Un tribunal taïwanais a condamné le chef d'un important réseau de fraude aux cryptomonnaies, un homme du nom de Shih, à 22 ans de prison. Au total, 14 personnes ont été mises en examen.
Un tribunal taïwanais condamne le chef de file de la fraude Cointhink à 22 ans de prison après une escroquerie liée à l'USDT qui a touché 1 539 personnes
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Points clés
- Shih a été condamné à 22 ans de prison à Taïwan pour avoir dirigé le réseau de fraude aux cryptomonnaies Cointhink.
- Le réseau a blanchi 71,3 millions de dollars américains via l'USDT de Tether, mettant en évidence les risques liés aux plateformes d'échange de cryptomonnaies non vérifiées.
- Le suspect Shih peut faire appel de sa peine de 22 ans, tandis que le parquet cherche à saisir les avoirs des 14 prévenus.
Des références trompeuses ont permis d’exploiter les victimes
Le cerveau d’une vaste escroquerie liée aux cryptomonnaies, opérant sous le nom de Cointhink Technology, a été condamné à 22 ans de prison après qu’un réseau a escroqué plus de 1 500 investisseurs pour un montant total de plus de 37,14 millions de dollars (1,2 milliard de NT$). Le 20 juillet, le tribunal du district de Shilin a prononcé la peine à l’encontre du principal suspect, identifié uniquement par son nom de famille, Shih. Au total, quatorze personnes auraient été mises en examen dans le cadre de cette opération criminelle pour des chefs d’accusation incluant la violation de la loi sur la prévention des délits de fraude. Selon une enquête menée par le parquet du district de Shilin, le groupe frauduleux attirait les investisseurs en présentant faussement Cointhink Technology comme « la seule plateforme agréée par la Commission de surveillance financière » de Taïwan. Agissant de concert avec des membres de groupes criminels organisés, le groupe acheminait ses cibles à travers un réseau de faux groupes d’investissement. Les membres du gang incitaient les victimes à acheter des tokens Tether en espèces, qui étaient ensuite systématiquement blanchies. Les procureurs ont révélé que le groupe convertissait cet argent illicite en dollars américains et le transférait vers des comptes offshore afin de dissimuler la trace écrite.
Dans un deuxième volet du stratagème, les victimes recevaient pour instruction de transférer leurs jetons USDT existants vers des portefeuilles numériques « à froid » désignés. Le gang faisait ensuite circuler la cryptomonnaie via des transferts à plusieurs niveaux afin de créer des « points de rupture » intentionnels, brouillant ainsi efficacement le suivi des forces de l’ordre et dissimulant l’origine des fonds.
Les données publiées par le parquet ont montré qu’entre janvier 2014 et avril 2015, le réseau a géré un vaste circuit de blanchiment d’argent, avec un volume total de plus de 71,3 millions de dollars. Au total, 1 539 personnes ont été victimes de cette opération.
L’acte d’accusation contre Shih, qui peut encore faire appel du verdict, et ses 13 complices a été initialement déposé en août dernier par le parquet du district de Shih-chung, qui a activement demandé la confiscation totale de tous les gains illicites.
Bien que les procureurs aient initialement recommandé une peine cumulée de 25 ans d'emprisonnement, le tribunal de district de Shilin a finalement retenu une peine de 22 ans.
Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide de l'IA. La version originale en anglais fait foi ; les traductions automatiques peuvent contenir des inexactitudes, en particulier dans la terminologie juridique et réglementaire.
