Puolalaisen kryptovaluuttapörssin Zondacrypto toimitusjohtaja pakenee Israeliin, kun 97 miljoonan dollarin petostutkinta syvenee

Keskeiset kohdat:

• Puolan syyttäjät aloittivat petostutkinnan Zondacryptoa vastaan ja arvioivat tappioiden olevan vähintään 350 miljoonaa PLN (97 miljoonaa dollaria), mikä vaikuttaa jopa 30 000 käyttäjään.
• Toimitusjohtaja Przemysław Kral on tiettävästi Israelissa, jossa hänen kansalaisuutensa saattaa estää luovuttamisen, sillä Israel ei luovuta omia kansalaisiaan.
• Kralin viimeisimmässä julkisessa viestissä vahvistettiin, että saavuttamattomassa kylmävarastossa oli 4 500 BTC:tä, ennen kuin hän vaipui hiljaisuuteen.

97 miljoonan dollarin musta aukko ja tavoittamaton toimitusjohtaja

Zondacrypto oli yksi Puolan suurimmista kryptovaluuttapörsseistä, ennen kuin sarja paljastuksia toi esiin syviä varanto- ja hallinto-ongelmia alustalla.

Viimeisimmässä dokumentoidussa julkisessa viestissään Kral vahvisti, että 4 500 BTC:tä sisältävään kylmälaukkuun ei enää pääse käsiksi. Hän ei ole antanut julkista lausuntoa sen jälkeen, ja puolalaisen tiedotusvälineen Onetin raporttien mukaan Kral on ollut Israelissa noin viikon ajan. Puolan viranomaiset vahvistivat, että hänellä on Israelin kansalaisuus, mikä vaikeuttaa merkittävästi mahdollisia luovutuspyrkimyksiä.

Puolalla ei ole vakiintuneita kokemuksia henkilöiden luovuttamisesta Israelista. Vielä kriittisempää on, että Israel ei luovuta omia kansalaisiaan Israelin lain nojalla. Puolan sisäasiainministeriön varaministeri Czesław Mróczek tunnusti ongelman suoraan ja totesi julkisesti, että Puolalla ei ole kokemusta tämänkaltaisten luovutuspyyntöjen käsittelystä.

Mahdollisten vahinkojen laajuus on merkittävä

Syyttäjät ovat arvioineet tappioiden olevan vähintään 350 miljoonaa puolalaista zlotya, mikä vastaa noin 100 miljoonaa dollaria. Myös Puolan pääministeri Donald Tusk on vahvistanut, että jopa 30 000 Zondacrypto-käyttäjää on saattanut joutua uhriksi, ja verrannut tapausta Puolan menneisyyden suuriin talousskandaaleihin.

Tutkinnan laajentuessa on tunnistettu satoja potentiaalisia uhreja, ja bitcoin-kylmälaukun saavuttamattomuus on edelleen keskeinen osa tutkintaa. Ei ole annettu virallista aikataulua sille, milloin tai voiko käyttäjät saada varojaan käyttöönsä.

Zondacrypto ei ole julkaissut mitään julkista tiedotteita, jossa käsiteltäisiin rikostutkintaa tai Kralin ilmoitettua lähtöä hänen viimeisen tiedossa olevan lausuntonsa jälkeen.

Romahdus noudattaa samaa kaavaa kuin muutkin pörssien konkurssit, joissa varantovajeiden paljastuttua johtajat katoavat ja käyttäjille jää vain rajalliset oikeudelliset keinot eri lainkäyttöalueilla (kuten FTX:n romahduksen jälkimainingeissa). Puolan viranomaiset eivät ole vahvistaneet, onko kansainvälistä pidätysmääräystä tai Interpolin punaista ilmoitusta haettu, joten lainvalvontatoimien tilanne on epäselvä.