Nascann Urghabháil Bitcoin Cuntas Binance Náisiúnaigh Síneach le Cás de chuid an DOJ

Gabháil Bitcoin mar Chloch Choirnéil i gCás Coigistithe Drugaí i Savannah

D’fhógair Roinn Dlí agus Cirt Stáit Aontaithe Mheiriceá (DOJ) ar an 20 Bealtaine, 2026, gur gabhadh Wei Gong, saoránach Síneach ar a dtugtar David Gong freisin, sa tSín tar éis d’imscrúdaitheoirí é a cheangal le cás allmhairithe drugaí sintéiseacha a bhain le híocaíochtaí bitcoin, taifid Binance, agus rianú blockchain. Nocht ionchúisitheoirí cúisimh a líomhain gur allmhairigh Gong cathinóin sintéiseacha isteach i Georgia agus gur shaothraigh sé lastais níos mó trí Chalafort Savannah.

Dúirt an DOJ:

“Tá na Stáit Aontaithe ag lorg coigistiú criptea-airgeadra a gabhadh le linn an imscrúdaithe trína chéile, tríd an díotáil choiriúil agus trí chás coigistithe sibhialta a nochtadh le déanaí.”

Cheangail imscrúdaitheoirí feidearálacha 1.00001188 bitcoin le gníomh coigistithe sibhialta an rialtais trí ghearán a comhdíodh ar an 15 Aibreán, 2026. Deir an gearán gur gabhadh an BTC ó chuntas Binance uimhir 53514319, a d’aithin imscrúdaitheoirí mar chuntas a bhí faoi smacht Gong. Fuair gníomhairí feidearálacha barántas gabhála ar an 19 Nollaig, 2023. D’aistrigh Binance an bitcoin chuig an Drug Enforcement Administration i Márta agus in Aibreán 2024. Deir an comhdú gur úsáideadh seoladh ríomhphoist, uimhir theileafóin, agus doiciméid aitheantais Síneacha a bhí nasctha le Gong sa chuntas.

Chabhraigh anailís blockchain le himscrúdaitheoirí orduithe drugaí líomhnaithe, cuntais mhalartáin, agus ceannacháin faoi cheilt a cheangal lena chéile. Rinne imscrúdaitheoirí athbhreithniú freisin ar thaifid Coinbase agus rianaigh siad sreafaí díreacha agus indíreacha a bhain le Binance, Coinbase, Huobi, OKX, Cashapp, Coinpayments, agus ardáin eile. Cheangail na taifid íocaíochtaí digiteacha le pacáistí substaintí rialaithe.

Cruthaíonn Taifid Blockchain Conair Fianaise an Rialtais

D’úsáid gníomhairí faoi cheilt bitcoin chun an slabhra soláthair líomhnaithe a thástáil. Ar an 28 Márta, 2023, sheol gníomhaire DEA faoi cheilt 0.18092382 BTC, ar luach timpeall $4,868.59 de réir an chomhdaithe, tar éis do Gong $1,000 an cileagram a lua do chúig chileagram eutylone. D’aisghabh gníomhairí pacáiste níos déanaí i Rannán Savannah ina raibh thart ar 5.20 cileagram eutylone amhrasta. Dhearbhaigh ceimiceoir fóiréinseach thart ar 4.9855 cileagram N,N-dimethylpentylone. Úsáid ceannach faoi cheilt eile ar an 20 Meitheamh, 2023, 0.03589067 BTC do chileagram amháin.

Shín an lorg criptea-airgeadra níos faide ná na ceannacháin faoi cheilt. Deir an gearán gur logáil cuntas Binance Gong 666 idirbheart BTC idir Deireadh Fómhair 2020 agus Iúil 2023. Liostaíonn sé freisin 19 gceannach ar luach thart ar $254,281.85 agus 204 díol ar luach thart ar $2.33 milliún. Léirigh teachtaireachtaí Whatsapp ar leith, dar leis, Gong ag úsáid an seoladh BTC céanna agus ag glacadh íocaíochta i bitcoin. Dhearbhaigh Aireacht Slándála Poiblí na Síne gur chomhordaigh údaráis na Síne le gníomhaireachtaí SAM tar éis d’imscrúdaitheoirí faisnéis a roinnt trí chainéil oifigiúla forfheidhmithe dlí.

Chuir ionchúisitheoirí feidearálacha leis:

“Léiríonn taifid criptea-airgeadra Gong gur ghlac sé páirt in idirbhearta dar luach na milliúin dollar le linn thréimhse na scéime. Maíonn an gearán sibhialta, a fhéachann le coigistiú a dhéanamh ar an gcriptea-airgeadra a gabhadh, freisin gur sháraigh Gong reachtanna custaim agus sciúrtha airgid.”

Cuireann an comhdú coigistithe cás Savannah i gcomhthéacs brú níos leithne ar fhorfheidhmiú sócmhainní digiteacha. Maíonn ionchúisitheoirí gur ionann an BTC a gabhadh agus fáltais nó maoin a bhaineann le gáinneáil drugaí, sáruithe custaim, agus cionta sciúrtha airgid. Tá pionóis féideartha suas le 20 bliain sa phríosún ar gach cúis sa díotáil má eiseachadtar Gong agus má chiontaítear é sna Stáit Aontaithe. Léiríonn gníomhartha le déanaí ón DEA freisin scrúdú trasteorann atá ag leathnú ar líonraí drugaí sintéiseacha a úsáideann bealaí loingseoireachta idirnáisiúnta agus íocaíochtaí digiteacha.