Razzia record du FBI sur le Dark Web: 234 millions saisis

Une opération mondiale de lutte contre le trafic de drogue permet de saisir de l’argent liquide, des cryptomonnaies et des armes

Le ministère américain de la Justice (DOJ) et Europol ont annoncé le 12 novembre que l’opération TorNado avait permis de saisir au total plus de 234 millions de dollars en espèces et en cryptomonnaies. Les enquêtes se sont déroulées de mai 2025 à octobre 2026. Les autorités ont également saisi 209 armes à feu et 38 presses à comprimés. L’équipe conjointe de lutte contre les opioïdes et le darknet (JCODE), dirigée par le FBI, a réuni des agences fédérales chargées de lutter contre le trafic de drogue en ligne. TorNado était sa sixième opération coordonnée à l’échelle internationale, et la plus vaste depuis sa création en 2018. La campagne s’est étendue aux États-Unis, à l’Europe, à l’Australie et à la Nouvelle-Zélande. Le directeur du FBI, Kash Patel, a déclaré :

« L’opération TorNado est à ce jour la plus grande opération interinstitutionnelle visant les vendeurs et acheteurs de drogue sur le Dark Web, ayant abouti à 354 arrestations dans le monde entier, dont 132 aux États-Unis. »

« Grâce à cet effort coordonné, le FBI et ses partenaires ont saisi au total 5,7 tonnes de drogues illicites, dont du fentanyl mortel, ainsi que 234 millions de dollars en cryptomonnaies et en espèces », a-t-il ajouté.

Europol a apporté son soutien aux agences de 14 pays grâce à ses équipes d’analyse médico-légale et de blockchain, au partage de renseignements et à la coordination visant à éviter les chevauchements d’enquêtes. Les autorités américaines ont saisi 166 millions de dollars en espèces et en cryptomonnaies. Les saisies européennes ont dépassé les 60 millions d’euros, ainsi que 950 kilogrammes de stupéfiants et 57 armes à feu.

Le traçage des cryptomonnaies relie BarbaraWhite à un opérateur présumé

L’une des poursuites judiciaires mises en avant concernait BarbaraWhite, un compte de vendeur de drogue sur le darknet que les analyses de la blockchain ont permis de relier à Stanislav Chernyshov, a indiqué Chainalysis. Ce dernier et son frère, Vladislav Chernyshov, ont été arrêtés en Floride et accusés d’avoir distribué des comprimés contrefaits contenant du nitazène, un opioïde synthétique extrêmement puissant. La société a indiqué que ce vendeur était lié à au moins 12 cas de surdoses, dont trois décès.

Un graphique reconstitué à partir de Reactor, le logiciel de Chainalysis permettant de tracer les paiements en cryptomonnaie, a permis de cartographier les transactions impliquant des acheteurs potentiels, un service postal, un autre vendeur de drogue et un fournisseur de produits chimiques basé en Chine. Les enquêteurs ont établi un lien entre l’activité du portefeuille et Stanislav grâce à son compte de paiement mobile. Les registres postaux, la vidéosurveillance et des achats sous couverture ont complété cette analyse.

Les places de marché saisies ont fourni des pistes pour d’autres affaires

TorNado a poursuivi les utilisateurs d’Archetyp, Bohemia, Nemesis, Kingdom et Tor2Door après la saisie de ces places de marché. Les autorités ont également ciblé l’activité sur les forums, les boutiques de vendeurs individuels et les services de messagerie cryptée. Le démantèlement de la place de marché Archetyp a eu lieu en juin 2025 dans six pays. Elle a donné lieu à huit arrestations et à la saisie d’actifs pour un montant de 7,8 millions d’euros. Nemesis a fait l’objet de mesures coercitives financières à la suite de sa fermeture en mars 2024. Le Trésor américain a imposé des sanctions visant son administrateur présumé, Behrouz Parsarad, et a identifié 49 adresses Bitcoin et Monero en mars 2025. Les autorités l’ont accusé d’exploiter cette place de marché. L’opération RapTor, menée en 2025, a constitué un autre précédent en matière d’enquêtes financières. Binance a déclaré que son aide au traçage des fonds d’Incognito Market comprenait le partage de renseignements et le gel de plus de 3,5 millions de dollars d’actifs liés. Incognito avait facilité plus de 100 millions de dollars de transactions illicites. Des poursuites fédérales étaient en cours dans plus de 20 districts américains. Europol a averti que les places de marché démantelées étaient rapidement remplacées, les criminels migrant vers de nouvelles plateformes. Les enquêtes se sont poursuivies afin d’identifier les personnes se cachant derrière les comptes restants du dark web.