Conas a Rianaigh agus a Urghabh an FBI $560K i gCripteo ó Líonra Hamas'

Nochtann Sparáin Gháis Chomhroinnte Líonra Níos Leithne

Thóg imscrúdaitheoirí cónaidhme na cásanna urghabhála trí idirbhearta bhlocshlabhra a cheangal le seoltaí deonacháin a fuarthas ó shuíomhanna gréasáin tiomsaithe airgid, ó chumarsáid chriptithe, agus ó fhoinsí daonna. Tharla na trí urghabháil criptea-airgeadra i Márta, Meitheamh, agus Deireadh Fómhair 2025, agus áiríodh leis an oibríocht forfheidhmithe níos leithne $560,000 dhá ghníomh freisin i gcoinne bonneagair ar líne in 2026.

Níor chuir seoltaí deonacháin rothlacha cosc ar ghníomhairí nascanna a aimsiú idir idirbhearta a bhí, ar an dromchla, ar leithligh. De réir chuntas Chainalysis ar an imscrúdú ar 3 Meán Fómhair, bhí go leor seoltaí nasctha le sciathán míleata Hamas, Briogáidí Al Qassam, ag brath ar an sparán gáis céanna chun táillí idirbhirt bhlocshlabhra a íoc. Soláthraíonn sparán gáis na tócaintí líonra a theastaíonn chun aistrithe a chur i gcrích, rud a fhágann go bhfuil maoiniú athfhillteach ón seoladh céanna ina phointe ceangail idir sparáin a bheadh ar leithligh murach sin.

D’úsáid gníomhairí an FBI Reactor, bogearraí imscrúduithe bhlocshlabhra a dhéanann anailís ar idirbhearta criptea-airgeadra agus a léiríonn naisc idir sparáin agus seirbhísí, chun criptea-airgeadra a shamhlú ag dul isteach i sparán deonacháin sular bhog sé isteach i sparán oibríochtúil. Chuir an ghraf deontóirí aonair timpeall ar an seoladh bailiúcháin agus rianaigh sé an t-aistriú ina dhiaidh sin chuig bonneagar a líomhnaítear a bhí faoi smacht Bhriogáidí Al Qassam. Tháinig na naisc chéanna sparán-gáis chun cinn in mhionnscríbhinní a thacaigh leis na gníomhartha urghabhála i Márta, Meitheamh, agus Deireadh Fómhair 2025.

Leathnaíodh an Rianú ó Sheoltaí go hIdirghabhálaithe

Leathnaigh imscrúdaitheoirí an rian idirbhirt bunaidh le linn chás Mheitheamh 2025 trí chistí a leanúint trí sheoltaí agus cuntais a aithníodh le déanaí. Nocht an anailís conas a bailíodh criptea-airgeadra ó sparáin deonacháin, a bogadh trí chuntais oibríochtúla, agus a comhdhlúthaíodh sula ndeachaigh sé chuig seirbhísí seachtracha. Creideadh go raibh cuntas amháin bainteach le bróicéir thar an gcuntar lonnaithe sa Liobáin, agus léirigh cuntas eile gníomhaíocht a bhí comhsheasmhach le “money mule”.

D’athraigh Hamas a mhodhanna idirbhirt tar éis na chéad urghabhála, de réir Chainalysis. Faoi Dheireadh Fómhair 2025, bhí an líonra ag úsáid sparán deonacháin aon-úsáide agus droichid, a aistríonn criptea-airgeadra ó bhlocshlabhra amháin go ceann eile. Lean gníomhairí ar aghaidh ag leanúint na gcistí trasna na seirbhísí sin, agus chlúdaigh an tríú barántas urghabhála a eisíodh ar 10 Deireadh Fómhair 2025 sócmhainní a aithníodh le linn an imscrúdaithe.

