Binance met fin à ses transactions avec 16 plateformes et annonce des contrôles des portefeuilles

Binance fixe trois dates limites pour les restrictions sur les transactions

Les transactions impliquant 16 prestataires de services liés aux crypto-actifs ne seront plus traitées par Binance en vertu des restrictions annoncées le 14 août. La plateforme a demandé à ses utilisateurs de ne pas envoyer de fonds vers les entités concernées, de ne pas recevoir d’actifs de leur part, ni d’entretenir toute autre relation directe ou indirecte avec elles après leurs dates d’entrée en vigueur respectives.

Les restrictions sont entrées en vigueur le 7 août pour Shelbit, exploité par Shelbit General Trading LLC, et Aban Tether Exchange. Binance a appliqué une deuxième date butoir le 13 août à A7 Nigeria, A7 Africa et Pilotfinance Ltd., suivie d’une date butoir le 23 août concernant 11 autres plateformes, dont HTX, EXMO, Rapira, Aifory Pro, ABCeX et WhiteBird.

Les entités restantes concernées par la date limite du 23 août sont Noonecrypto Inc., Tradex, Monease Ltd., Bitpapa et Exnode, y compris Exnode Pay. Binance a averti :

« Toute transaction tentée à compter de ces dates pourra être bloquée et faire l’objet d’un contrôle de conformité. Des restrictions pourront être appliquées au(x) portefeuille(s) concerné(s) pendant la durée de ce contrôle, et une telle activité pourra également constituer une violation des Conditions d’utilisation de Binance. »

Des sanctions visent des réseaux cryptographiques iraniens et russes

Les autorités américaines ont imposé des sanctions à Shelbit et Aban Tether dans le cadre d’une mesure prise par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) le 7 août. Le département du Trésor a allégué que des adresses de Shelbit avaient échangé plus de 3 millions de dollars avec des adresses du Corps des gardiens de la révolution islamique, tandis qu’Aban Tether avait traité des transactions impliquant des plateformes d’échange iraniennes précédemment désignées.

Les mesures prises précédemment à l’encontre de Nobitex, Wallex, Bitpin et Ramzinex avaient renforcé les exigences de vérification concernant l’exposition aux plateformes d’échange iraniennes. La série de sanctions du 2 juin visant quatre plateformes iraniennes concernait des entreprises que l’OFAC a par la suite identifiées parmi les contreparties des transactions d’Aban Tether, reliant ainsi les restrictions d’août à une campagne plus large ciblant les flux d’actifs numériques liés à l’Iran.

Les autorités britanniques ont, de leur côté, ciblé les plateformes d’échange de cryptomonnaies et le réseau A7 soutenu par le Kremlin par le biais de 18 désignations de sanctions annoncées le 26 mai. Les responsables ont allégué qu’A7 soutenait le contournement des sanctions, les achats militaires et les paiements liés au pétrole, tandis que le réseau affirmait avoir transféré plus de 90 milliards de dollars au cours de l’année précédente.

Le train de mesures britannique comprenait plusieurs entités figurant sur la liste de Binance, telles que EXMO Exchange Ltd., Rapira Group LLC, Sooty Ltd., Bitpapa, Nueva Cryptologia et Huobi Global. Les sanctions ont également visé des plateformes d’échange et des prestataires de paiement associés à des voies de règlement vers la Russie, à l’infrastructure des stablecoins et aux canaux de liquidité transfrontaliers.

A7 développe ses solutions de paiement alternatives face à la pression croissante en matière de conformité

A7 a promu des systèmes de règlement transfrontaliers alternatifs alors que les gouvernements occidentaux restreignent l’accès aux canaux financiers traditionnels. A7 affirme servir plus de 10 000 partenaires commerciaux et intermédier près d’un cinquième du marché russe des règlements internationaux. Son stablecoin A7A5, adossé au rouble, aurait dépassé les 100 milliards de dollars de volume total de transactions. Binance a renforcé ses opérations de conformité tout en répondant aux contrôles renforcés concernant les transactions impliquant des parties soumises à des restrictions. La société avait précédemment fait état d’une baisse de 96,8 % de son exposition aux transactions liées aux sanctions entre janvier 2024 et juillet 2025. Son service de conformité compte plus de 1 500 collaborateurs, soit environ 25 % de ses effectifs mondiaux.

Les utilisateurs restent responsables de vérifier la destination, le réseau et la contrepartie avant d’initier un transfert irréversible sur la blockchain. Une petite transaction test peut permettre de détecter des erreurs d’adresse ou de réseau, même si cela n’élimine pas les risques de conformité liés au transfert d’actifs vers une plateforme soumise à des restrictions ou vers un portefeuille qui y est connecté.

Les plateformes d’échange centralisées conservent la garde des actifs de leurs clients et peuvent retarder, examiner ou empêcher les retraits conformément aux règles applicables. Un portefeuille en auto-custode confère à son propriétaire le contrôle des clés privées, mais il ne supprime pas les obligations liées aux sanctions ni ne protège les utilisateurs qui effectuent des transactions avec des contreparties soumises à des restrictions. La dernière série de restrictions de Binance entrera en vigueur le 23 août.