Trois plateformes d'échange de cryptomonnaies et deux plateformes de paiement font l'objet de nouvelles sanctions britanniques en raison de soupçons de tentatives de contournement des restrictions imposées à la Russie. Ces mesures visent les canaux financiers que les autorités associent au contournement des sanctions, alors que la Grande-Bretagne intensifie la pression sur le financement de la guerre par Moscou.
Royaume-Uni sanctionne des plateformes crypto pour évasion fiscale russe
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Points clés
- TRM a établi un lien entre TokenSpot et plus de 950 millions de dollars transférés vers A7, Grinex et Garantex.
- Cryptomus et Heleket apparaissent sous une même inscription au registre du commerce.
- A7 a déclaré avoir transféré plus de 90 milliards de dollars en 2025.
Cryptomus et Heleket figurent sur une même liste britannique
Les plateformes de négociation et les prestataires de paiement soupçonnés d’aider la Russie à contourner les restrictions financières ont fait l’objet de nouvelles sanctions britanniques le 8 octobre. Le ministère des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement (FCDO) les a inclus dans une liste de 38 nouvelles entités visées, couvrant les services financiers, les compagnies pétrolières, les pétroliers et les fournisseurs militaires. Les responsables ont déclaré que deux plateformes visées avaient traité ou facilité des transactions avec le réseau A7 soutenu par le Kremlin. Le FCDO a déclaré :
« Le message est simple : si vous aidez la Russie à financer ou à équiper cette guerre, vous en subirez les conséquences. »
Selon TRM Labs, les entreprises de cryptomonnaies et de paiement visées comprennent Xeltox Enterprises Ltd., TokenSpot, Tsunami Payments, Processing KG et Planeta. La société de renseignement spécialisée dans la blockchain a identifié Cryptomus et Heleket comme des marques couvertes par la mention unique de Xeltox. Xeltox est enregistrée au Canada, tandis que TokenSpot, Tsunami Payments et Processing KG sont enregistrées au Kirghizistan.
Le directeur de Processing KG, Ulan Arymbaevich Bukabaev, a également fait l’objet d’une désignation, tandis que la liste de la société désigne le ministère des Finances du Kirghizistan comme sa société mère. TRM a expliqué que les personnes et les entreprises relevant de la juridiction britannique doivent geler les fonds et les ressources économiques des parties désignées et ne peuvent les mettre à la disposition de ces dernières.
Les transferts de TokenSpot mettent en lumière les liens avec le réseau A7
TokenSpot a transféré au total plus de 950 millions de dollars vers les plateformes d’échange de cryptomonnaies Grinex et Garantex, déjà sanctionnées, ainsi que vers le réseau A7, a rapporté TRM le 8 octobre. L’agence a estimé avec un haut degré de certitude que TokenSpot servait de société écran à Grinex, en invoquant une infrastructure de portefeuilles commune.
Le système de paiement d’A7 utilise l’A7A5, un stablecoin adossé au rouble émis par Old Vector LLC, que les autorités américaines ont désigné en août 2025. Les autorités britanniques ont mentionné l’affirmation d’A7 selon laquelle l’entreprise aurait transféré plus de 90 milliards de dollars l’année dernière, soit environ la moitié des dépenses militaires annuelles de la Russie.
Les autorités américaines ont également pris pour cible A7 le 1er octobre dans le cadre de l’opération « Economic Outcast ». Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers (OFAC) du département du Trésor l’a sanctionnée en tant qu’organisation criminelle transnationale majeure.
La récente action américaine contre l’infrastructure d’actifs numériques d’A7 s’est également accompagnée d’une proposition distincte du Financial Crimes Enforcement Network visant à interdire certains transferts de fonds impliquant les sociétés intermédiaires du groupe, appelées « sous-agents ». L’agence a publié une alerte à l’intention des établissements financiers ; l’interdiction des transferts reste à ce stade au stade de proposition.
Le Royaume-Uni étend ses mesures antérieures contre les canaux cryptographiques russes
Les dernières mesures britanniques font suite à un ensemble de dispositions adoptées le 26 mai visant les réseaux de cryptomonnaies et de paiement liés à la Russie. Cette action concernait notamment Huobi Global, connu sous le nom de HTX, Exmo, Bitpapa, Rapira, ainsi que des entités associées à A7.
Les mesures internationales se sont poursuivies lorsque le Japon a soumis Garantex Europe OU à des mesures de gel des avoirs le 2 octobre. L’entreprise avait déjà fait l’objet de restrictions américaines et d’une opération répressive menée en mars 2025. Le Trésor américain a par la suite décrit Grinex comme une entité remplaçante créée par le personnel de Garantex, les dépôts des clients ayant été transférés vers cette nouvelle entité.
Au-delà des canaux financiers, le train de mesures britannique du 8 octobre a également désigné Zarubezhneft et INK Capital, portant ainsi la couverture des sanctions britanniques à plus de 90 % de la capacité de production pétrolière de la Russie, a indiqué le FCDO. Douze pétroliers supplémentaires de la « flotte fantôme », utilisés pour contourner les contrôles sur le pétrole, ont été ajoutés à la liste, portant le total dans cette catégorie à plus de 600. Dix-sept autres entités et personnes ont été visées pour des fournitures essentielles à l’armée, notamment des machines-outils, des composants électroniques et des matériaux utilisés dans la production de missiles et de drones.
"La Loi sur la responsabilité du Salvador de 2025" vise à ce que le Sénat adopte des sanctions contre le pouvoir exécutif du gouvernement du Salvador.
Lire: Le Sénat américain présente un projet de loi pour appliquer des sanctions sur l'utilisation du Bitcoin par le Salvador dans les violations des droits de l'homme.
Cet article a été traduit de l'anglais à l'aide de l'IA. La version originale en anglais fait foi ; les traductions automatiques peuvent contenir des inexactitudes, en particulier dans la terminologie juridique et réglementaire.
