Coinbase contribue à résoudre une affaire d'enlèvement après qu'un client a été contraint de transférer des cryptomonnaies

Des preuves issues de la blockchain relient un vol à cinq condamnations

La plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase (Nasdaq : COIN) a révélé avoir apporté son aide dans le cadre d'une enquête criminelle au Royaume-Uni dans un article de blog publié le 18 mai. La société a déclaré que son travail de veille sur la blockchain avait aidé les enquêteurs après que ses systèmes internes eurent détecté des signes indiquant qu'un client était victime de coercition lors d'un vol. L'affaire s'est soldée par cinq condamnations pour enlèvement, séquestration, complot en vue de commettre un vol et blanchiment d'argent.

Un homme de 36 ans originaire du Hertfordshire a croisé quatre hommes lors d’une soirée à Shoreditch, dans l’est de Londres. L’incident s’est produit en juillet dernier. Le groupe l’a ensuite contraint à se rendre chez lui, l’a séquestré, l’a agressé et l’a contraint à accéder à ses comptes financiers, y compris son compte Coinbase. Alors que les agresseurs tentaient de transférer des actifs hors de la plateforme, les systèmes de surveillance internes de Coinbase ont identifié une activité suggérant que le client était sous la contrainte et ont signalé la situation comme une urgence. Les enquêteurs ont par la suite retracé 1 900 £ (environ 2 548 $) en cryptomonnaies, ainsi que des fonds fiduciaires supplémentaires, à travers différentes adresses et comptes. Brian Armstrong, PDG de Coinbase, a commenté sur X :

« Notre équipe d'enquêteurs a identifié un crime en cours et a utilisé la criminalistique blockchain pour remonter jusqu'aux criminels, ce qui a conduit à cinq condamnations. »

La tentative de transfert a été identifiée par les systèmes de surveillance de Coinbase alors que l'incident était encore en cours. La plateforme de cryptomonnaies a alerté la police britannique, a traité la situation comme urgente, a aidé à retracer les fonds volés à travers les adresses de la blockchain, a établi un lien entre l’activité des portefeuilles et les individus impliqués dans l’affaire, et a apporté son soutien pendant la procédure devant la Cour d’assises de St Albans. L’équipe Global Intelligence de l’entreprise a également contribué à l’analyse concernant un suspect qui possédait un compte Coinbase, et Coinbase a déclaré qu’elle prévoyait de continuer à améliorer ses outils de surveillance et ses partenariats avec les forces de l’ordre.

Les registres sur la blockchain montrent que les registres publics facilitent l'application de la loi

Les enregistrements de la blockchain ont fourni aux enquêteurs une piste de transactions à examiner au fur et à mesure que l'affaire évoluait. Les données des registres publics ont permis de retracer les mouvements de cryptomonnaies sans les retards souvent associés aux demandes bancaires traditionnelles. Coinbase a décrit la visibilité du registre comme une preuve objective qui a contribué à transformer un crime physique impliquant des actifs numériques en une affaire judiciaire classée.

Ces preuves ont contribué à étayer les condamnations, dont quatre pour complot en vue de commettre un vol, enlèvement et séquestration, et une pour blanchiment d'argent. Coinbase a déclaré que ce résultat démontrait comment la transparence de la blockchain peut améliorer la protection des consommateurs, renforcer la responsabilité et favoriser une coordination plus rapide entre les entreprises de cryptomonnaies et les forces de l'ordre. Paul Grewal, directeur juridique de Coinbase, a publié sur X :

« Les blockchains nous ont permis de repérer et de suivre leurs actions en temps réel, au fur et à mesure qu'elles se déroulaient. »