Cúpla lá roimh a dhúnadh, bhuail dlíthíocht eile ceann de na malartáin cripte is sine, BitMEX, a athdhéanann an téama céanna “God Access”. An uair seo, tá sé bainteach leis an bhfathach cripte a thit as a chéile, Celsius, agus tá sé lán d’amhrais bunaithe “ar fhaisnéis agus ar chreideamh.”
Rochtain ar “Dhía” Athúsáidte i gCás Dlí Eile i gCoinne BitMEX
SCRÍOFA AG
COMHROINN
Príomhbhearta
- Tá BRIC ag agairt cúig eintiteas BitMEX chun 6,360 BTC a aisghabháil do iar-chustaiméirí Celsius maidir le leachtuithe Mhárta 2020.
- Déantar sa chás cúisimh níos luaithe faoi “God Access” agus trádáil chos istigh a athrá.
- Maíonn BRIC freisin gur mhéadaigh próiseas leachtaithe BitMEX an tuairt bitcoin i Márta 2020.
Go hachomair, ar an 12 Meán Fómhair, d’agair Blockchain Recovery Investment Consortium (BRIC), comhfhiontar de chuid Vaneck agus GXD Labs, cúig eintiteas BitMEX i gCúirt Féimheachta SAM i Manhattan, ag iarraidh 6,360 BTC ($485 milliún) a aisghabháil d’iar-chustaiméirí Celsius. Baineann an chás go bunúsach le dhá chuntas trádála a dhún BitMEX le linn thimpiste COVID an 12–13 Márta 2020, nuair a thit bitcoin 50% go dtí faoi bhun $4,000.
Anois, maíonn na gearánaithe gur chuir trádáil BitMEX féin leis an tuairt, agus iad ag líomhain freisin gur dúnadh seasamh a bhí ag coinneáil bitcoin Celsius ar phraghas bitcoin a líomhnaítear nach raibh ann ach ar BitMEX.
‘Ionad Brabúis’ Leachtaithe
“In áit margadh ordúil a chothabháil, dhear BitMEX a ardán agus a nósanna imeachta leachtaithe d’aon ghnó chun leachtuithe comhthaobhachta a chur faoi deara agus a chustaiméirí féin a chalaois,” a deir an dlíthíocht, ag cur leis gur “iompaigh” an malartán “géarchéimeanna margaidh ina n-ionad brabúis.”
Ar an 13 Márta 2020, chuaigh BitMEX as feidhm ar feadh thart ar 25 nóiméad, ag cur an milleáin ar ionsaithe diúltaithe seirbhíse dáileacháin (DDoS) ar a chórais, tréimhse inar léim BTC ó thart ar $3,900 go $5,300.
Dar le BRIC, nuair a d’athosclaigh BitMEX trádáil agus leachtuithe i gcoinne an leabhair seanbhunaithe, chuir sé sin iallach ar orduithe díola leachtaithe éigeanta “scuabadh síos trí shraith tanaí tairiscintí seanbhunaithe agus forghníomhú ar phraghas nach raibh ann in áit ar bith ach ar leabhar briste BitMEX féin.”
Maíonn an dlíthíocht freisin go bhféadfadh foireann trádála BitMEX féin a fheiceáil go rúnda cá mbeadh custaiméirí á bhfórsáil amach agus trádáil a dhéanamh ina gcoinne.
Cúisimh Athchúrsáilte
“Ar fhaisnéis agus ar chreideamh, bhí rochtain agus cumais ag an Deasc Trádála Cos Istigh nach raibh ar fáil do ghnáthchustaiméirí; rud ar thug daoine eile ‘God Access’ air—rochtain fíor-ama ar chuntas custaiméara, sreabhadh orduithe, forghníomhú, suíomhanna oscailte, agus faisnéis leachtaithe,” a dúirt BRIC. Dúirt siad freisin, “ar fhaisnéis agus ar chreideamh,” gur oibrigh pearsanra a bhain leis an Deasc Trádála Cos Istigh trí chuntais ríomhphoist anaithnid “burner” agus go bhféadfaidís trádáil ar mhalartáin cripte éagsúla.
Rinneadh na cúisimh chéanna faoi “God Access” agus faoin deasc chos istigh i ndlíthíocht ar leith i gcoinne BitMEX, a chomhdaigh BKX Services, corparáid i Nevada ag feidhmiú as Nua-Eabhrac, agus David Namdar.
Comhdaíodh é an lá céanna, 23 Iúil, a d’fhógair an malartán a dhúnadh. Mar a thuairiscigh Bitcoin.com News, tá stádas caingean ranga á lorg ag na gearánaithe agus aisghabháil 623 BTC a cailleadh de bharr na leachtuithe éigeanta seo.
Idir an dá linn, maíonn an dlíthíocht a bhaineann le Celsius freisin gur aistríodh an chomhthaobhacht ó gach seasamh trádála a leachtaíodh chuig Ciste Árachais BitMEX, rud a spreag an malartán chun suíomhanna a chliaint a leachtú.
De réir na dlíthíochta, le linn 12–13 Márta 2020, d’fhás an ciste faoi 4,457 BTC agus shroich sé buaic 37,836 BTC. Mar sin féin, ag an am sin, dúirt BitMEX féin gur chaill an ciste 2,606 BTC ar an 13 Márta, ag cur béime nach gclúdaíonn an ciste costais reatha BitMEX ná nach gcuireann sé le brabúis na cuideachta.
Scéal Dorcha Celsius Féin
Mar sin féin, is meabhrúchán é an dlíthíocht seo freisin go raibh an t-iasachtóir cripte a thit as a chéile féin ag déanamh geallta móra rioscúla le hairgead a fuarthas ar iasacht agus é ag insint dá chustaiméirí go raibh sé ag déanamh infheistíochtaí sábháilte.
“Níorbh é an tsamhail ghnó a d’fhógair agus a dhíol Celsius dá chustaiméirí an gnó a bhí Celsius ag oibriú i ndáiríre,” a conclúidigh an scrúdaitheoir ceaptha ag an gcúirt Shoba Pillay i mí Eanáir 2023, ag cur leis gur “thréig” an chuideachta “a gealltanas trédhearcachta ón tús.”
Ar aon nós, rinne trádálaithe iarracht roimhe seo BitMEX a agairt faoi na leachtuithe, ach gan rath. Idir an dá linn, i mí Dheireadh Fómhair 2025, dúirt BRIC gur d’íoc Tether beagnach $300 milliún chun dlíthíocht Celsius a shocrú.
Níl freagairt fós tugtha ag BitMEX, atá le stopadh trádáil ar an 23 Meán Fómhair, ar an dlíthíocht a bhaineann le Celsius. Tá Bitcoin.com News tar éis teagmháil a dhéanamh le BitMEX chun trácht a fháil.
Aistríodh an t-alt seo ón mBéarla le hintleacht shaorga. Is é an leagan bunaidh Béarla an fhoinse údarásach; d'fhéadfadh míchruinneas a bheith in aistriúcháin uathoibríocha, go háirithe i dtéarmaíocht dhlíthiúil agus rialála.
