La police de Singapour a intensifié ses mesures de contrôle dans le domaine des actifs numériques, en ciblant les principales plateformes d'échange pour lutter contre les activités cryptographiques liées à la fraude. Cette initiative renforce le suivi en temps réel des flux suspects sur la blockchain, alors que les autorités s'efforcent de limiter les risques de fraude. Points clés :
La police de Singapour et les plateformes de cryptomonnaies lancent une opération conjointe contre les comptes liés à des escroqueries
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- La police de Singapour a étendu sa répression des activités cryptographiques liées à la fraude.
- Coinbase, Gemini, Upbit et Coinhako font partie des entreprises qui ont soutenu cette action de répression.
- Les outils de Chainalysis et TRM Labs ont permis d'identifier les victimes et de réduire les pertes liées aux escroqueries.
La répression des cryptomonnaies à Singapour cible les comptes liés à des escroqueries
Les autorités singapouriennes ont intensifié leur lutte contre la criminalité liée aux cryptomonnaies à la suite d'une opération coordonnée impliquant la police et les plateformes d'échange de cryptomonnaies. Cette opération a mis en évidence une coopération renforcée entre les forces de l'ordre et les plateformes d'actifs numériques, alors que les autorités s'efforcent de perturber les flux d'actifs numériques liés à la fraude et de réduire les risques de cybercriminalité.
La police de Singapour (SPF) a déclaré le 23 avril 2026 avoir collaboré avec plusieurs plateformes d'échange de cryptomonnaies, notamment Coinbase, Coinhako, Gemini, Independent Reserve, StraitsX et Upbit, dans le cadre d'une opération conjointe soutenue par les sociétés d'analyse de blockchain Chainalysis et TRM Labs. Chainalysis a déclaré sur la plateforme de réseaux sociaux X que ses outils d'analyse de la blockchain avaient permis de détecter plus de 90 victimes d'escroquerie et d'éviter plus de 2,86 millions de dollars de pertes au cours d'une opération anti-escroquerie d'un mois menée sur les principales bourses de cryptomonnaies. Le communiqué indiquait :
« La police tient à remercier les plateformes d'échange de cryptomonnaies pour leur soutien sans faille et leur partenariat dans le cadre de cette opération. »
Les autorités ont déclaré que cette coopération avait permis de retracer plus rapidement les transactions numériques et d’identifier les victimes d’escroquerie avant que de nouvelles pertes ne se produisent. L’opération s’est concentrée sur les escroqueries dans lesquelles des actifs cryptographiques étaient utilisés à des fins frauduleuses.
Les partenariats de la SPF avec les plateformes d'échange renforcent la pression sur les fraudeurs
Les enquêteurs ont examiné des affaires impliquant des individus soupçonnés d’avoir facilité des escroqueries via des comptes d’actifs numériques. Ces comptes auraient été utilisés pour recevoir et transférer des fonds liés à des stratagèmes frauduleux. Chainalysis a précisé que l’opération visait les escroqueries à l’investissement, les escroqueries à l’emploi, les escroqueries sentimentales et les escroqueries par usurpation d’identité d’autorités publiques.
La collaboration avec les bourses et les sociétés d'analyse de chaînes de blocs a aidé les équipes chargées de l'application de la loi à identifier plus rapidement les victimes d'escroqueries et à intervenir avant que de nouvelles pertes ne se produisent. Les responsables ont présenté les partenariats avec le secteur privé comme un outil important de lutte contre la criminalité, les criminels s'appuyant de plus en plus sur les cryptomonnaies pour leurs transactions transfrontalières. Les autorités ont également déclaré qu'une vigilance et une coordination continues restaient importantes, car les escrocs acheminent leurs activités frauduleuses via des plateformes de cryptomonnaies. Chainalysis a précisé sur X :
« Nos outils d'analyse de la blockchain ont permis de détecter plus de 90 victimes d'escroquerie et d'éviter plus de 2,86 millions de dollars de pertes au cours d'une opération anti-escroquerie d'un mois menée sur les principales bourses de cryptomonnaies. »
« Lorsque les forces de l'ordre disposent des bons outils et d'une collaboration en temps réel, les escrocs perdent l'anonymat sur lequel ils comptent », a noté la société d'analyse de blockchain. La police a déclaré qu'une vigilance et une coordination continues restaient essentielles pour réduire les pertes liées aux escroqueries et améliorer les résultats des mesures de répression.
