Volumes de Trading Falsifiés : Un Animateur de Marché des Émirats Pris dans une Opération d'Infiltration du FBI

CLS Global épinglé lors d’une opération secrète du FBI

Le département de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé le 21 janvier que CLS Global FZC LLC a accepté de plaider coupable à une accusation de complot pour commettre une manipulation de marché et une fraude électronique. Si l’accord de plaidoyer est approuvé par le tribunal, CLS Global paiera une amende de 428,059 $ qui sera composée de cryptomonnaie saisie et d’une amende non divulguée.

La déclaration du DOJ a indiqué que l’accord de plaidoyer interdit également à CLS Global de participer aux marchés de la cryptomonnaie aux États-Unis. Les accusations contre CLS Global découlent d’allégations selon lesquelles elle aurait manipulé ses volumes de trading de cryptomonnaie pour attirer les investisseurs. Ce créateur de marché enregistré aux Émirats arabes unis est également accusé d’avoir promu cette pratique auprès des investisseurs américains.

Selon le DOJ, CLS Global a été piégé par des agents sous couverture du Federal Bureau of Investigation (FBI) utilisant une fausse entreprise de cryptomonnaie appelée Nexfundai. L’opération secrète impliquait un jeton basé sur Ethereum qui se négociait sur Uniswap. Au cours d’une vidéoconférence, un employé non nommé aurait détaillé comment CLS Global utilise un “algorithme” pour générer les volumes de trading nécessaires pour répondre aux exigences de la cotation en bourse.

L’employé, qui se serait vanté de la difficulté à suivre le wash trading, savait apparemment que la pratique était illégale.

“C’est très difficile à suivre… Nous le faisons pour de nombreux clients. Je sais que c’est du wash trading et je sais que cela pourrait ne pas plaire à tout le monde,” a déclaré l’employé.

Dans le cadre de son règlement avec le DOJ, il est dit que CLS Global a accepté de ne pas utiliser les plateformes de trading de crypto disponibles pour les investisseurs américains. Elle a également accepté de faire des certifications annuelles confirmant que ses pratiques commerciales respectent les conditions fixées dans l’accord de plaidoyer.

Pendant ce temps, la déclaration a révélé que la société enregistrée aux Émirats arabes unis fait également l’objet d’une action civile d’application par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis pour ses violations présumées de la loi sur les valeurs mobilières. Par conséquent, les fonds saisis à CLS Global ou versés par cette dernière seront crédités dans la résolution de la SEC, et vice versa, a ajouté la déclaration du DOJ.