Le Bureau indien de lutte contre les stupéfiants (Narcotics Control Bureau) a démantelé le réseau de trafic de drogue présumé « Team Kalki » opérant sur le darknet, grâce à des renseignements issus de la blockchain fournis par Binance et le Conseil indien de la sécurité des données. L'enquête a permis aux autorités de retracer des transactions cryptographiques illicites, de geler des actifs en cryptomonnaies et de perturber le réseau financier du groupe.
Un réseau de trafic de drogue sur le darknet utilisait la cryptomonnaie pour dissimuler son argent — Binance a aidé l'Inde à geler ses avoirs
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Points clés
- Le Bureau indien de contrôle des stupéfiants a démantelé le réseau présumé de trafic de drogue sur le darknet « Team Kalki ».
- Binance et le DSCI ont fourni des outils de suivi des portefeuilles et d’analyse de la blockchain qui ont aidé les enquêteurs à geler les actifs en cryptomonnaies.
- Cette affaire montre comment les registres publics de transactions peuvent révéler des pistes financières liées à des réseaux criminels cryptés.
La blockchain a laissé des traces malgré le secret entourant le réseau
Un syndicat du crime lié au trafic de drogue sur le darknet aurait utilisé des cryptomonnaies, des plateformes de messagerie cryptée et des places de marché en ligne anonymes pour dissimuler ses activités à travers l’Inde. Mais selon les enquêteurs, son activité sur la blockchain a révélé une piste financière.
La plateforme d’échange de cryptomonnaies Binance a révélé les détails de l’enquête le 22 juillet, décrivant comment son équipe d’enquêteurs a collaboré avec le Bureau indien de contrôle des stupéfiants (NCB) et le Conseil indien de la sécurité des données (DSCI).
Selon Binance, les enquêteurs ont retracé les flux de cryptomonnaies, identifié les portefeuilles associés et gelé des actifs au cours de l’opération. La société a déclaré :
« Dans le cadre de cette opération, Binance et le DSCI ont fourni des analyses de blockchain et un suivi des portefeuilles essentiels qui ont aidé les autorités à identifier et à geler les actifs en cryptomonnaie liés à Team Kalki. »
Les enquêteurs ont indiqué que le « Team Kalki » utilisait la plateforme de messagerie cryptée Session, le forum du darknet Dread et des points de livraison « dead drop » pour distribuer des stupéfiants provenant de fournisseurs internationaux. Les autorités ont saisi des milliers d’articles liés à la drogue dans des colis nationaux et internationaux liés à ce réseau.
Le renseignement blockchain élargit le champ d’action des forces de l’ordre
Cette affaire montre comment les enquêteurs peuvent suivre la trace de la monnaie numérique parallèlement aux preuves matérielles. Les registres publics de la blockchain peuvent révéler les mouvements de fonds et les portefeuilles associés, permettant ainsi aux autorités de collaborer avec les plateformes d’échange pour geler les actifs liés à la criminalité.
L’agence indienne de lutte contre les stupéfiants a détaillé l’opération dans le communiqué officiel de la NCB concernant « Team Kalki » publié en début de mois, tandis que l’annonce de Binance du 22 juillet décrivait les analyses et les renseignements sur les portefeuilles fournis aux enquêteurs.
S.B. Seker, directeur de Binance pour la région APAC, a déclaré que l’infrastructure transparente de la blockchain pouvait faciliter les enquêtes sur les transactions illicites :
« Cette transparence constitue en réalité un avantage considérable : elle permet aux autorités de tracer, d’enquêter et de lutter plus efficacement contre les actes répréhensibles. »
Il a ajouté que la combinaison de la transparence de la blockchain et de l’action des forces de l’ordre peut perturber les organisations criminelles et faciliter les enquêtes impliquant des actifs numériques. Une coopération similaire a été mise en avant lors de la répression menée par l’Inde contre le syndicat du darknet Ketamelon, une autre enquête qui a utilisé les renseignements issus de la blockchain pour retracer des activités cryptographiques illicites.
Le PDG de Binance affirme que les cryptomonnaies laissent des traces permettant les enquêtes
Le PDG de Binance, Richard Teng, s’est exprimé après que l’opération a été rendue publique. Dans un message publié le 27 juillet sur X, il a écrit :
« Les cryptomonnaies ne sont pas les meilleures amies des criminels : elles constituent souvent la piste qui permet de les attraper. Binance et le DSCI ont aidé le NCB indien à démanteler un réseau de trafic de drogue sur le darknet en retraçant les flux de fonds sur la blockchain. Voilà à quoi ressemble la véritable responsabilité de la blockchain. »
L’affaire « Team Kalki » est un autre exemple de l’utilisation par les autorités de l’analyse de la blockchain pour traquer les réseaux criminels. Plus tôt cette année, l’aide apportée par Binance au démantèlement d’une place de marché de drogue sur le darknet, d’une valeur de 100 millions de dollars, a montré comment les plateformes d’échange et les forces de l’ordre peuvent tracer les cryptomonnaies illicites au-delà des frontières.
Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide de l'IA. La version originale en anglais fait foi ; les traductions automatiques peuvent contenir des inexactitudes, en particulier dans la terminologie juridique et réglementaire.
