Osclaíonn Roinn Dlí agus Cirt na SA cúiteamh d’íospartaigh na calaoise Onecoin ar luach $4 billiún

Príomhphointí:

• Sheol Roinn Dlí agus Cirt na S.A. éilimh d’íospartaigh Onecoin, ag dáileadh $40 milliún ó chás calaoise ar fiú $4 billiún é.
• Cuireann an infheistíocht chalaoiseach, a mhair ó 2014 go 2019, na rioscaí i bhfianaise, ag múnlú forfheidhmiú criptithe níos déine.
• Socraíonn an Roinn Dlí agus Cirt spriocdháta an 30 Meitheamh, le híocaíochtaí páirteacha de réir mar a leanann tuilleadh iarrachtaí aisghabhála sócmhainní ar aghaidh.

Is Féidir le hÍospartaigh Onecoin a Scair de na Sócmhainní Aisghafa a Éileamh Anois

Tá próiseas foirmiúil tosaithe ag Roinn Dlí agus Cirt na S.A. chun íospartaigh chalaoise criptithe Onecoin a chúiteamh, ceann de na camscéimeanna is mó i stair na sócmhainní digiteacha.

Bhí an scéim, a mhair ó 2014 go 2019, tar éis níos mó ná $4 billiún a bhaint de infheisteoirí ar fud an domhain trí chalaois. Deir ionchúisitheoirí gur chuir bunaitheoirí Onecoin, Ruja Ignatova agus Karl Sebastian Greenwood, criptea-airgeadra bréagach chun cinn trí líonra margaíochta il-leibhéal domhanda, ag mealladh íospartach le héilimh bhréagacha faoi ardtorthaí.

Agus cásanna coiriúla den chuid is mó curtha i gcrích, tá na húdaráis tar éis bogadh anois chun na cistí aisghafa a dháileadh. Cuireadh níos mó ná $40 milliún i sócmhainní, a urghabhadh trí imeachtaí forghéillte, ar leataobh le haghaidh cúitimh.

Is féidir le híospartaigh a cheannaigh Onecoin le linn oibriú na scéime iarratas a dhéanamh ar aisíocaíocht trí phróiseas aththabhairt ar ais arna bhainistiú ag Rannóg Sciúrtha Airgid agus Aisghabhála Sócmhainní na Roinne Dlí agus Cirt. Ní mór iarratais a chur isteach faoin 30 Meitheamh trí thairseach oifigiúil éileamh nó trí theagmháil a dhéanamh leis an riarthóir ceaptha.

Thug oifigigh foláireamh, cé gur dul chun cinn iad na cistí aisghafa, nach dócha go gclúdóidh siad na caillteanais go hiomlán de bharr scála na calaoise.

“Tá íospartaigh i gcroílár gach a ndéanaimid ag an Roinn Dlí agus Cirt. Mar a rinneamar sa chás chasta seo de chalaois infheistíochta, saothraíonn an Roinn forghéilleadh chun an brabús a bhaint den choireacht agus ansin an t-airgead sin a úsáid chun íospartaigh a chúiteamh nuair is féidir,” a dúirt an tArd-Aighne Cúnta A. Tysen Duva de Rannóg Choiriúil Roinn Dlí agus Cirt na S.A.

Cúisimh agus Ciontuithe i gcoinne Fhoireann Onecoin

Tá an cás tar éis dul thar iliomad dlínsí agus tá roinnt ciontuithe ardphróifíle mar thoradh air. D’admhaigh Greenwood, comhbhunaitheoir Onecoin, ciontacht i gcúisimh calaoise agus sciúrtha airgid sna Stáit Aontaithe agus gearradh pionós 20 bliain príosúin air, mar aon le pionós $300 milliún.

Gearradh ceithre bliana príosúin ar Irina Dilkinska, iarcheannaire dlí agus comhlíonta na scéime, in 2024 agus ordaíodh di níos mó ná $111 milliún a fhorghéilleadh. Tá cúisimh os comhair daoine eile atá bainteach leis an oibríocht san Eoraip, lena n-áirítear líomhaintí faoi sciúradh na gcéadta milliún euro a bhain le cistí infheisteoirí.

Tá Ruja Ignatova, ar a dtugtar go forleathan an “Cryptoqueen,” fós ar a teitheadh agus tá sí liostaithe i measc na 10 ndeoraithe is mó atá á lorg ag an FBI. Leanann údaráis na S.A. orthu ag lorg eolais faoina cá bhfuil sí.

Cuireann ionchúisimh níos déanaí béim ar nádúr leanúnach an imscrúdaithe. In 2024, cúisíodh William Morro as comhcheilg chun calaois bhainc a dhéanamh, as a líomhnaítear gur chuidigh sé le bunús na ndeicheanna milliún dollar atá nasctha le Onecoin a cheilt trí aistrithe idirnáisiúnta.

D’íospartaigh, tugann seoladh an phróisis cúitimh deis annamh d’aisghabháil pháirteach i gcás a d’fhág go leor daoine scriosta ó thaobh airgeadais de. Léiríonn sé freisin na dúshláin a bhíonn roimh údaráis agus iad ag cíoradh calaoisí criptithe ar scála mór, áit a scaiptear cistí go minic thar dhlínsí éagsúla agus a chuirtear i bhfolach trí struchtúir airgeadais chasta.