D’athraigh seoladh nó blocshlabhra an bealach gan an taifead idirbhirt níos luaithe a scriosadh. Cheadaigh nádúr buan ghníomhaíocht phoiblí an bhlocshlabhra d’anailísithe filleadh ar aistrithe roimhe seo, patrúin idirbhirt a chur i gcomparáid, agus gníomhaíocht níos déanaí a cheangal le bonneagar a aimsíodh i gcásanna níos luaithe. D’fhéadfaí anailís seoltaí a chomhcheangal ansin le taifid ó mhalartáin, bróicéirí, ardáin chumarsáide, agus foinsí eile.

Caomhnaíonn Róil Athfhillteacha Sparán an Patrún Airgeadais

Cé gur athraigh seoltaí aonair, thug Chainalysis faoi deara go raibh an líonra fós ag sannadh feidhmeanna comhchosúla dá sparáin. Fuair sparáin deonacháin ranníocaíochtaí, mhaoinigh sparáin gháis táillí idirbhirt, bhog sparáin oibríochtúla na sócmhainní, agus bhailigh seoltaí comhdhlúthaithe criptea-airgeadra ó fhoinsí iolracha. Thug an struchtúr athfhillteach patrúin iompraíochta d’imscrúdaitheoirí a d’fhan le feiceáil agus seoltaí nua ag teacht in áit na seoltaí níos sine. D’athraigh anailís inchomparáide le linn sprint faisnéise Operation Lighthouse seoltaí bhlocshlabhra agus sonraí seirbhíse ina leideanna imscrúdaithe.

Lean an líonra freisin ag idirghníomhú le bróicéirí thar an gcuntar agus le malartáin criptea-airgeadra. Chruthaigh na seirbhísí sin pointí deiridh imscrúdaithe inar féidir seoltaí bhlocshlabhra a cheangal le cuntais chustaiméirí, taifid idirbhirt, nó sócmhainní a bhí i seilbh coimeádaí. I gcás ar leith maidir le maoiniú sceimhlitheoireachta, reoigh agus d’eisigh Tether arís thart ar $1.6 milliún in USDT tar éis do na húdaráis na sparáin ghaolmhara a aithint. D’aithin an próiseas rianaithe an bealach agus suíomh an criptea-airgeadra, ach bhí údarú cúirte ag teastáil sula bhféadfadh gníomhairí smacht a ghlacadh air.

Tiontaíonn Orduithe Cúirte Faisnéis Bhlocshlabhra ina nUrghabhálacha

D’aithin rianú bhlocshlabhra cá háit ar thaistil na cistí, agus chuir barántais urghabhála a d’eisigh an chúirt an t-údarás ar fáil a bhí riachtanach chun smacht a ghlacadh ar shócmhainní inrochtana. D’ordaigh barántas Meithimh 2025 a foilsíodh leis an nochtadh ón Roinn Dlí agus Cirt ar 1 Meán Fómhair do Tether USDT a bhí ag seoltaí sonraithe a dhó agus méid coibhéiseach a atheisiúint chuig sparán faoi smacht forfheidhmithe dlí. Tugadh treoir do Binance iarmhéideanna ó thrí chuntas ainmnithe a aistriú isteach i sparáin faoi smacht an FBI.

Bhí sé léirithe ag an gcéad ghníomh cheana féin conas a chothaigh seoltaí deonacháin córas bailiúcháin níos leithne. Lean an urghabháil Márta 2025 a bhain le thart ar $200,000 cistí ó ar a laghad 17 seoladh rothlach isteach i sparán lárnach agus ar aghaidh trí mhalartáin agus bróicéirí. Sholáthair an fhaisnéis a forbraíodh ón rian sin pointí tosaigh nua do na himscrúduithe i Meitheamh agus Deireadh Fómhair.

Mhínigh Chainalysis conas a leathnaigh na caidrimh sparán carntha an t-imscrúdú thar aistrithe cistí sa deireadh. Chabhraigh torthaí ó na cásanna níos luaithe le gníomhairí fearainn agus freastalaithe a aithint a líomhnaítear a bhí ceangailte le príomhshuíomh gréasáin Bhriogáidí Al Qassam. Chuir urghabháil an bhonneagair sin i mí Iúil agus Lúnasa 2026 ar chumas an FBI deonacháin criptea-airgeadra a thascradh ag a bpointe achainí.