Maíonn an gearán, ina bhfuil iar-Phríomhfheidhmeannach BitMEX Arthur Hayes agus iar-CTO Samuel Reed liostaithe mar chosantóirí, gur oibrigh an malartán scéim chalaoiseach ó dheasc inmheánach a bhí á bhainistiú ag Ceann Forbartha Gnó Gregory Dwyer chun trádáil a dhéanamh i gcoinne a úsáideoirí.
Ag Saothrú Sonraí Príobháideacha: Maíonn an Dlíthíocht gur Úsáid BitMEX “Rochtain Dé” chun Leachtuithe Custaiméirí a Fhorchur
SCRÍOFA AG
COMHROINN
Príomhphointí
- Tá BitMEX agus a bhunaitheoirí ag tabhairt aghaidh ar chaingean dlí i Nua-Eabhrac a chúisíonn an malartán as trádálacha a ionramháil chun comhthaobhacht a ghoid.
- Maíonn na gearánaithe gur bhain BitMEX úsáid as reoiteanna freastalaí agus cuntais rúnda inmheánacha chun leachtuithe a chur i bhfeidhm d’aon ghnó.
- Iarrann an cás stádas caingne ranga agus aisghabháil de níos mó ná 600 BTC a cailleadh de bharr na leachtuithe éigeantacha seo.
BitMEX Cúisithe as Trádáil a Dhéanamh i gCoinne a Úsáideoirí i nGearán Nua
Tá BitMEX, an malartán criptea-airgeadra a d’fhógair le déanaí go mbeadh sé chun oibríochtaí a laghdú faoin 23 Meán Fómhair, buailte le caingean dlí i gCeantar Theas Nua-Eabhrac as cleachtais trádála chalaoiseacha a dhéanamh.
Maíonn an gearán, a comhdaíodh Déardaoin ag BKX Services, corparáid i Nevada atá ag feidhmiú as Nua-Eabhrac, agus David Namdar, gur ionramháil an malartán trádáil díorthach cripte in aghaidh a chustaiméirí chun a gcomhthaobhacht a shealbhú.
Tá Arthur Hayes, comhbhunaitheoir agus iar-Phríomhfheidhmeannach; Samuel Reed, comhbhunaitheoir agus iar-CTO; Benjamin Delo, comhbhunaitheoir; agus Gregory Dwyer, iar-Cheann Forbartha Gnó, liostaithe freisin mar chosantóirí.
Cuireann na gearánaithe i leith BitMEX go raibh deasc trádála inmheánach á rith aige, a bhí á bainistiú den chuid is mó ag Gregory Dwyer i rith 2018, a bhain leas as an rud ar a dtugtar “rochtain dé” ar shonraí príobháideacha custaiméirí chun trádáil a dhéanamh i gcoinne úsáideoirí an mhalartáin. De réir líomhaintí, d’fhostaigh BitMEX cuntais indiúscartha chun trádálacha straitéiseacha a chur agus leachtú ar scála mór a chur faoi deara.
Leagann an cás dlí béim ar gur reoigh BitMEX a fhreastalaithe d’aon ghnó le linn tréimhsí luaineacha sa mhargadh agus gur choinnigh sé rochtain inmheánach chun trádálacha a ionramháil agus a chur, agus nach raibh custaiméirí a bhí faoi ghlas amach in ann a gcomhthaobhacht a choigeartú ná a seasaimh a mhodhnú.
Tugann líomhaintí le fios freisin gur ghabh inneall leachtaithe BitMEX 100% de chomhthaobhacht na gcustaiméirí ag an am, fiú nuair nach raibh na caillteanais ach tar éis 50% de na cistí a postáladh a bhaint amach, ag treorú na mbrabús isteach i gciste árachais a d’fhéadfaí a fholmhú chun brabús an mhalartáin.
Tá BKX Services agus Namdar ag lorg deimhniúchán ranga don ghearán agus aisghabháil in-kind de níos mó ná 600 BTC a cailleadh i leachtuithe éigeantacha a rinne an malartán, chomh maith le damáistí cúitimh as iompar BitMEX agus aisghabháil táillí dlí agus costas.
I mí Eanáir 2025, shocraigh BitMEX cás de sháruithe ar an Bank Secrecy Act (BSA), ag aontú $100 milliún a íoc i bhfíneálacha tar éis don DOJ a chur i bhfios go láidir gur theip air d’aon ghnó “clár frith-sciúrtha airgid leordhóthanach a bhunú, a chur i bhfeidhm, agus a chothabháil.”
Aistríodh an t-alt seo ón mBéarla le hintleacht shaorga. Is é an leagan bunaidh Béarla an fhoinse údarásach; d'fhéadfadh míchruinneas a bheith in aistriúcháin uathoibríocha, go háirithe i dtéarmaíocht dhlíthiúil agus rialála.
