainc, agus goid aitheantais thromchúiseach a bhaineann le thart ar $20 milliún i gcaillteanais ar fud na ndosaen íospartach réigiúnach.
Phléadáil Wiener neamhchiontach le linn a chéad láithrithe cúirte an 10 Iúil agus scaoileadh amach é ar bannaí go dtí go mbeidh an triail ar siúl.
De réir na díotála, líomhnaítear gur chuir Wiener ina luí ar infheisteoirí airgead agus sócmhainní digiteacha a chur isteach i gcuideachtaí a bhí faoina smacht trí ráitis ábhartha bhréaga a dhéanamh chun infheistíochtaí a spreagadh.
Áitíonn ionchúisitheoirí gur bhain an scéim le dosaen íospartach ar fud Dakota Theas, Minnesota, agus stáit chomharsanacha, agus gur lorg Wiener infheistíochtaí úra tar éis do chistí infheisteoirí a bheith ídithe chun caiteachas pearsanta a mhaoiniú agus chun rannpháirtithe níos luaithe a aisíoc.
Maíonn an díotáil freisin gur aistrigh Wiener cistí infheisteoirí trí institiúidí airgeadais agus malartáin cript-airgeadra chun a bhfoinse, a n-úinéireacht, agus a ngluaiseacht a cheilt.
Léiríonn Cásanna Déanaí ón DOJ Patrúin Chosúla
Tá líomhaintí ionchúisitheoirí feidearálacha i gcoinne Wiener cosúil leis na tactics a cuireadh síos orthu in ionchúisimh eile calaoise cripte, áit a líomhnaítear gur úsáid oibreoirí taiscí nua chun infheisteoirí níos luaithe a aisíoc agus an chuma a chur air go raibh torthaí infheistíochta dlisteanacha á nginiúint.
Tá na líomhaintí sin ar aon dul freisin le cás cónaidhme eile inar bhog cistí infheisteoirí trí mhalartáin tar éis dóibh dul trí 81 cuntas bainc agus 19 gcuntas malartáin cript-airgeadra, ag léiriú conas a atógann imscrúdaitheoirí sreafaí casta airgid ar fud institiúidí airgeadais traidisiúnta agus ardáin sócmhainní digiteacha.
Cé gur féidir le hidirbhearta cript-airgeadra dul trí il-sparáin agus il-mhalartáin, cruthaíonn siad taifid freisin a chabhraíonn le himscrúdaitheoirí cistí a rianú, barántais urghabhála a fháil, agus cuntais ghaolmhara a aithint. Bhí an próiseas sin le feiceáil i ionchúiseamh $100 milliún inar ghnóthaigh ionchúisitheoirí feidearálacha fáltais cripte tar éis thart ar $7.1 milliún a urghabháil ó sparáin cript-airgeadra agus iad ag iarraidh níos mó ná $24.7 milliún i n-aisíocaíocht.
Leanann Caillteanais ó Chalaois Chripte ag Méadú
Tá calaois infheistíochta cript-airgeadra ar cheann de na cineálacha coireachta is costasaí a éascaíonn cíbear i Stáit Aontaithe Mheiriceá. Thuairiscigh an Biúró Chónaidhme Imscrúdaithe (FBI) níos mó ná $11.36 billiún i gcaillteanais a bhain le criptea le linn 2025, méadú 22% ón mbliain roimhe sin, agus chuaigh caillteanais iomlána coireachta idirlín i dtreo $21 billiún.
D’fhoilsigh an FBI tuarascáil i mí Aibreáin a léirigh gur ghin calaois infheistíochta an sciar is mó de chaillteanais cript-airgeadra, agus gur chaill íospartaigh os cionn $62,000 ar an meán thar 181,565 gearán.
Molann treoir an FBI maidir le calaois infheistíochta cript-airgeadra d’infheisteoirí cuideachtaí, gairmithe infheistíochta, socruithe coimeádta, agus beartais aistarraingthe a fhíorú go neamhspleách sula seoltar cistí. Iarrann an ghníomhaireacht ar íospartaigh freisin taifid idirbhearta agus cumarsáid a chaomhnú agus calaois amhrasta a thuairisciú don Ionad Gearán Coireachta Idirlín chomh tapa agus is féidir.
Cuireann Cúiseamh Calaoise Bainc Pianbhreith Fhéideartha 30 Bliain leis
Chomh maith leis na líomhaintí calaoise infheistíochta, cúisíonn ionchúisitheoirí Wiener as líne chreidmheasa $1 milliún a fháil ó institiúid airgeadais i Sioux Falls i mí Aibreáin 2025 trí dhoiciméid bhrionnaithe a chur isteach agus trí fhaisnéis aitheantais duine eile a úsáid gan údarú.
Má chiontaítear é, tá Wiener os comhair pionóis fhéideartha lena n-áirítear suas le 20 bliain i bpríosún as calaois teileachumarsáide agus sciúradh airgid, suas le 30 bliain as calaois bainc, agus pianbhreith éigeantach dhá bhliain as a chéile as goid aitheantais thromchúiseach. D’fhéadfadh an rialtas aisíocaíocht a lorg d’íospartaigh freisin. Tá Wiener fós saor ar bannaí, agus tá a thriail chónaidhme sceidealaithe le tosú ar an 15 Meán Fómhair, 2026.
Aistríodh an t-alt seo ón mBéarla le hintleacht shaorga. Is é an leagan bunaidh Béarla an fhoinse údarásach; d'fhéadfadh míchruinneas a bheith in aistriúcháin uathoibríocha, go háirithe i dtéarmaíocht dhlíthiúil agus rialála.
