Mar thoradh ar chás calaoise feidearálach rinneadh gabhálacha móra cripte tar éis do ionchúisitheoirí a rá gur bogadh beagnach $100 milliún trí chuntais bhainc agus malartáin. Ghabh údaráis thart ar $7.1 milliún ó sparán digiteacha a bhí nasctha leis an scéim, agus tá ionchúisitheoirí ag lorg $24,707,031 ar leithligh i gcúiteamh.
Na Milliúin Aisghafa i gCriptea mar a Thiteann Scéim Calaoise $100M as a Chéile
SCRÍOFA AG
COMHROINN
Príomhphointí Tábhachtacha
- Ghabh údaráis $7.1 milliún ó sparáin criptea-airgeadra a bhí ceangailte leis an scéim chalaoise.
- Bogadh beagnach $100 milliún trí 19 gcuntas ar ocht malartán criptea-airgeadra agus 81 gcuntas bainc.
- Ceannaíodh sócmhainní digiteacha trí Gemini, Bitstamp, agus Coinbase sular shroich na haistrithe Binance.
Léiríonn Gabhálacha Cripte Conas a Bogadh Tuilleamh na Calaoise Trí Mhargaí Digiteacha
Gabhadh na milliúin dollar i gcriptea-airgeadra a bhí nasctha le scéim chalaoise infheistíochta $100 milliún agus ionchúisitheoirí feidearálacha tar éis dóibh pianbhreith príosúin cúig bliana a fháil do Geoffrey K. Auyeung, de réir Oifig Ard-Aighne na Stát Aontaithe do Cheantar Iarthar Washington ar an 9 Meitheamh, 2026.
Rianaigh imscrúdaitheoirí an scéim chuig infheistíochtaí líomhnaithe i stóráil ola agus gáis i Rotterdam, an Ísiltír, agus i Houston. Chuir íospartaigh cistí chuig cuntais a chreid siad a bhí ag feidhmiú mar chuntais eascró, a mhínigh an Roinn Dlí agus Cirt (DOJ).
Nuair a fuarthas iad, “bogadh an t-airgead go tapa chuig cuntais eile, cuireadh thar lear é, nó úsáideadh é chun criptea-airgeadraí a cheannach, lena n-áirítear bitcoin, tether, USD coin, agus ethereum, trí mhalartáin criptea-airgeadra ar nós Gemini, Bitstamp, agus Coinbase,” a dúirt an DOJ. “Aistríodh cuid mhór den criptea-airgeadra ansin tuilleadh chuig cuntais ag an malartán criptea-airgeadra Binance.”
Dúirt ionchúisitheoirí:
“Rith beagnach $100 milliún i dtuilleamh calaoise trí chuntais bhainc a bhunaigh sé agus a cheangail sé le malartáin criptea-airgeadra”
Léiríonn taifid chúirte gur oscail Auyeung ar a laghad 81 cuntas bainc ar fud 24 institiúid airgeadais. D’oscail sé freisin 19 gcuntas ar fud ocht malartán criptea-airgeadra. Idir Meitheamh 2022 agus Iúil 2024, fuair na cuntais sin $97.1 milliún in aistrithe sreinge agus i dtaiscí tríú páirtí.
Chuir údaráis síos ar chripte mar phríomhbhealach sciúrtha seachas mar an margaíocht bhunaidh. Bhí an chalaois líomhnaithe dírithe ar dheiseanna bréige stórála umar ola. Tháinig cripte isteach sa chás tar éis do chistí na n-íospartach cuntais faoi smacht Auyeung a bhaint amach agus bogadh trí mhalartáin, cuntais thar lear, agus seoltaí a bhí ceangailte le comhchealgaigh thar lear.
Aibhsíonn Sócmhainní Cripte a Gabhadh an Conair i dTreonna Iarrachtaí Aisghabhála d’Íospartaigh
Tá íospartaigh os comhair próisis cúitimh atá fós ag dul tríd an gcúirt, agus ionchúisitheoirí ag lorg $24,707,031. Thaistil íospartach amháin ón Ríocht Aontaithe chun freastal ar an mbreithiúnas agus aghaidh a thabhairt ar Auyeung. Luaigh an chúirt scála an iompair agus an téarma príosúin cúig bliana á fhorchur.
Síneann nochtadh airgeadais Auyeung níos faide ná an príosúnacht. Tharscaoil sé thart ar $2.3 milliún i gcistí agus in airgead tirim a gabhadh ó chuntais bhainc agus óna theach, chomh maith le Audi SQ8. D’aontaigh sé freisin thart ar $300,000 i gcistí bainc a thabhairt suas i dtreo cúitimh.
Dúirt an DOJ:
“D’aontaigh sé freisin gan agóid a dhéanamh i gcoinne an choigistithe shibhialta de thart ar $7.1 milliún a gabhadh ó sparáin criptea-airgeadra éagsúla.”
Mhaígh ionchúisitheoirí freisin gur lean Auyeung de chumarsáid le comhchealgaigh tar éis an díotála agus na gabhála. Ó Lúnasa 2024 go Nollaig 2025, ghlac sé le $400,000 eile i gcoimisiúin a cuireadh ar aghaidh trí chuntais in ainm a mhná céile, de réir an rialtais.
