D’admhaigh Carlos Érick Vázquez González, náisiúnach Meicsiceach a d’oibrigh leis an gCartel Jalisco Nueva Generación, ciontach i gcúisimh sciúrtha airgid i ndáil le gáinneáil drugaí sna Stáit Aontaithe agus i Meicsiceo. D’úsáid Vázquez González cript-airgeadra do na coireanna seo.
Déanann an DOJ idirghabhálaí cartail a ghabháil i scéim sciúrtha airgid cripte $4M
SCRÍOFA AG
COMHROINN
Príomhphointí
- D’admhaigh idirghabhálaí cartéil ciontach i $4M a sciúradh trí chripto, agus d’fhéadfadh suas le 20 bliain sa phríosún a bheith i ndán dó.
- Malartaigh an bróicéir taiscí cripte ar dhollair trasteorann, rud a chuir ar chumas cartéil na húdaráis a sheachaint.
- Treisíonn an ciontú seo ag an DOJ tionscnamh tascfhórsa nua, ag géarú an chniogbheartaíochta sna SA ar chartéil chripto.
Admhaíonn ceannaire drugaí Meicsiceach páirtíocht i scéim sciúrtha airgid chripto $4 mhilliún
Cuireadh idirghabhálaí mór a thacaigh le gníomhaíochtaí sciúrtha airgid an chartéil Mheicsicigh idir na Stáit Aontaithe agus Meicsiceo faoi ionchúiseamh.
Ar an Aoine, d’fhógair Roinn Dlí agus Cirt na Stát Aontaithe gur admhaigh Carlos Érick Vázquez González, náisiúnach Meicsiceach, ciontach i gcoireanna sciúrtha airgid as fáltais ó ghníomhaíochtaí gáinneála drugaí tar éis é a eiseachadadh ó Mheicsiceo i mí Dheireadh Fómhair.
Nocht an DOJ gur idirghabhálaí lárnach a bhí i Vázquez González do bhróicéirí airgid gan ainm, a thaisc na fáltais ó dhíolacháin drugaí i sparán cript-airgeadra faoina choimeád. Bhog Vázquez González na cistí seo chun an t-airgead a sciúradh, ag malartú sócmhainní cripte ar dhollair i Meicsiceo agus á gcur ar ais chuig na bróicéirí airgid céanna, ach ar an taobh eile den teorainn.
Cé nár ainmníodh sa ráiteas preasa an eagraíocht a bhí bainteach leis na seachadtaí agus na piocadh airgid seo, ceanglaíonn tuairiscí é le heagraíocht choiriúil an Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), faoi cheannas Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, ar a dtugtar “El Mencho,” a maraíodh i gcomhoibríocht i mí Feabhra.
Fuair Vázquez González taiscí thart ar $4 mhilliún ó na bróicéirí seo agus ghlac sé coimisiún $40K as a pháirt sa scéim.
De réir mar a d’admhaigh sé ciontach, tá suas le 20 bliain sa phríosún i ndán do Vázquez González, agus nochtfar a phianbhreith an 17 Nollaig.
Chuir an DOJ béim ar gur cuid den tionscnamh Tascfhórsa Slándála Dúchais a bunaíodh faoi Ordú Feidhmiúcháin an Uachtaráin Trump “Protecting the American People Against Invasion” a bhí san ionchúiseamh seo, atá tiomnaithe do “eliminating criminal cartels, foreign gangs, transnational criminal organizations, and human smuggling and trafficking rings.”
Tagann an t-ionchúiseamh agus admháil chiontachta Vázquez González agus rialtas na SA ag saothrú an naisc idir cript-airgeadra agus cartéil choiriúla.
I mí na Bealtaine, chuir Oifig um Rialú Sócmhainní Eachtracha (OFAC) na SA smachtbhannaí ar 12 dhuine agus ar dhá chuideachta a líomhnaítear a chomhlíon na feidhmeanna céanna le Vázquez González, ag feidhmiú mar idirghabhálaithe airgeadais sciúrtha airgid don Cartel Sinaloa.
I mí Iúil, ghabh an DEA $10 milliún i gcript-airgeadra a tháinig ó oibríochtaí gáinneála drugaí an Cartel Sinaloa.
Aistríodh an t-alt seo ón mBéarla le hintleacht shaorga. Is é an leagan bunaidh Béarla an fhoinse údarásach; d'fhéadfadh míchruinneas a bheith in aistriúcháin uathoibríocha, go háirithe i dtéarmaíocht dhlíthiúil agus rialála.
